Ухвала
від 29.09.2015 по справі 461/9147/15-к
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/6209/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

28.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу ( відступлення ) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.10.11 укладеного ОСОБА_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ( Нікосія, Кіпр ) та зареєстрованого в реєстрі за № 920; договору купівлі-продажу ( відступлення ) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.10.11 укладеного ОСОБА_5 з ІПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстрованого в реєстрі за № 923.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала вказане товариство в попередніх власників .

Встановлено, що оригінали примірників договору купівлі-продажу часток в статутному фонді ТОВ АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які укладені 13.10.11 ОСОБА_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « ( Нікосія, Кіпр ) та ІПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 за № 920 та № 923 та в даний час знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з припиненням нотаріальної діяльності останньої.

З метою, проведення в подальшому почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.10.11 укладеного ОСОБА_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( Нікосія, Кіпр ) та зареєстрованого в реєстрі за № 920 .

- договору купівлі-продажу ( відступлення ) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.10.11 укладеного ОСОБА_5 з ІПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстрованого в реєстрі за № 923.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудГалицький районний суд м.Львова
Дата ухвалення рішення29.09.2015
Оприлюднено21.03.2023
Номер документу51714144
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —461/9147/15-к

Ухвала від 29.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 25.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 16.09.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

Ухвала від 18.08.2015

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Радченко В. Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні