Постанова

від 17.05.2010 по справі 4-184/2010

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

м. Полтава, пров. Хорольський, 6, 36034, (0532) 66-17-63

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

17 травня 2010 року м. Полтава

Суддя Київського районного суду м.Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання підполковник податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

Підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділу АКБ «Трансбанк» у м.Дніпропетровську (МФО - 307253, м. Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 6А) по розрахунковому рахунку ПП «СВ Консалтинг-Центр» (код ЄДРПОУ - 34314430) - №26003301000167 (українська гривня).

Виїмка даних документів необхідна в зв'язку з проведенням досудового слідства по кримінальній справі порушеної відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ч.3 ст.212, ч.ч.1,2 ст.366, ч.1 ст.202, ч.ч.1,3 ст.358, ч.2 ст.205, ч.4. ст.191 КК України та службових осіб Філії «Полтавський райавтодор», ДП «Полтавський облавтодор», ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Суд дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділу АКБ «Трансбанк» у м.Дніпропетровську (МФО - 307253, м. Дніпропетровськ, вул.Клари Цеткін, 6А) по розрахунковому рахунку ПП «СВ Консалтинг-Центр» (код ЄДРПОУ - 34314430) - №26003301000167 (українська гривня):

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період їх використання;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунках;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Т.В.Турченко