Ухвала
від 16.09.2015 по справі 461/9147/15-к
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/5921/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

15.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., за період з 14.10.2011 року по даний час.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована директоромТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке перебуває на обліку з 21.05.2014р. в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Згідно даних архівної податкової звітності «Податковий блок» в податкових накладних ТзОВ «Мет-проект`отриманих від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_4 ) вказано контактний номертелефону зі сторони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_4 .

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., за період з 14.10.2011 року по даний час, а саме:

-електронної роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільному номеру

НОМЕР_4 .

-Електронної роздруківки SMS повідомлень з прив`язкою до базових станцій по мобільному номеру НОМЕР_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідче управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників та за їх дорученням іншим уповноваженим особам.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудГалицький районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення16.09.2015
Оприлюднено21.03.2023
Номер документу50397472
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —461/9147/15-к

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 25.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні