Постанова
від 18.11.2015 по справі 641/9598/15-к
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1501/2015 Справа №641/9598/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

представника заявника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного 15 жовтня 2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова на податкові накладні: № 9 від 24.12.2014 на 2 арк. 2 шт., № 10 від 26.12.2014 на 1 арк., № 7 від 07.11.2014 на 3 арк., № 8 від 07.11.2014 на 3 арк., № 7 від 18.12.2014 на 1 арк., № 26 від 31.10.2014 на 1 арк., № 25 від 31.10.2014 на 1 арк., № 24 від 31.10.2014 на 1 арк., № 12 від 22.10.2014 на 1 арк., № 13 від 22.10.2014 на 1 арк., № 14 від 23.10.2014 на 1 арк., № 15 від 23.10.2014 на 1 арк., № 19 від 24.10.2014 на 1 арк., № 21 від 26.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 17 від 24.10.2014 на 1 арк., № 18 від 24.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 12 від 24.10.2014 на 1 арк., № 13 від 24.10.2014 на 1 арк., № 9 від 15.10.2014 на 1 арк., № 10 від 15.10.2014 на 1 арк., № 8 від 13.10.2014 на 1 арк., № 7 від 10.10.2014 на 1 арк., № 5 від 01.10.2014 на 1 арк., № 6 від 09.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 03 від 06.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 11 від 23.09.2014 на 1 арк., № 12 від 25.09.2014 на 1 арк., № 10 від 23.09.2014 на 1 арк., № 5 від 09.09.2014 на 1 арк., № 6 від 09.09.2014 на 1 арк., № 7 від 09.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 3 від 02.09.2014 на 1 арк., № 2 від 01.09.2014 на 1 арк., № 1 від 01.09.2014 на 1 арк., № 5 від 27.07.2014 на 1 арк., № 2 від 25.07.2014 на 1 арк., № 3 від 26.07.2014 на 1 арк., № 4 від 27.07.2014 на 1 арк., № 6 від 28.07.2014 на 1 арк., № 7 30.07.2014 на 1 арк., № 9 від 22.09.2014 на 1 арк., № 6 від 17.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 5 від 12.09.2014 на 1 арк., № 1 від 11.08.2014 на 1 арк., № 6 від 11.06.2014 на 1 арк., № 5 від 10.06.2014 на 1 арк., № 4 від 07.06.2014 на 1 арк., № 27 від 31.10.2014 на 1 арк., № 3 від 01.11.2014 на 1 арк., № 2 від 01.11.2014 на 1 арк., № 1 від 01.11.2014 на 1 арк., № 15 від 26.09.2014 на 1 арк., № 17 від 27.09.2014 на 1 арк., № 18 від 29.09.2014 на 1 арк.

Податкові накладні 2 шт. з зазначенням ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» та документа: договір,специфікація, розрахунок 2 шт, видаткові накладні 2 шт, всього на 11 арк.

Податкова накладна № 9 від 25.12.2014 на 1 арк., № 5/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 4/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 5 від 10.12.2014 на 1 арк., № 17 від 14.11.2014 на 1 арк., № 18 від 18.11.2014 на 1 арк., № 19 від 19.11.2014 на 1 арк., № 22 від 26.11.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк., № 8 від 22.12.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк..

Товарно-транспортні накладні на зщаповнені з печатками ТОВ «Агроліга Плюс» та підписами на 4 арк.

Товарно-транспортна накладна № 028055 від 22.11.2014 ТОВ «Юка» ТОВ «Борошно покровське на 2 арк.

Список водіїв ПП ВІК «Агротранстрейд» на 1 арк.

Копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та видаткова накладна № РН 0000044 від 23.10.2014 на 2 арк.

Копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та акт надання послуг № 45 від 27.02.2015.

Копія ТТН № 253 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк., Копія ТТН № 252 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № Р81 від 03.09.2014 від ПП ВТК «Агротранстрейд» на 2 арк. Для ТОВ «Карат». Копія ТТН № 251 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 247 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 8 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 9 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 7 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 256 від 12.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 10 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк., дублікати ТТН за 2015 рік на 9 арк.

Договір поставки № 1080/2014 від 28.07.2014 з ТОВ СП «Нібулон» на 2 арк. Та документи ТОВ «Нібулон» на 5 арк.

Дублікати ТТН за 2015 рік на 72 арк.

Документи : заказ, накладні, чек, квитанції на 6 арк.

Договір № 16/03 на перевезення вантажу від 16.03.2015 з додатковою угодою на 8 арк.

