Постанова

від 13.03.2012 по справі 4-406/12

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 406/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

05 березня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., розглянувши подання старшого слідчого ДПІ Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1 про винесення постанови на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980);-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_1 в кримінальній справі №79-00236, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, вніс до суду подання про винесення постанови про розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, що мають значення доказів в даній кримінальній справі.

В поданні старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством в кримінальній справі встановлено, що в період 2010 - 2011 років на розрахунковий рахунок ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) №26003004905001, який відкритий даному підприємству у Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО: 320876), надходили грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності в якості оплати останніми, придбаних у ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»товарів, робіт і послуг, які в подальшому отримувались готівкою в касі банку.

В той же час, ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»в період 2010 - 2011 років надавало до ДПІ у Деснянському районі м. Києва, де перебувало на податковому обліку як платник податків, податкові декларації з податку на додану вартість з показниками, що свідчили про нездійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, відповідно необхідні суми податкових зобов'язань з ПДВ не нараховуючи та не сплачуючи, що є порушенням п.п.7.31. п.7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»№168/97-ВР від 03.04.1997 року і ст.187 Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року і свідчить про використання банківського рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»№26003004905001 в злочинних схемах з транзиту грошових коштів в ході надання діючим суб'єктам господарювання послуг із незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Встановлено, що ТОВ «ТАРГЕТ-СВ», поміж іншого, має банківський рахунок №260003197101 у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980), а, окрім того, у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «ТАРГЕТ-СВ», а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ» ; -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044) у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980), а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку - задовольнити.

ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 36193044).

Надати згоду на проведення виїмки документів справи з юридичного оформлення рахунку вказаного підприємства вказаного підприємства №260003197101 в оригіналах, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

- копій особистих документів службових осіб підприємства,

- договору здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договору банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

та чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємства за весь період діяльності;

а також даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ТАРГЕТ-СВ»№260003197101 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по час оголошення службовим особам банку постанови про розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»»(МФО: 380980).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: