Постанова

від 11.11.2011 по справі 4-442/11

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.11.2011

Дело №4-442/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2011 року судья Днепропетровского районного суда Озерянская Ж.Н., рассмотрев представление заместителя начальника СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области, ОСОБА_1 о проведении выемки по уголовному делу № 4111662 ,-

УСТАНОВИЛ:

11 ноября 2011 року в Днепропетровский районный суд поступило представление заместителя начальника СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Днепропетровского района, о проведении выемки в помещении ПАО КБ В«ПриватБанкВ»МФО 305299, следующих документов: движение по расчетному счету № 44058858138139 за период времени с момента открытия счёта по настоящее время с расшифровкой контрагентов.

В представлении указано, что 14.09.2011 года в Днепропетровский РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области обратилась генеральный директор ООО В«Ермак ГолдВ»ОСОБА_2 с заявлением о том, что ОСОБА_3, которая работает заведующей региональным складом № 7 указанного предприятия, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Березинская, 66 Д, 13.08.2011 года, будучи материально ответственным лицом, совершила растрату вверенных ей денежных средств в сумме 256000 грн.

Проведенной проверкой установлено, что ОСОБА_3 13.08.2011 года согласно расходных кассовых ордеров от 13.08.2011 г. приняла от консигнатора ОСОБА_4 денежные средства в сумме 85429,80 грн, от консигнатора ОСОБА_5 - денежные средства в сумме 80162,80 грн, консигнатора ОСОБА_6 - денежные средства в сумме 90407,40 грн., однако в кассу не внесла.

Таким образом, ОСОБА_3 совершила растрату денежных средств, принадлежащих ООО В«ОСОБА_7 общую сумму 256000 грн., что превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан более чем в 250 раз, и является крупным размером.

По данному факту СО Днепропетровского РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 4111662 по ст. 191 ч. 4 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ИНН НОМЕР_1) неоднократно перечисляла денежные средства, принадлежащие ООО В«ОСОБА_7 р/с № 44058858138139 в ПАО КБ В«ПриватБанкВ»на имя ОСОБА_3

В ходе досудебного следствия по уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки документов содержащих банковскую тайну, документов отражающих поступление денежных средств на расчетный счет на имя ОСОБА_3

Изучив материалы представления, уголовного дела, суд считает его обоснованным, поскольку в отделении ПАО КБ В«ПриватБанкВ»МФО 305299, могут находиться документы, имеющие отношение к указанному уголовному делу, с целью всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела, а также установления движения денежных средств по указанному счету, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в помещении ПАО КБ В«ПриватБанкВ»МФО 305299, следующих документов: движение по расчетному счету № 44058858138139 за период времени с момента открытия счёта по настоящее время с расшифровкой контрагентов.

Постановление обжалованию не подлежит .

Судья Днепропетровского

районного суда ОСОБА_8