Постанова

від 12.04.2010 по справі 4-37/2010

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-37/2010

Провадження № б/н

Татарбунарский районный суд Одесской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12.04.2010г. Татарбунарский районный суд Одесской области в составе:

председательствующего - судьи Тимошенко С.В.

при секретаре: Коренчук Е.Э.

с участием прокурора

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Татарбунары материалы по представлению начальника Татарбунарского РО ГУМВД Украины в Одесской области о раскрытии банковской тайны и проведении выемки,

У С Т А Н О В И Л:

12 апреля 2010 года в Татарбунарский районный суд Одесской области поступило представление начальника Татарбунарского РО ГУМВД Украины в Одесской области о раскрытии банковской тайны и проведении выемки, из которого видно следующее.

16.02.2010 года в Татарбунарский РО ГУМВД Украины в Одесской области поступило заявление директора ЮГРУ «ПриватБанка» ОСОБА_1, где отражены факты незаконного оформления кредитных договоров (фальсификация экспертных заключений о стоимости объектов обеспече-ния) бывшим начальником Тавтарбунарского отделения ЮГРУ «ПриватБан-ка» ОСОБА_2, а также предоставления сфальсифицированных справок о заработной плате.

Так, 13.06.2008 года был заключен кредитный договор № ODTOGA0000000047 на сумму 33 397,50 долларов США на имя ОСОБА_3, 01.07.2008 года № ODTOGA0000000053 на сумму 31 760,87 долларов США на имя ОСОБА_4, 25.07.2008 года № ODTOGA0000000063 в сумме 32875,87 долларов США на имя ОСОБА_5 Николаевича.Данные договора подписывались от имени ЮГРУ «Приват-Банка» ОСОБА_2, который на тот момент являлся должностным и служебным лицом банковского учреждения, уполномоченным на выполнение от имени банка определенных действий в частности заключения кредитных договоров, которые имеют юридическое значение, в нарушение требований Закона Украины «О банках и банковской деятельности», используя служебное положение вопреки интересам службы, путем злоупотребления служебным положением сфальсифицировал экспертные заключение о стоимости объектов обеспечения, выраженное в безосновательном завышении стоимости объектов обеспечения, безосновательно оформил вышеуказанные кредитные договора, по которым были выданы денежные средства банка. При этом ему было известно о том, что справки о заработной плате заемщиков были предоставлены сфальсифицированные.

В результате своих действий и бездействий ОСОБА_2 нанесен прямой материальный вред интересам ЮГРУ «ПриватБанка» в сумме 119821 дол.США ( что составляет за официальным курсом НБУ на 05.04.2010 г. 787 грн. за 100 дол.США -942991 грн.) а всего в сумме 942991 грн.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что документы, находящиеся кредитных делах по договорам № ODTOGA0000000047 от 13.06.2008 года на имя ОСОБА_3, № ODTOGA000000053 от 01.07.2008 года на имя ОСОБА_4, № ODTOGA 000000063 от 25.07.2008 года на имя ОСОБА_5 имеют значение в качестве вещественных доказательств и являющиеся основанием для принятия решения в порядке ст.97 УПК Украины о возбуждении уголовного дела по ст.ст.366,191,364 УК Украины.

На основании зложеного, руководствуясь ст.66,114,130,178 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Представление начальника Татарбунарского РО ГУМВД Украины в Одесской области о раскрытии банковской тайны и проведении выемки удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в ЮГРУ «Приват-Банка», находящегося по ул.Щорса,125/1 в г.Одессе,36, заверенных копий следующих документов имеющих значение по делу, а именно:

- всех документов находящихся в кредитном деле по кредитному договору № ODTOGA0000000047 на имя ОСОБА_3;

- всех документов находящихся в кредитном деле по кредитному договору № ODTOGA000000053 на имя ОСОБА_4;

- всех документов находящихся в кредитном деле по кредитному договору № ODTOGA000000063 на имя ОСОБА_5;

- приказа назначения на должность начальника Татарбунарского отделения ЮГРУ «ПриватБанка» ОСОБА_2;

- должностную инструкцию, с которой ознакомлен начальник Татарбунарского отделения ЮГРУ «ПриватБанка» ОСОБА_2;

- заключение о результатах проведения внутренней проверки по факту выдачи указанных кредитов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Тимошенко