Постанова
від 09.04.2010 по справі 4-151/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-151/10

Провадження № 4-151

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання Першого заступника начальника управління податкової міліції ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Перший заступник начальника управління податкової міліції ДПА у Полтавській області, посилаючись на норми ст. 97 КПК України, Законів України Про банки та банківську діяльність , Про державну податкову службу в Україні , Про міліцію , 09 квітня 2010 року звернувся в Київський районний суд м. Полтави з поданням про розкриття банківської таємниці.

В поданні посилався на те, що до управління податкової міліції надійшли матеріали органів Пенсійного фонду України щодо заборгованості по сплаті внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування ТОВ Україна Промресурс , які розглядаються в порядку ст. 97 КПК України.

Посилаючись на те, що в діях посадових осіб ТОВ Україна Промресурс вбачаються ознаки злочину, передбаченого 212-1 КК України,, з метою повного і всебічного розгляду зазначених матеріалів прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, просив суд винести постанову про розкриття філією ПАТ Державний експортно-імпортний банк України у м. Полтава інформації, яка містить банківську таємницю щодо ТОВ Україна Промресурс , а саме: даних про обсяг та рух коштів, із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, по розрахунковим рахункам № 2600801645378, № 2600902645378, № 2600003645378 за період з 01,01.2008 року по 15.03.2010 року, а також надати копії довіреностей, виданих ТОВ Україна Промресурс на право розпорядження зазначеними рахунками.

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з поданого до суду подання, розкриття банківської таємниці пов'язано з вирішенням питання про порушення органами досудового слідства кримінальної справи в порядку ст. 97 КПК України, отже, подання слід розглядати в порядку, встановленому КПК України, зокрема, статтями 14-1,66,97, 177, 178 КПК У країни.

Згідно зі ст. 66 КПК України особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор і суд у справах, що перебувають в їх провадженні, вправі вимагати від банків інформацію, яка мітить банківську таємницю у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки та банківську діяльність". .

Відповідно до ст. 60 Закону від 7 грудня 2000 р. N 2121 -ПІ "Про банки та банківську діяльність" відомості про стан рахунка клієнтів є банківською таємницею.

Постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. N 267 затверджено Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, розділом 3 якої визначено Порядок та межі розкриття банками інформації, що містить'банківську таємницю.

Так, п. 3.2 зазначеного розділу встановлено, що банки зобов'язані виконувати письмові вимоги судів загальної юрисдикції, а також ухвалені ними рішення (постанови) про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України.

На письмову вимогу суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, або за рішенням (постановою) суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному вимогою або рішенням (постановою) суду.

Пунктом 4 Правилам зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою правління національного Банку України від 14 липня 2006 року № 267, передбачено, що . виїмка документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог глави 16 Кримінально-процесуального кодексу України.

Тобто, за вимогами чинного законодавства, рішення (постанова) суду щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, за заявою (поданням) органів дізнання чи досудового слідства, які пов'язані з проведенням оперативно-розшукової діяльності, має ухвалюватися з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства України.

Як вбачається з матеріалів подання, кримінальна справа станом на час звернення до суду, не порушена, тому у суду відсутні будь-які правові підстави для надання дозволу щодо розкриття зазначеної в поданні банківської таємниці в порядку, що регулюється ст. ст. 177, 178 КГЖ України.

Тому подання першого заступника начальника управління податкової міліції ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці не підлягає задоволенню.

Судом також враховується, що органи державної податкової служби мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці на підставі пункту 1 (з дозволу власника цієї інформації) ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність , тобто, за відсутності судового рішення (постанови).

Органи державної податкової служби надані їм Законом України Про банки і банківську діяльність повноваження не використали.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання Першого заступника начальника управління податкової міліції ДПА у Полтавській області про розкриття банківської таємниці відмовити.

Суддя Київського районного

суду м.Полтави Н.Л.Яковенко

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення09.04.2010
Оприлюднено06.10.2015
Номер документу51575879
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-151/10

Постанова від 11.03.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 23.03.2010

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Решетов В. В.

Постанова від 07.10.2010

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Халаджи О. В.

Постанова від 06.09.2010

Кримінальне

Білозерський районний суд Херсонської області

Коваленко А. В.

Постанова від 09.04.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Яковенко Н. Л.

Постанова від 08.07.2010

Кримінальне

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

Заверюха В. О.

Постанова від 26.11.2010

Кримінальне

Токмацький районний суд Запорізької області

Юрлагіна Т. В.

Постанова від 11.05.2010

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Кучерук І. Г.

Постанова від 30.04.2010

Кримінальне

Хортицький районний суд м.Запоріжжя

Громов І. Б.

Постанова від 16.11.2010

Кримінальне

Сарненський районний суд Рівненської області

Товстика І.В. І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні