Постанова

від 03.11.2010 по справі 4-311/10

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117 "а", 69071, (061) 287-21-11

№ 4-311/10

П О С Т А Н О В А

м.Запоріжжя 03 листопада 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя Дмитрюк О.В., розглянувши подання про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, та матеріали кримінальної справи № 431004-пр порушеної відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя перебуває кримінальна справа № 431004-пр, порушена щодо колишнього директора ТОВ «Запорізькі козаки» (код ЕДРПОУ 22160141) ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.10.2009 між ТОВ «Запорізькі козаки», в особі його директора ОСОБА_1, та ТОВ «Буд Ворк», в особі його директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 031009-1 на ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, на загальну суму 740 000 грн.

30.10.2010 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підписали акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типову форму № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типову форму № КБ-3, довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.

Однак, оглядом об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, встановлено, що ніякі ремонтні роботи на даних об'єктах не проводились, тобто у вказані вище документи внесені неправдиві відомості про виконані ТОВ «Буд Ворк» підрядні роботи.

Крім того, в ході досудового слідства виявлено, що директор ТОВ «Запорізькі козаки» ОСОБА_1 у жовтні 2009 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запорізькі козаки» з ТОВ «Буд Ворк», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою зменшення суми податкового зобов'язання з податку на додану вартість, належного до сплати до державного бюджету, внесла завідомо неправдиві відомості про суму податкового кредиту в декларацію з податку на додану вартість за листопад 2009 року, чим занизила податкові зобов'язання ТОВ «Запорізькі козаки» перед державним бюджетом на суму 123 333,33 грн., що спричинило тяжкі наслідки - матеріальні збитки державі на вказану суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2009 році.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Запорізькі козаки» (код ЕДРПОУ 22160141) використовує рахунок № 2600001300909, відкритий у Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Запоріжжя (МФО 313935).

Враховуючи, що в установі банку знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини в справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141) № 2600001300909, відкритому в Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Запоріжжя (МФО 313935), розташованій за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна 94, за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних документів:

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування

-рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу В«Клієнт-БанкВ» , В«Інтернет-БанкВ» , В« SMS послугиВ» , а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

-кредитних справ ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-заяв на отримання кредитів ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141);

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141), та інших документів з кредитної справи.

Проведення виїмки зазначеної документації доручити співробітникам УПМ ДПА в Запорізькій області.

Про час та дату проведення виїмки попередити керівника Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Запоріжжя.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Дмитрюк