Постанова
від 17.03.2011 по справі 4-194/11
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-194/11

ПОСТАНОВА

17.03.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в АКБ «Трансбанк» документов, касающихся деятельности ООО "МетаКомп" и содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 обратился в суд о производстве выемки в АКБ «Трансбанк» документов, касающихся деятельности ООО "МетаКомп" и содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что в течение 2009 - 2010 г.г. должностные лица ООО «Эра» (код 31911663) при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышлено, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований п.п.7.4.1, п.7.4, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», путем безосновательного внесения сумм объекта налогообложения, завысили налоговый кредит на суммы НДС по операциям по транспортировке товаров, которые были получены у поставщиков услуг: ООО «Д.О.В.» (код 34918944), ООО «Визави Инжиниринг» (код 36695868), ООО «Пром Групп» (код 36841512), ООО «Г.В.С.» (код 35045003), ООО «МетаКомп» (код 20212997), ООО «Визави Импульс» (код 36512596), и не оплатили в бюджет налоги на сумму 257 424 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Эра», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в других личных интересах, не оплатили в бюджет налоги в размере 257 424 грн., чем причинили тяжкие последствия интересам государства.

В ходе досудебного следствия установлено, одним из основных контрагентов ООО «Эра» выполнявших работы по предоставлению автотранспортных услуг является ООО «МетаКомп» (код 20212997), которым использовался счет №26021301160137, открытый в АКБ «Трансбанк» (МФО 300089).

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о производстве выемки в АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) документов, касающихся деятельности ООО "МетаКомп" (код 20212997) и содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить следователю прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 проведение выемки в АКБ «Трансбанк» (МФО 300089) документов ООО "МетаКомп" (код 20212997):

·юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

·платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с 01.09.2009 года по настоящее время, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету: №26021301160137;

·документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета №26021301160137 за период с 01.09.2009 года по настоящее время (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення17.03.2011
Оприлюднено17.09.2015
Номер документу50198192
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-194/11

Постанова від 15.04.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Одеси

Позняк В. С.

Постанова від 06.09.2011

Кримінальне

Біляївський районний суд Одеської області

Буран В. М.

Постанова від 06.06.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Миколаєва

Алексєєв А. П.

Постанова від 25.06.2011

Кримінальне

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Сінгур В. О.

Постанова від 22.02.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Педенко А. М.

Постанова від 07.09.2011

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Ільченко О. І.

Постанова від 16.03.2011

Кримінальне

Подільський районний суд міста Києва

Васильченко О. В.

Постанова від 06.12.2011

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Потятинник Ю. Р.

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Підберезний Г. А.

Постанова від 22.04.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Турбіна Т. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні