Ухвала

від 02.10.2015 по справі 537/4364/15-к

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/812/2015

Справа № 537/4364/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

02 жовтня 2015 року слідчий СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ПП «Меркурій-С», яке розташоване за адресою м. Полтава вул. Жовтнева, будинок 66, кімната №607, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів оренди, договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документів складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, і інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, актів перевірок органами податкової служби, примірників податкових повідомлень рішень за їх наслідками за період часу з 01.11.2014 року по дійсний час, чорнових записів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших документів і речей які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим вказано на те, що в провадженні СВ Крюківського РВ КМВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000161 від 29.09.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові технології», шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «Українська бурова компанія» вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66) та ТОВ НК «Нові Технології» (код ЄДРПОУ 34742360, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.25, кім.28, незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка - Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ «Українська бурова компанія», привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ «Актеон» та ТОВ «Нові технології» до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в м. Кременчуці, проїзд Галузевий, буд. 36 та в м. Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738, м. Донецьк, вул. Кірова, буд.19). В подальшому, із вказаної нафтосировини виготовляються бензини марки А-80, А-92, дизельне паливо та мазут, однак, реалізація та вивезення бензину і дизельного пального із території ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК», відбувається під виглядом суміші вуглеводнів, лігроїно-газойлевої фракції (ТУ У 23.2-31514949- 005:2009), акцизний збір за виготовлення яких не передбачено чинним законодавством. ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис.грн.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності службові особи ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» використовують реквізити фірм з ознаками фіктивності, зокрема ПП «АГРОТЕМП», ПП «Меркурій-С», ПП «Грат» та інших, яким за документами реалізується суміш вуглеводнів, виготовлення якої не підпадає під акцизне оподаткування.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом «Веста» (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534, м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка-Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Разом з цим встановлено, що керівником ПП «Меркурій-С» (код ЄДРПОУ 32174578, м. Полтава, вул. Жовтнева, 66 офіс 607) є ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 ).

Згідно «Витягу про державну реєстрацію прав на нерухоме майно», інформація, щодо права власності на об`єкт нерухомості, за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, будинок 66, кімната №607 відсутня.

Відповідно до оперативної інформації в офісному приміщенні ПП «Меркурій-С» за вищевказаною адресою можуть зберігатися оригінали бухгалтерських документів підприємства, щодо закупівлі викраденої нафтосировини, подальшого виготовлення із вказаної нафтосировини бензину марки А-80, А-92, дизельного палива та мазута, реалізації та вивезення бензину і дизельного пального із територій ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» та ТОВ «САН ОЙЛ ГРУП» за підробленими документами, під виглядом суміші вуглеводнів, лігроїно-газойлевої фракції.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування фактів зазначених вище, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів оренди, договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документів складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, і інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, актів перевірок органами податкової служби, примірників податкових повідомлень рішень за їх наслідками за період часу з 01.11.2014 року по дійсний час, чорнових записів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку якими користуються злочинці, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших документів і речей які мають значення для досудового розслідування.

Указані документи та матеріальні носії інформації можуть зберігатися за місцем фактичного здійснення своєї господарської діяльності ПП «Меркурій-С» за адресою м. Полтава вул. Жовтнева, будинок 66, кімната №607.

Відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів та матеріальних носіїв інформації є необхідним для проведення в подальшому судово-економічної, технічної, та почеркознавчої експертиз, їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження.

Відомості, які містяться у вказаних документах та матеріальних носіях інформації, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами (речові докази, документи) під час судового розгляду.

Указані документи та матеріальні носії інформації містять відомості про протиправну діяльність службових осіб ПП «Меркурій-С», а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх приховування від органів досудового розслідування, у тому числі шляхом знищення.

Надання дозволу на тимчасовий доступ до речових доказів та документів може призвести до їх втрати чи внесення змін, а тому їх відшукання та вилучення можливо лише шляхом проведення обшуку.

Отримати у інший спосіб зазначені відомості, відшукати документи, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотання до слідчого судді.

Заступник начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , яка входить згідно постанови заступника начальника СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 220150000000000161 в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Ініціатор клопотання - слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання, його мотиви та викладені в ньому факти підтвердив в повному обсязі.

Допитаний в якості свідка ст. о/у ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_8 , належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, слідчому судді надав наступні пояснення. Так,в рамках ОРС було встановлено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» та ТОВ «ТК «Ойл Груп», в діях службових осіб яких вбачаються окремі ознаки злочинів, передбачених ст. 191 та ст. 209 КК України, про що ним було подано рапорт на ім`я заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 . Підтвердив також той факт, що службові особи ТОВ «Дизайн Парк» використовують реквізити фірм з ознаками фіктивності, зокрема ПП «Агротемп», ПП «Меркурій-С», ПП «Грат». Так, в офісному приміщенні ПП «Меркурій-С» за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66, кімната № 607, зберігаються оригінали бухгалтерських документів підприємства, щодо закупівлі викраденої нафто сировини.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, беручи до уваги пояснення свідка, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з кримінального провадження № 22015000000000161 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до матеріалів клопотання, встановлено, що Управління МВС України в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного привласнення нафтогазокондесатної суміші із державних надр, на загальну суму 9690000 грн., що є особливо великим розміром в період часу з січня 2014 року по травень 2015 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Дизайн Парк», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології».

Так, як слідує з витягу з кримінального провадження в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафто газоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли зі свердловини №№ 22, 23.ю 24 загальнодержавного Харківцівського родовища ділянки Сарська (Гадяцький район, Полтавська область) та інших родовищ Полтавської області, які знаходяться в розробці ТОВ «Українська бурова компанія», нафотогазоконденсатну суміш загальною кількістю 1700 тонн. У подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, службові особи вказаних підприємств здійснили транспортування привласненої суміші до нафтопереробних підприємств, орендованих ТОВ «Дизайн Парк» для виготовлення бензину та в подальшому реалізовували його через мережу АЗС, підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп».

Як встановлено слідчим суддею, на час розгляду клопотання, письмову підозру у вчинення кримінального правопорушення за описаними вище фактами будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з показами свідка та поясненнями ініціаторів клопотання, а також за результатами оглянутих в судовому засіданні матеріалів легалізованих результатів проведення негласних слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх копіях.

Окрім того, з доданих до клопотання матеріалів встановлено, щоінформація щодо права власності на об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутня, однак як слідує з пояснень свідка шляхом візуального спостереження було встановлено, що даним приміщенням користується ПП «Меркурій-С .

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчими доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку. Відшукуванні речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку вофісного приміщення ПП «Ммеркурій-С» за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 66,кімната № 607 є таким, що підлягає задоволенню.

При цьому вимогами клопотання також є надання слідчим, що входять до складу слідчої групи дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення «інших документів та речей, які мають значення для досудового розслідування».

Зважаючи на таку вимогу слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про те, що неокреслення конкретного вичерпного переліку речей, документи, які планується відшукати не відповідає поняттю обшуку, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук.

Наведене вище узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зі змісту рішення якого від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії», невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

За викладених вище обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи, з числа працівників СУ УМВС України в Полтавській області: заступнику начальника відділу СУ підполковнику міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ підполковнику міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_12 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ підполковнику міліції ОСОБА_14 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_15 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ капітану міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ підполковнику міліції ОСОБА_18 , слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ капітану міліції ОСОБА_20 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ капітану міліції ОСОБА_23 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_24 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_26 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Крюківського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_31 дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ПП «Меркурій-С», яке розташоване за адресою м. Полтава вул. Жовтнева, будинок 66, кімната №607, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів оренди, договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг, документів складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, і інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, актів перевірок органами податкової служби, примірників податкових повідомлень рішень за їх наслідками, чорнових записів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за період часу з 01.11.2014 року по 02.10.2015 рік.

Слідчому СВ Крюківського РВ УМВС України в Полтавській області старшому л-ту міліції ОСОБА_4 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 02 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1