Облік перевезень вантажного автотранспорту ТОВ «Агроліга Плюс 2014 ьа заразки заповнень документів на 25 арк.,

Реєстри постачальників та копії документів

ТТН № 259654, № 256651 від ТОВ Євробудінвест на 20 арк. Не заповнені з печатками ТОВ Євробудінвест»

ТТН не заповнені з печаткою ПП «Еласт на 9 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Кампанія Агростар» на 8 арк.

Копії документів ДП ДГ «Правденське» на 11 арк.

Розрахунки корегування до податкових накладних ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» за 2014 рікна 28 арк.

Подорожні листи службового автомобіля на 43 арк.

Довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_5 на 2 арк.

Акт звірки розрахунків між ТОВ ЄК ВЛАНД» та ТОВ ПК Світло шахтаря» на 1 арк.

Договір транспортного перевезення № 13/03 від 13.03.2015 ТОВ «Агроліга Плюс» ТОВ «Олія Трапнс» на 3 арк.

Запит на уточнення реквізитів від 24.10.2014 на 1 арк.

Акти перевірки насіння № 1 від 04.03.2015на 1 арк. Від 21.01.2015 № 18/р на 1 арк..

Файл з документацією податкові накладні та ТТ на 15 арк.

Дублікати ТТН № 2 від 20.01.2015 на 2 арк.

Копії документів ПБП «Нева на 20 арк.

Акти здачі приймання робіт (надання послуг) ЄК «Вланд» на 4 арк., документи ТОВ «Бронта» на 2 арк.

Договір б/н без дати з підписом та печаткою ПП «Харченко» Я.Л. на 1 арк.

Файл з документацією на 8 арк. З позначкою « Документи на семечку за апрель 2014 г»

Договір № 18/09 безвідсоткової цільової позики від 18.09.2014 на 3 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація июнь-октябрь 2015» на 181 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація январь май 2015» на 298 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход июнь октябрь 2015» на 351 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора поставки январь август 2015» на 269 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора реализации январь июль 2015» на 104 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора» на 6 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату 2015 август декабрь» на 115 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «рахунки серпень грудень 2015» на 11 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход серпень грудень 2015» на 5 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату январь июль 2015» на 300 арк.

Папка швидкозшивач з документацією Агроліга Плюс на 54 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «Акти звіряння» на 68 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація август 2015» на 15 арк.

Папка швидкозшивач з актами розрахунків на 4 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «письма полученниє» на 74арк.

Папка швидкозшивач з надписом «накази Агроліга Плюс» на 23 арк.

Файли з документацією ТТН не заповнені з печатками ТОВ АК «АКР на 28 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ПП «НЕВА» на 19 арк.

Файл з ТТН на 131 арк.

Папка «Списання ДП з актами списання палива ТОВ «Агроліга Плюс»

Файл з ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Сосонівка Агро» та підписом менеджер ОСОБА_7 на 40 арк.

ТТН № 2 від 05.08.2015 ТОВ «МТС Альянс, № 3 від 05.08.2015, № 1 від 05.08.2015.

Копії статутних документів ТОВ «Агроліга Плюс» на 19 арк.

Щоденник з рукописними записами з надписом на обкладинці АКТИВ Банк

Заява анкета поручителя ОСОБА_5 на 4 арк.

Щоденник з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами

Зошит обліку документів приймання передачі для бухгалтера з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами без обкладинки

Щоденник з рукописними записами в різнокольоровій обкладинці

Рукописні та надруковані записи у зошиті з білою обкладинкою.

Щоденники з рукописними записами у кількості 3 шт.

Ноутбук «НР с/н CND 4264FFL чорного кольору без акумулятора.

Ноутбук без акумулятора АСЕР с/н В03400.

Ноутбук «НР с/н CND 4264 GNP

Ноутбук «НР с/н CND 4252 BX2

Ноутбук «НР с/н CND 4264 FLQ

Флешка накопичувач SP 8 Gb

Видаткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 235 від 20.07.2015, № 214 від 08.07.2015, № 216 від 09.07.2015, № 211 від 07.07.2015, № 218 від 10.07.2015, №242 від 22.07.2015, № 243 від 22.07.2015, № 260 від 31.07.2015, № 239 від 21.07.2015, № 165 від 10.06.2015, № 169 від 11.06.2015, № 171 від 11.06.2015, № 173 від 12.06.2015, № 175 від 15.06.2015, № 177 від 16.06.2015, № 179 від від 17.06.2015, № 181 від 18.06.2015, № 183 від 19.06.2015, № 195 від 25.06.2015, № 197 від 26.06.2015, № № 199 від 30.06.2015, № 201 від 01.07.2015, № 203 від 02.07.2015, № 204 від 02.07.2015, № 206 від 03.07.2015, № 164 від 10.06.2015, № 162 від 09.06.2015, № 159 від 08.06.2015, № 156 від 05.06.2015, № 154 від 05.06.2015, № 151 від 04.06.2015, № 149 від 03.06.2015, № 145 від 02.06.2015, № 185 від 22.06.2015, № 186 від 22.06.2015, № 188 від 23.06.2015, № 190 від 24.06.2015.

Прибуткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 217 від 30.07.2015, № 216 від 30.07.2015, № 215 від 29.07.2015, № 214 від 28.07.2015, № 121 від 02.06.2015, № 122 від 02.06.2015, № 123 від 02.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 125 від 03.06.2015, № 176 від 01.07.2015, № 177 від 01.07.2015, № 178 від 02.07.2015, № 179 від 02.07.2015, № 180 від 03.07.2015, № 181 від 03.07.2015, № 202 від 20.07.2015, № 201 від 20.07.2015, № 200 від 20.07.2015, № 213 від 27.07.2015, № 212 від 24.07.2015, № 211 від 24.07.2015, № 210 від 23.07.2015, № 209 від 23.07.2015, № 208 від 22.07.2015, № 207 від 22.07.2015, № 206 від 22.07.2015, № 205 від 21.07.2015, № 204 від 21.07.2015, № 203 від 21.07.2015, № 158 від 18.06.2015, № 166 від 23.06.2015, № 167 від 24.06.2015, № 168 від 24.06.2015, № 169-175 від 25.06.2015- 30.06.2015, № 126-157 від 03.06.2015-23.06.2015, № 159-165 від 19.06.2015-23.06.2015,.

Видаткові касові ордери ТОВ «Агрліга Плюс»: № 106 від 13.05.2015, № 102 від 12.05.2015, № 88 від 30.04.2015, № 75 від 27.04.2015, № 66 від 24.04.2015, № 63 від 23.04.2015,Ю № 55 від 20.04.2015, № 45 від 14.04.2015, № 34 від 08.04.2015, № 24 від 03.04.2015, № 95 від 06.05.2015, № 91 від 05.05.2015 № 143 від 30.05.2015, № 121 від 19.08.2015, № 117 від 18.05.2015, № 112 від 15.05.2015, № 259 від 31.07.2015, № 246 від 23.07.2015, № 247 від 23.07.2015, № 248 від 24.07.2015, № 254 від 30.07.2015, № 253 від 29.07.2015, № 252 від 28.07.2015, № 244 від 22.07.2015, № 284 від 23.06.2015, № 187 від 22.06.2015, № 146 від 02.06.2015, № 150 від 03.06.2015, № 152 від 04.06.2015, № 155 від 05.06.2015, № 160 від 08.06.2015, № 163 від 09.06.2015, № 207 від 03.07.2015, № 205 від 02.07.2015, № 207 від 01.07.2015, № 200 від 30.06.2015, № 198 від 26.06.2015, № 196 від 25.06.2015, № 191 від 24.06.2015, № 184 від 19.06.2015, № 182 від 18.06.2015, № 180 від 17.06.2015, № 178 від 16.06.2015, № 176 від 15.06.2015, № 174 від 12.06.2015, № 172 від 11.06.2015, № 170 від 11.06.2015, № 166 від 10.06.2015, № 240 від 21.07.2015, № 251 від 27.07.2015, № 236 від 20.07.2015.

Файл з документацією та чорновими записами з позначкою» Вопрос семечка рассрочка ч. Костю» на 12. Арк..

ТТН № 003226-003250 не заповнені з печатками ТОВ СГ «Сосонівка Агро» на 100 арк.

Заявка на відвантаження ТОВ «Агрпорліга Плюс» - ПП Новомиколаївка « № 24/1 від 24.10.2014 на 1 арк.

ТТН б/н від 08.09.2015 від ТОВ СП «Вікторія ВТ» на 1 арк.

ТТН № 01/05- 15 від 05.09.2015 від СТОВ «Україна» на 3 арк.

ТТН № 11 від 07.09.2015 від ФГ «Аурум» на 1 арк.

ТТН б/н від 28.12.2014 від Євробудінвест ЛТД» на 1 арк.

ТТН № 985062 від 06.12.2014 від «Євробудінвест» нак 1 арк.

ТТН від 05.12.2014 № 985063 від Євробудінвест на 1 арк.

ТТН № 259670-259673 не заповнені з відбитком печатки ТОВ «Україна» на 13 арк.

ТТН № 201251, 201ё 253, 201244 від ТОВ «Компанія «Агростар» на 8 арк.

ТТН від ТОВ «Стакнта» № 035367-035375 не заповнені з відбитками печатки на 32 арк.

ТТН № 177958-177975 не заповнені з відбитком печатки ПП «Реал-Ком» на 71 арк.

ТТН б/н, не заповнена з відбитками печатк ПСГП «Вікторія Плюс» на 3 арк.

ТТН б/н, не заповнені з відбитками печатки ТОВ «Клнвер Хаус» на 45 арк.

ТТН № 560633-560640, незаповненіц з відбитками печатки ПП ЕЛАСТ» на 32 арк.

Сертифікати якості ПАТ «Вторичні ресурси», договір № 030715-1Б на 1 арк.

Рахунок на оплату № 79 від 10.09.2015 для ТОВ Фірма «Зодіак на 1 арк.

ТТН № 111111 від 11.07.2015 ПАТ «Вторинні ресурси» з додатками на 6 арк.

Печатка кругла ТОВ «Агроліга транс» код 39936753

Штамп ТОВ Агроліга Плюс код 38879003

Ноутбук НР с/н 5CD3493Y1W

В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_5 посилається на те, що ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова від 15 жовтня 2015 року накладено арешт на вище вказані документи, як на предмети кримінального правопорушення, але він - заявник не є, ані підозрюваним, ані обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. Про існування накладеного арешту дізнався випадково,оскільки про розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке належить підприємству ТОВ « Агроліга Плюс» повідомлений не був. Вважає, що в даний час у органу досудового розслідування відпала необхідність в арешті майна, оскільки всі необхідні слідчі дії були виконані.

В судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання, та просив скасувати накладений арешт.

Слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що на даний час триває досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, підозру нікому не пред`явлено. Усі необхідні по справі експертизи на даний час призначені ,тому необхідність в його арешті відпала.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540000745 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15 жовтня 2015 року накладено арешт на фінансово господарські документи ТОВ «Агроліга Плюс» та комп`ютерну техніку електронні носії.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, мають тимчасовий характер.

Згідност. 174 КПК України власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що про підозру у кримінальному проваджені нікому не повідомлено, всі необхідні слідчі дії по даному кримінальному провадженню були виконані, слідчий суддя вважає, що підстави у застосуванні в подальшому арешту майна по кримінальному провадженню відсутні.

Керуючись ст. ст.170,174,309,369-372 КПК України,, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 15 жовтня 2015 року ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова на податкові накладні: № 9 від 24.12.2014 на 2 арк. 2 шт., № 10 від 26.12.2014 на 1 арк., № 7 від 07.11.2014 на 3 арк., № 8 від 07.11.2014 на 3 арк., № 7 від 18.12.2014 на 1 арк., № 26 від 31.10.2014 на 1 арк., № 25 від 31.10.2014 на 1 арк., № 24 від 31.10.2014 на 1 арк., № 12 від 22.10.2014 на 1 арк., № 13 від 22.10.2014 на 1 арк., № 14 від 23.10.2014 на 1 арк., № 15 від 23.10.2014 на 1 арк., № 19 від 24.10.2014 на 1 арк., № 21 від 26.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 17 від 24.10.2014 на 1 арк., № 18 від 24.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 12 від 24.10.2014 на 1 арк., № 13 від 24.10.2014 на 1 арк., № 9 від 15.10.2014 на 1 арк., № 10 від 15.10.2014 на 1 арк., № 8 від 13.10.2014 на 1 арк., № 7 від 10.10.2014 на 1 арк., № 5 від 01.10.2014 на 1 арк., № 6 від 09.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 03 від 06.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 11 від 23.09.2014 на 1 арк., № 12 від 25.09.2014 на 1 арк., № 10 від 23.09.2014 на 1 арк., № 5 від 09.09.2014 на 1 арк., № 6 від 09.09.2014 на 1 арк., № 7 від 09.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 3 від 02.09.2014 на 1 арк., № 2 від 01.09.2014 на 1 арк., № 1 від 01.09.2014 на 1 арк., № 5 від 27.07.2014 на 1 арк., № 2 від 25.07.2014 на 1 арк., № 3 від 26.07.2014 на 1 арк., № 4 від 27.07.2014 на 1 арк., № 6 від 28.07.2014 на 1 арк., № 7 30.07.2014 на 1 арк., № 9 від 22.09.2014 на 1 арк., № 6 від 17.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 5 від 12.09.2014 на 1 арк., № 1 від 11.08.2014 на 1 арк., № 6 від 11.06.2014 на 1 арк., № 5 від 10.06.2014 на 1 арк., № 4 від 07.06.2014 на 1 арк., № 27 від 31.10.2014 на 1 арк., № 3 від 01.11.2014 на 1 арк., № 2 від 01.11.2014 на 1 арк., № 1 від 01.11.2014 на 1 арк., № 15 від 26.09.2014 на 1 арк., № 17 від 27.09.2014 на 1 арк., № 18 від 29.09.2014 на 1 арк.