Ухвала

від 03.09.2015 по справі 760/12029/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/ 12029/15-к

Провадження № 1-кс/760/4612/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ОСОБА_4 , погодженого із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 на підставі матеріалів кримінального провадження № 32014100110000174 від 13.05.2014 року за ч.3 ст. 209, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205 КК України, про проведення обшуку,

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні за фактом створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб, здійснює діяльність з надання послуг з мінімізації податків підприємств реального сектору економіки, а також здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності вказаних вище осіб, причетні службові особи ТОВ « Навігатор-Інвест»/ (код ЄДРПОУ 25270172), юридична та фактична адреса: м. Київ, вул.. Саксаганського б.119 оф.8

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неодноразово погоджувала з представниками ТОВ «Навігатор-Інвест» шляхи мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом придбання та продажу цінних паперів оскільки зазначене підприємство має дозвільні документи, які дають можливість займатися даним видом діяльності.

Крім того, з метою приховання дій направлених на мінімізацію податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом службові особи ТОВ «Навігатор-Інвест» та група осіб, яка використовувала статутні документи та реквізити ТОВ «Райт ЮА» та ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» не відображали зазначені фінансово-господарські взаємовідносини у деклараціях з податку на додану вартість та деклараціях з податку на прибуток підприємства.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 8, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення (первинні фінансово-господарські документи, печатки, штампи, чорнова бухгалтерська та податкова документація), а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру права власності на нерухоме майно,нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Компанія з управління активами «Профіт-Актив» (код ЄДРПОУ 34370207), СТОВ «Таврійська перспектива» (код ЄДРПОУ 23524131), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829), ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код ЄДРПОУ 21570492), ПАТ Банк «Контракт» (код ЄДРПОУ 19361746), ТОВ «Буділайк» (код ЄДРПОУ 3750580), ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: договори з додатками, акти прийому - передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно - транспортні документи, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотньо-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, печатки підприємств мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись в приміщенні за адресою фактичного здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 8

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів,здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, засобів зв`язку, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою фактичного здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172) : м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, оф. 8, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів: ТОВ «Пайп Лайн» (код ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Хоум Лайн» (ЄДРПОУ 39008452), ТОВ «Діадарія» (ЄДРПОУ 35488311), ТОВ «Консалт Менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 39165287), ТОВ «Платінум Ентерпрайз Лтд» (ЄДРПОУ 39129040), ТОВ «Будівельна Компанія «Унипром» (ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «Біз Груп Ягуар» (ЄДРПОУ 39503694), ТОВ «Протект Компані ЛТД» (ЄДРПОУ 39326697), ТОВ «Енкі Констракт» (ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Олва Груп» (ЄДРПОУ 37663451), ТОВ «Компанія «Аналіт-Сервіс» (ЄДРПОУ 35322180), ТОВ «Ткдонпроект» (ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «Інвест Альянс 2014» (ЄДРПОУ 39428874), ТОВ «Інвестком 2014» (ЄДРПОУ 39548101), ТОВ «Юз-Метал» (ЄДРПОУ 37545549), ТОВ «Комспецтрейд» (ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Iса Груп» (ЄДРПОУ 38845194), ТОВ «Iнтехмет» (ЄДРПОУ 34665323), ТОВ «Велбум Нова Груп» (ЄДРПОУ 38518799), ТОВ «Ес Індустрія» (ЄДРПОУ 38587574), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994), ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «Деннокс» (ЄДРПОУ 39726961), ТОВ «Киссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700), ТОВ «Пуарден» (ЄДРПОУ 39736063), ТОВ «Діон Сервіс» (ЄДРПОУ 39455405), ТОВ «Клоріз» (ЄДРПОУ 39424010), ТОВ «Ліга Консалт Лтд» (ЄДРПОУ 39209561), ТОВ «Юрмакс» (ЄДРПОУ 39472855), ТОВ «Баррістан» (ЄДРПОУ 39368889), ТОВ «Голдрікк» (ЄДРПОУ 39629557), ТОВ «Рефор Трейд» (ЄДРПОУ 39388931), ТОВ «Бізнес Люкс Компані» (ЄДРПОУ 39355445), ТОВ «Менако Груп» (ЄДРПОУ 39359345), ТОВ «Авангард Спец Буд» (ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «Терко Груп» (ЄДРПОУ 39323298), ТОВ «Лімітед Груп Лтд» (ЄДРПОУ 39330310), ТОВ «Моноселл» (ЄДРПОУ 39334839), ТОВ «Буд Гарант Груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Демсі» (ЄДРПОУ 39285299), ТОВ «Джет Мікс» (ЄДРПОУ 39182538), ТОВ «Касторс» (ЄДРПОУ 39286974), ТОВ «Конкорд Лоджистик» (ЄДРПОУ 36251362), ТОВ «Фабенс» (ЄДРПОУ 39285132), ТОВ «СБ «Ягуар» (ЄДРПОУ 39149511), ТОВ «Стілл Інвестмент» (ЄДРПОУ 39231472), ТОВ «Оптіма Капітал» (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Строймакс» (ЄДРПОУ 39180736), ТОВ «Адалард» (ЄДРПОУ 39405464), ТОВ «Біз Груп» (ЄДРПОУ 39380906), ТОВ «Дорбудміст» (ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Крістал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 39171568), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Охорона Ратник-Схід» (ЄДРПОУ 38987084), ТОВ «Пан Маркетинг» (ЄДРПОУ 38931597), ТОВ «Халтіон» (ЄДРПОУ 39187117), ТОВ «Кеш Компанi» (ЄДРПОУ 39201377), ТОВ «Селестіс» (ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «Премиумгрупмиллари» (ЄДРПОУ 39338372), ТОВ «Гамма Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 39078179), ТОВ «Транскомпром» (ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Пан Якість» (ЄДРПОУ 39620910), ТОВ «Глобал Кепітал Юкрейн» (ЄДРПОУ 39165842), ТОВ «Райт ЮА» (код ЄДРПОУ 39285090) та інші, а саме: договорів з додатками , актів прийому- передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, актів звірок, журналів-оренди, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотньо-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, печаток, книг реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що підписувались ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 протягом 2014 року.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 03 жовтня 2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .