Ухвала

від 21.01.2015 по справі 4-218/11

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-218/11 Провадження № 4-218/11

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014200260001074 від 27.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Слідчий зазначає, що невстановлені особи з корисливих мотивів, шляхом обману, ініціювали договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на ім`я товариств «Агрофірма Родючість» (р/р № НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р № НОМЕР_2 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16510549,02грн. (7542893,09грн. на рахунок № НОМЕР_2 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 8967655,93грн. на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки. 18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою АДРЕСА_1 .

14.01.2015 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вивченням яких стало відомо, що 04.12.2014р. невстановлені особи здійснили перерахування коштів на р/р № НОМЕР_4 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м.Дніпропетровськ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 25.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 10673,47грн. , 26.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 1284,64грн. , 01.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 6873,95грн. , 15.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 5075,70грн. .Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформлено в зв`язку з відкриттям р/р № НОМЕР_4 , фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталася до банківської установи у зв`язку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №12014200260001074 від 27.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надатистаршому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 )в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_2 заяв про відкр иття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку(виписки по рахунку), із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 (включно) по теперішній час, а також до матеріалів фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у зв`язку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів. .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -Когер