Постанова

від 21.06.2010 по справі 4-63/10

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-63/10

Провадження № 4-63/10

ПОСТАНОВА

"21" червня 2010 р. смт. Солоне

Суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Слоквенко Г.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Солонянського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Солонянського району, про провадження виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Солонянського району знаходиться кримінальна справа №16109015 за фактом зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, службового підроблення службовими особами приватного підприємства "Фірма "Аверз", за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, службові особи ПП "Фірма "Аверз" (код ЄДРПОУ 36207622) склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за березень 2010 року, в яких відобразили відомості про придбання у ПП "Беріг-Дніпро" (код ЄДРПОУ 34986108), товарів на загальну суму 321 540 грн., в т.ч. ПДВ на суму 53 590 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ПП "Фірма "Аверз" в зазначений період часу господарських відносин з ПП "Беріг-Дніпро" не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ПП "Фірма "Аверз", зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за березень 2610 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП "Беріг-Дніпро" на загальну суму 321 540 грн., в т.ч. ПДВ на суму 53 590 грн., що заподіяло істотну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 53 590 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що приватне підприємство «Фірма «Аверз» має відкритий рахунок №26005807811 у філії ВАТ "МТБ" у м.Дніпропетровську, (МФО 307297).

Вивчивши матеріали кримінальної справи та враховуючи, що рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП "Фірма "Аверз" має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у філії ВАТ "МТБ" у м. Дніпропетровську (МФО 307297), відомостей, що відображають рух грошових коштів по рахунку №26005807811, який належить приватному підприємству "Фірма "Аверз", за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, із зазначенням контрагентів та призначення платежу.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя