Ухвала

від 15.09.2015 по справі 489/6243/15-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

15.09.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа №1-кс/489/922/2015

У Х В А Л А

Іменем України

15.09.2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство «Мазури» (ідентифікаційний код юридичної особи 36895442). Згідно фермерське господарство «Мазури» знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. 12 Поздовжня, 51 кв. 316. Засновником та директором ФГ «Мазури» являється ОСОБА_3 .

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_3 , який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ «Мазури» не має, документів фінансово-господарської діяльності від імені ФГ «Мазури» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і де можуть знаходитись первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ФГ «Мазури» йому невідомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ «Мазури», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ФГ «Мазури» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб`єктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

Також було встановлено, що одним із контрагентів ФГ «Мазури» являється ТОВ «Форт Айс» (ідентифікаційний код юридичної особи 36895442)працівниками якого є ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які займаються пошуком підприємств на території Миколаївської області з метою перереєстрації їх на підставних осіб. Зняття готівки здійснюється в ПАТ «Юні-кредіт-Банк» при транспортуванні коштів задіяні автотранспорт ВАЗ д/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , автомобіль ToyotaCamry, д/н НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ToyotaRav, д/н НОМЕР_3 , що належить ПАТ КБ «Приватбанк». Вказаними автомобілями управляє ОСОБА_5 .

На підставі вищезазначеного, слідство має достатні дані, які вказують на те, що в автомобілі ВАЗ д/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 можуть зберігатися документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств, які використовують фігуранти для здійснення своєї злочинної діяльності, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

У клопотанні начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ВАЗ д/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 ,з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств.

Вивчивши дане клопотання, суд приходить до висновку, що в клопотанні начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 необхідно відмовити з наступних підстав:

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.2 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Однак за даним клопотанням таких доказів прокурором та слідчим суду не надано.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Відмовити начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 у задоволенні клопотання та проведенні обшуку в автомобілі ВАЗ д/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1