Ухвала

від 25.09.2015 по справі 461/9147/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/6140/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2015 року до Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку виробничого майданчика, що орендується ТзОВ «Мет-проект» за адресою: Тернопільська область, Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця, вул.. Національного відродження, 14, що орендується в ПАТ «Тернопільвтормет» ( код ЄДРПОУ 00190762) та належить йому на праві власності з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: накладних, податкових накладних, договорів, актів прийому-передачі, актів зважування, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, чекових книжок, банківських виписок, договорів на електронно-касове обслуговування та інших документів, які оформлялися за участю ОСОБА_3 ;комп`ютерної та копіювальної техніки, на якій виготовлялися документи від імені ОСОБА_3 ;чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на вчинення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32013110110000337.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе,4) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Первомайський молочно - консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жотвні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ «АМГ Девелопмент» придбала вказане товариство в попередніх власників .

Дослідивши матеріали, вважаю необхідним задовольнити клопотання про обшук з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали суду.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

на вказаній адресі можуть зберігатися документи бухгалтерського та фінансового обліків вищевказаних підприємств, які свідчать про фінансово-господарські відносини ТзОВ «Мет-проект» з ПАТ «Тернопільвтормет», а саме: накладні, податкові накладні, договори, акти прийому-передачі, акти зважування, акти взаємозвірок, товарно-транспортні накладні, чекові книжки, банківські виписки, договори на електронно-касове обслуговування та інші документи, які оформлялися за участю ОСОБА_3 .. Також там можуть зберігатися печатки, пластикові платіжні карточки, комп`ютерна та оргтехніка на якій виготовлялись вищезгадані документи від імені ОСОБА_3 , її вільні зразки почерку в чорнових записах, що можуть мати силу доказів у кримінальному судочинстві.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук виробничого майданчика, що орендується ТзОВ «Мет-проект» за адресою: Тернопільська область, Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця, вул.. Національного відродження, 14, що орендується в ПАТ «Тернопільвтормет» ( код ЄДРПОУ 00190762) та належить йому на праві власності з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення а також знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме:накладних, податкових накладних, договорів, актів прийому-передачі, актів зважування, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, чекових книжок, банківських виписок, договорів на електронно-касове обслуговування та інших документів, які оформлялися за участю ОСОБА_3 ;комп`ютерної та копіювальної техніки, на якій виготовлялися документи від імені ОСОБА_3 ; чорнових записів та інших рукописних текстів і документів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх почерку та підписів, фактичних виконавців робіт, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, готівкові грошові кошти, отримані внаслідок конвертації, інші речі, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на вчинення фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків та мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32013110110000337.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податкової міліції ОСОБА_2 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1