Ухвала
від 11.11.2015 по справі 640/16881/15-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16881/15-к

н/п 1-кс/640/7913/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

представника власника

майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання приватного підприємства «ІМПРЕСС» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 32015220000000052 від « 30» березня 2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ПП «ІМПРЕСС» в особі директора ОСОБА_5 , в якому він просить: 1) скасувати арешт майна, що належить ПП «ІМПРЕСС» (код ЄДРПОУ 32675151), який було накладено на підстав ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 30.10.2015 та повернути ПП «ІМПРЕСС»:

- копію договору №29 суборенди від 01.05.2013 року з додатками на 5 аркушах;

- калібровочну таблицю тип 62, щодо цистерни №41, яка знаходиться на вул. Цементна 6-А м. Харків;

- копію договору суборенди №1 від 01.01.2012 року з додатками на 4 арк.;

- копію додаткової угоди №3 (до договору суборенди майна №29 від 01.05.2015) на 1 арк.;

- копію договору суборенди №2 від 01.01.2012року на 2 арк.;

- копію додаткової угоди №3 (до договору суборенди майна №18 від 01.01.2012) від 01.01.2015 року з додатками на 3 арк.;

- 9 банок об`ємом 1літр кожна, з рідиною відібраною під час обшуку: цистерни №41, пластмасових ємностей з номерами та надписами №80, №71, №21, №7, №10, №17, "Явіс", "к",

які вилучені в період з 09 год. 32 хв. по 18 год. 32 хв. 22 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Харків вул. Цементна, 6-А, та які належать ПП «Імпресс» (код ЄДРПОУ 32675151);

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB CT-X 85;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 95;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB СТ-1;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 2Х;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 5;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 40;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом TR92;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом Grade CM3610;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом Grade CM3685;

- Зразок суміші відібрані з мішка з написом Paraloid K-136;

- Зразок суміші «Барит» відібрані з мішка типу «біг-бег», без маркувань, не фасована ;

- Зразок твердої речовини відібрані з ємності з написом «канифоль талловая ГОСТ 14201-83» ;

- Копія акту звірки від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Товарно транспортна накладна №СТ-112 від 15.10.2015 року на 1 арк.;

- Копія договору складського зберігання №10 від 01.01.2015 року на 1 арк.;

- Копія договору складського зберігання №12 від 01.01.2015 року на 1 арк.;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1610-15/01 від 16.10.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0109-15/01 від 01.10.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №3009-15/1 від 30.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2509-15/1 від 25.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №02309-15/1 від 23.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1709-15/01 від 17.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1609-15/1 від 16.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1509-15/01 від 15.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0809-15/1 від 08.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0409-15/1 від 04.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0109-15/3 від 01.09.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2708-15/3 від 27.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2708-15/1 від 27.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2608-15/2 від 26.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1908-15/01 від 19.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1808-15/2 від 18.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1708-15/01 від 17.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1108-15/1 від 11.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0608-15/01 від 06.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на прийняття товару, лист №0608-15/01 від 06.08.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №3007-15/2 від 30.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №3007-15/1 від 30.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2707-15/1 від 27.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2307-15/1 від 23.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2307-15/2 від 23.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2307-15/3 від 23.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №2107-15/1 від 21.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №1307-15/1 від 13.07.2015 року;

- Копія міжнародної CMR вантажоодержувача ПП «Імпресс»;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0707-15/3 від 07.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0307-15/1 від 03.07.2015 року;

- Факсимільну заявку ПП «Імпресс» на відпуск товару, лист №0107-15/1 від 01.07.2015 року;

які вилучені в період з 09 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв. 22 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Харків вул. Алмазна, 1, та які належать ПП «Імпресс» (код ЄДРПОУ 32675151).

В обґрунтування клопотання директор ПП «ІМПРЕСС» ОСОБА_5 зазначає, що слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна не протягом наступного робочого дня після проведення обшуку, а лише 30.10.2015 р., що є порушенням вимог ч.5 ст. 171 КПК України. Крім того, вважає клопотання слідчого про арешт майна необґрунтованим та оформленим в порушення вимог КПК України. Також посилається на відсутність у органу досудового розслідування доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КПК України, так як ПП «ІМПРЕСС» є сумлінним платником податків, який немає заборгованості перед державними та місцевим бюджетом.

У судовому засіданні директор ПП «ІМПРЕСС» ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 підтримали подане клопотання, просять його задовольнити, надавши суду пояснення аналогічні тим, що викладені у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №32015220000000052 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ПП «Імпресс» (код ЄДРПОУ 32675151) за період 2012-2014 років шляхом маніпуляцій з кодами товарів при митному оформленні імпортних товарів ухилились від сплати акцизного збору в сумі 1 830 495,31 грн. та податку на додану вартість в сумі 1520 099,06 грн., а всього на загальну суму 3 350 594,37 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах».

Ухвалою слідчого судді Київського райсуду м. Харкова від 30.10.2015 р. за клопотанням начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , був накладений арешт на майно ПП «ІМПРЕСС»:

- копію договору №29 суборенди від 01.05.2013 року з додатками на 5 аркушах;

- калібровочну таблицю тип 62, щодо цистерни №41, яка знаходиться на вул. Цементна 6-А м. Харків;

- копію договору суборенди №1 від 01.01.2012 року з додатками на 4 арк.;

- копію додаткової угоди №3 (до договору суборенди майна №29 від 01.05.2015) на 1 арк.;

- копію договору суборенди №2 від 01.01.2012року на 2 арк.;

- копію додаткової угоди №3 (до договору суборенди майна №18 від 01.01.2012) від 01.01.2015 року з додатками на 3 арк.;

які вилучені в період з 09 год. 32 хв. по 18 год. 32 хв. 22 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Харків вул. Цементна, 6-А;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB CT-X 85;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 95;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB СТ-1;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 2Х;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 5;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом ANDCARB 40;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом TR92;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом Grade CM3610;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом Grade CM3685;

- зразок суміші відібрані з мішка з написом Paraloid K-136;

- зразок суміші «Барит» відібрані з мішка типу «біг-бег», без маркувань, не фасована ;

- зразок твердої речовини відібрані з ємності з написом «канифоль талловая ГОСТ 14201-83» ;

- копія акту звірки від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- товарно транспортна накладна №СТ-112 від 15.10.2015 року на 1 арк.;

- копія договору складського зберігання №10 від 01.01.2015 року на 1 арк.;

- копія договору складського зберігання №12 від 01.01.2015 року на 1 арк.;