ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4725/15-к
Провадження № 1-кс/210/948/15
"18" листопада 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
17 листопада 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 32015040230000032 від 19.09. 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в період часу з січня по грудень 2012 року в порушення положень п.п. 139.1.9 п.п. 201.1 Податкового кодексу України, шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість, сплаченого у зв`язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі 4238717 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету за податкові звітні періоди з січня по грудень 2012 року коштів в особливо великих розмірах.
Також в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_4 який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по дату закриття, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та підприємствами контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема обліково-реєстраційну юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), роздруківку про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, платіжних документів і чеків зазначеного підприємства, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, платіжних документів і чеків зазначеного підприємства вказаного підприємства по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по дату закриття, з можливістю їх вилучення.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32015040230000032 від 19.09.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, платіжних документів і чеків вказаного підприємства по рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по дату закриття, з можливістю їх вилучення.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32015040230000032.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000032) та надати йому можливість їх вилучення.
Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Суддя: ОСОБА_1
Суд | Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу |
Дата ухвалення рішення | 18.11.2015 |
Оприлюднено | 21.03.2023 |
Номер документу | 53583442 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу
Літвіненко Н. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні