Постанова

від 16.09.2010 по справі 4-440/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-440/10

Провадження № 4-440

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №10318010, порушеної 13 серпня 2010 року відносно директора ТОВ «Гетьман» ОСОБА_2 за фактом ум осиного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В поданні вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 01.07.2007 року по 31.03.2009 року директор та головних бухгалтер ТОВ «гетьман» ОСОБА_2 при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією нафтопродуктів, умисно, безпідставно сформував податковий кредит на загальну суму 1174060 грн. та завищив валові витрати на загальну суму 6885304 грн. шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських правовідносин з ПП «Фірма «Максіком», ПП «Октант», ПП «Стройзаказ», яких фактично не було.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «БМ Банк» (МФО 380913, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 37/122), а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32687041) : № 260050131467, із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 19.09.2008 року по 03.10.2008 року;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32687041) : № 260060231467, із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 01.10.2008 року по 30.07.2010 року;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку за період часу з 19.09.2008 року по 03.10.2008 року та з 01.10.2008 року по 30.07.2010 року;

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів;

-довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко