Ухвала

від 13.10.2015 по справі 537/4364/15-к

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/847/2015

Справа № 537/4364/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2015 року слідчий СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла, а саме приватного будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками нафтопродуктів та ТМЦ, податкової звітності, актів перевірок органами податкової служби, примірників податкових повідомлень рішень за їх наслідками, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ, нафтопродуктів та виконання робіт, інформації про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», чорнових записів, щодо здійснених операцій по конвертації коштів, коштів отриманих від вказаних незаконних операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобутих злочинним шляхом, а також інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, чорнових записів, мобільних телефонів які мають значення для розкриття правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть свідчити про злочинну діяльність спрямовану на легалізацію коштів, які мають значення для досудового розслідування за період часу з 01.11.2014 року по дату винесення ухвали.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим вказано на те, що в провадженні слідчого управління УМВС України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000161 від 29.05.2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові технології», шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «Українська бурова компанія» вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66) та ТОВ НК «Нові Технології» (код ЄДРПОУ 34742360, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.25, кім.28, незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка - Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ «Українська бурова компанія», привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ «Актеон» та ТОВ «Нові технології» до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в м. Кременчуці та м. Харкові.

На зазначених міні нафтопереробних підприємствах із викраденої сировини щомісячно виготовляється близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис.грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом «Веста» (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка-Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Встановлені службові особи ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66): керівник ОСОБА_6 , засновники: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_6 ).

В той же час, ОСОБА_6 виконує організаційно-розпорядчі функції, а саме організовує (в т.ч. документальне оформлення) транспортування та подальшу реалізацію незаконно видобутої нафтосировини.

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Іванівка, Кобеляцького району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає у приватному будинку, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_5 (співзасновник ТОВ ВКФ «Актеон»).

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування фактів зазначених вище, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів первинних документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками нафтопродуктів та ТМЦ, податкової звітності, актів перевірок органами податкової служби, примірників податкових повідомлень рішень за їх наслідками, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ, нафтопродуктів та виконання робіт, інформації про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», чорнових записів, щодо здійснених операцій по конвертації коштів, коштів отриманих від вказаних незаконних операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобутих злочинним шляхом, а також інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, чорнових записів, мобільних телефонів які мають значення для розкриття правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть свідчити про злочинну діяльність спрямовану на легалізацію коштів, які мають значення для досудового розслідування за період часу з 01.11.2014 року по дату винесення ухвали.

Зазначені речі і документи за наявною оперативною інформацією можуть зберігатися за адресою фактичного місця мешкання ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 .

Згідно «Витягу про державну реєстрацію прав на нерухоме майно» житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Отримати у інший спосіб зазначені відомості, відшукати документи, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотання до слідчого судді.

Ініціатор клопотання - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Допитані в якості свідків ст. о/у ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , належним чином попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, слідчому судді надали наступні пояснення. Так, в рамках ОРС було встановлено обставини, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» та ТОВ «ТК «Ойл Груп», в діях службових осіб яких вбачаються окремі ознаки злочинів, передбачених ст. 191 та ст. 209 КК України, про що ОСОБА_9 було подано рапорт на ім`я заступника начальника Управління начальника відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_11 . Підтвердили також той факт, що керівником ТОВ ВКФ «Актеон» є ОСОБА_6 , який фактично мешкає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності його дружині та співзасновнику підприємства ОСОБА_5 , де він зберігає первинні документи фінансово-господарської діяльності, а також документи щодо взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями нафтопродуктів.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, беручи до уваги пояснення свідків, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з кримінального провадження № 22015000000000161 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до матеріалів клопотання, встановлено, що Управління МВС України в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного привласнення нафтогазокондесатної суміші із державних надр, на загальну суму 9690000 грн., що є особливо великим розміром в період часу з січня 2014 року по травень 2015 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Дизайн Парк», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології».

Так, як слідує з витягу з кримінального провадження в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафто газоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли зі свердловини №№ 22, 23, 24 загальнодержавного Харківцівського родовища ділянки Сарська (Гадяцький район, Полтавська область) та інших родовищ Полтавської області, які знаходяться в розробці ТОВ «Українська бурова компанія», нафотогазоконденсатну суміш загальною кількістю 1700 тонн. У подальшому, з метою приховування своєї злочинної діяльності, службові особи вказаних підприємств здійснили транспортування привласненої суміші до нафтопереробних підприємств, орендованих ТОВ «Дизайн Парк» для виготовлення бензину та в подальшому реалізовували його через мережу АЗС, підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп».

Як встановлено слідчим суддею, на час розгляду клопотання, письмову підозру у вчинення кримінального правопорушення за описаними вище фактами будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з показами свідків та поясненнями ініціатора клопотання, а також за результатами оглянутих в судовому засіданні матеріалів легалізованих результатів проведення негласних слідчих дій в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх копіях.

Окрім того, згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 08.10.2015 року встановлено, щожитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 . Однак, як слідує з пояснень свідків шляхом візуального спостереження було встановлено, що даним житловим приміщенням фактично користується керівник ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_6 .

Також, матеріалами поданими в обґрунтування клопотання, а саме копією витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підтверджується, що ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ ВКФ «Актеон».

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчими доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку. Відшукуванні речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати членам слідчої групи, з числа працівників СУ УМВС України в Полтавській області: заступнику начальника відділу СУ підполковнику міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ підполковнику міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_15 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ підполковнику міліції ОСОБА_17 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_18 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ капітану міліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ підполковнику міліції ОСОБА_21 , слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ капітану міліції ОСОБА_23 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ капітану міліції ОСОБА_26 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_27 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_29 , слідчому СУ старшому лейтенанту міліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ капітану міліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Крюківського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_34 дозвіл на проведення обшуку житла, а саме приватного будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів щодо взаєморозрахунків з постачальниками нафтопродуктів та ТМЦ, податкової звітності, актів перевірок органами податкової служби, примірників податкових повідомлень рішень за їх наслідками, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ, нафтопродуктів та виконання робіт, інформації про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», чорнових записів, щодо здійснених операцій по конвертації коштів, коштів отриманих від вказаних незаконних операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобутих злочинним шляхом, а також інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, чорнових записів, мобільних телефонів які мають значення для розкриття правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть свідчити про злочинну діяльність спрямовану на легалізацію коштів, які мають значення для досудового розслідування за період часу з 01.11.2014 року по 13.10.2015 рік.

Слідчому СВ Крюківського РВ УМВС України в Полтавській області старшому л-ту міліції ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1