Постанова

від 09.12.2011 по справі 4-154/11

МЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№4-154/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2011 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області в складі:

Судді Бандури А.П.

при секретарі: Тарасюк І.В.

з участю прокурора: Махацького Ю.М.

розглянувши у судовому засіданні подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 у кримінальній справі № 64/77-2011 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до Млинівського районного суду з поданням у кримінальній справі № 64/77-2011 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по розрахункових рахунках ТзОВ «Біос-І», ЄДРПОУ - 36921880, юридична адреса: с. Брищі, вул. Заводська, 15 А, Млинівського району Рівненської області, за період з 01.01.2011 по 07.12.2011, що відкриті в таких банківських установах: 1) в Філії ПАТ «УніКредит Банк»у м. Києві, що знаходиться в м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 24, по рахунках №26042010007361 (валюта - українська гривня), № 26008010007361 (валюта - українська гривня), № 26008010007361 (валюта -євро) та № 26008010007361 (валюта -долар США); 2) в ПАТ «Терра Банк», що знаходиться в м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, по рахунку № 26002301032695 (валюта -українська гривня); 3) в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що знаходиться в м. Київ, вул. Щорса, 7/9, по рахунках № 2600100110004 (валюта -українська гривня), № 2600100110004 (валюта -євро) та № 2600100110004 (валюта -долар США», з розшифровкою всіх операцій, що полягали у зарахуванні коштів на рахунок, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, номера платіжного документа та його дати, суми коштів, призначення платежу, назви контрагента, а також окремо вказати всі операції, які полягали у списанні коштів з рахунку, із зазначенням суми списання, дати списання коштів, призначення коштів та отримувача коштів, а також дати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів по вказаних рахунках за даний період.

Вказана вище інформація відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» становить банківську таємницю і розкривається згідно ст. 62 даного закону на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

В даній справі встановлено, що в ТзОВ «Біос-І»в порушення ст. ч. 5 ст. 97, ч.1 ст. 116 Кодексу законів про працю України, ч. 3 ст. 15 та ст. 24 Закону України В«Про оплату праці», допущено станом на 16.11.2011 невиплату заробітної плати для 18 працівників даного підприємства на загальну суму 22, 2 тис. грн., в тому числі не проведено повний розрахунок із звільненими працівниками, чим заподіяно працівникам підприємства матеріальну шкоду.

Суд, дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, та прокурора, які у судовому засіданні підтримали подання про розкриття банківської таємниці, вважає, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки інформація про рух коштів по рахунках ТзОВ «Біос-І»має значення для з»ясування обставин, які повинні бути встановленні під час досудового слідства в кримінальній справі та забезпечення повного, всебічного та об»єктивного розслідування даної кримінальної справи.

На підставі викладеного,

керуючись ст. 60 та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльністьВ» ,

ст.ст. 22, 64 66, ч. 3 ст. 178 та ст. 273 КПК України,

суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слідчого Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 у кримінальній справі № 64/77-2011 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, задоволити.

2. Надати дозвіл у кримінальній справі № 64/77-2011 на розкриття банківської таємниці по розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Біос-І»(скорочена назва -ТзОВ «Біос-І»), ЄДРПОУ - 36921880, юридична адреса: с. Брищі, вул. Заводська, 15 А, Млинівського району Рівненської області, за період з 01.01.2011 по 07.12.2011, що відкриті в таких банківських установах:

1) в Філії ПАТ «УніКредит Банк»у м. Києві, що знаходиться в м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 24, по рахунках №26042010007361 (валюта - українська гривня), № 26008010007361 (валюта - українська гривня), № 26008010007361 (валюта -євро) та № 26008010007361 (валюта -долар США);

2) в ПАТ «Терра Банк», що знаходиться в м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28-В, по рахунку № 26002301032695 (валюта -українська гривня);

3) в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що знаходиться в м. Київ, вул. Щорса, 7/9, по рахунках № 2600100110004 (валюта -українська гривня), № 2600100110004 (валюта -євро) та № 2600100110004 (валюта -долар США», з розшифровкою всіх операцій, що полягали у зарахуванні коштів на рахунок, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок, номера платіжного документа та його дати, суми коштів, призначення платежу, назви контрагента, а також окремо вказати всі операції, які полягали у списанні коштів з рахунку, із зазначенням суми списання, дати списання коштів, призначення коштів та отримувача коштів, а також дати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів по вказаних рахунках за даний період.

Суддя А.П. Бандура