Постанова
від 13.04.2010 по справі 4-153/2010
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районний суд м. Полтави

м. Полтава, пров. Хорольський, 6, 36034, (0532) 66-17-63

ПОСТАНОВА

IMEHE М УКРАЇНИ

Справа № 4 - 153/2010

13 квітня 2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, іде складають банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 09238016, порушеної стосовно ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212, ч., ч. 1, 2 ст. 366, ч.І ст. 202, ч. ч. 1,3 ст. 358 КК України.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні ..Полтавська обласна дирекціяВ« ПАТ КБ «Правекс-банк" (МФО 321983) по розрахунковому рахунку ТОВ ..Енергоальянс".

Суд, дослідивши матеріали подання, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі..

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» , суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні „Полтавська обласна дирекціяВ» ПАТ КБ „Правекс-банкВ» (МФО 321983), м. Полтава, м-н Незалежності, 20, по розрахунковому рахунку ТОВ „ЕнергоальянсВ» (код за ЄДРПОУ 31618637) № 2600801980387 (українська гривня):

•Регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

•Документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

•Документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

•Оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

•Платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави Т.В.Турченко

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення13.04.2010
Оприлюднено12.10.2015
Номер документу52016882
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-153/2010

Постанова від 24.11.2010

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Литовченко Н. О.

Постанова від 13.09.2010

Кримінальне

Енергодарський міський суд Запорізької області

Федоренко О. І.

Постанова від 13.04.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Турченко Т. В.

Постанова від 23.07.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Постанова від 11.11.2010

Кримінальне

Літинський районний суд Вінницької області

Желіховський В. М.

Постанова від 28.04.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Мєркулова Л. О.

Постанова від 24.07.2010

Кримінальне

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Марчук І. С.

Постанова від 02.04.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Мінаєв І. М.

Ухвала від 02.07.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Бердан Н. В.

Постанова від 06.08.2010

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Шевчук М. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні