Ухвала

від 11.04.2016 по справі 641/9598/15-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/721/2016 Справа №641/9598/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

заявника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання ОСОБА_4 , подане в порядкуст. 174 КПК України, про скасування арешту майна.

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, а саме: флешкарту ТОШИБА на 32 Гб, дискетки 3 шт., флешкарту «Сілікон» 4 Гб., Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467, накладеного 15 жовтня 2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова.

В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_4 посилається на те, що ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15 жовтня 2015 року накладено арешт, на майно,а саме: флешкарту ТОШИБА на 32 Гб, дискетки 3 шт., флешкарту «Сілікон» 4 Гб., Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467 яке належить йому особисто, але він - заявник не є, ані підозрюваним, ані обвинуваченим у даному кримінальному провадженні, тому просив скасувати арешт на майно в цій частині.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, вислухавши думку учасників процесу,дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015220540000745 від 30.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15 жовтня 2015 року накладено арешт на:податкові накладні: № 9 від 24.12.2014 на 2 арк. 2 шт., № 10 від 26.12.2014 на 1 арк., № 7 від 07.11.2014 на 3 арк., № 8 від 07.11.2014 на 3 арк., № 7 від 18.12.2014 на 1 арк., № 26 від 31.10.2014 на 1 арк., № 25 від 31.10.2014 на 1 арк., № 24 від 31.10.2014 на 1 арк., № 12 від 22.10.2014 на 1 арк., № 13 від 22.10.2014 на 1 арк., № 14 від 23.10.2014 на 1 арк., № 15 від 23.10.2014 на 1 арк., № 19 від 24.10.2014 на 1 арк., № 21 від 26.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 17 від 24.10.2014 на 1 арк., № 18 від 24.10.2014 на 1 арк., № 11 від 20.10.2014 на 1 арк., № 12 від 24.10.2014 на 1 арк., № 13 від 24.10.2014 на 1 арк., № 9 від 15.10.2014 на 1 арк., № 10 від 15.10.2014 на 1 арк., № 8 від 13.10.2014 на 1 арк., № 7 від 10.10.2014 на 1 арк., № 5 від 01.10.2014 на 1 арк., № 6 від 09.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 03 від 06.10.2014 на 1 арк., № 4 від 07.10.2014 на 1 арк., № 11 від 23.09.2014 на 1 арк., № 12 від 25.09.2014 на 1 арк., № 10 від 23.09.2014 на 1 арк., № 5 від 09.09.2014 на 1 арк., № 6 від 09.09.2014 на 1 арк., № 7 від 09.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 3 від 02.09.2014 на 1 арк., № 2 від 01.09.2014 на 1 арк., № 1 від 01.09.2014 на 1 арк., № 5 від 27.07.2014 на 1 арк., № 2 від 25.07.2014 на 1 арк., № 3 від 26.07.2014 на 1 арк., № 4 від 27.07.2014 на 1 арк., № 6 від 28.07.2014 на 1 арк., № 7 30.07.2014 на 1 арк., № 9 від 22.09.2014 на 1 арк., № 6 від 17.09.2014 на 1 арк., № 4 від 03.09.2014 на 1 арк., № 5 від 12.09.2014 на 1 арк., № 1 від 11.08.2014 на 1 арк., № 6 від 11.06.2014 на 1 арк., № 5 від 10.06.2014 на 1 арк., № 4 від 07.06.2014 на 1 арк., № 27 від 31.10.2014 на 1 арк., № 3 від 01.11.2014 на 1 арк., № 2 від 01.11.2014 на 1 арк., № 1 від 01.11.2014 на 1 арк., № 15 від 26.09.2014 на 1 арк., № 17 від 27.09.2014 на 1 арк., № 18 від 29.09.2014 на 1 арк.

Податкові накладні 2 шт. з зазначенням ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» та документа: договір,специфікація, розрахунок 2 шт, видаткові накладні 2 шт, всього на 11 арк.

Податкова накладна № 9 від 25.12.2014 на 1 арк., № 5/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 4/2 від 07.11.2014 на 1 арк., № 5 від 10.12.2014 на 1 арк., № 17 від 14.11.2014 на 1 арк., № 18 від 18.11.2014 на 1 арк., № 19 від 19.11.2014 на 1 арк., № 22 від 26.11.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк., № 8 від 22.12.2014 на 1 арк., № 25 від 29.11.2014 на 1 арк..

Товарно-транспортні накладні на зщаповнені з печатками ТОВ «Агроліга Плюс» та підписами на 4 арк.

Товарно-транспортна накладна № 028055 від 22.11.2014 ТОВ «Юка» ТОВ «Борошно покровське на 2 арк.

Список водіїв ПП ВІК «Агротранстрейд» на 1 арк.

Копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та видаткова накладна № РН 0000044 від 23.10.2014 на 2 арк.

Копія ТТН № 249 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» та акт надання послуг № 45 від 27.02.2015.

Копія ТТН № 253 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк., Копія ТТН № 252 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № Р81 від 03.09.2014 від ПП ВТК «Агротранстрейд» на 2 арк. Для ТОВ «Карат». Копія ТТН № 251 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 247 від 03.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 8 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 9 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 7 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк. Копія ТТН № 256 від 12.09.2014 від ФГ «ДОН» на 2 арк. Копія ТТН № 10 від 10.08.2014 від ФГ «ОКА» на 2 арк., дублікати ТТН за 2015 рік на 9 арк.

Договір поставки № 1080/2014 від 28.07.2014 з ТОВ СП «Нібулон» на 2 арк. Та документи ТОВ «Нібулон» на 5 арк.

Дублікати ТТН за 2015 рік на 72 арк.

Документи : заказ, накладні, чек, квитанції на 6 арк.

Договір № 16/03 на перевезення вантажу від 16.03.2015 з додатковою угодою на 8 арк.

Облік перевезень вантажного автотранспорту ТОВ «Агроліга Плюс 2014 ьа заразки заповнень документів на 25 арк.,

Реєстри постачальників та копії документів

ТТН № 259654, № 256651 від ТОВ Євробудінвест на 20 арк. Не заповнені з печатками ТОВ Євробудінвест»

ТТН не заповнені з печаткою ПП «Еласт на 9 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Кампанія Агростар» на 8 арк.

Копії документів ДП ДГ «Правденське» на 11 арк.

Розрахунки корегування до податкових накладних ТОВ «Сільськогосподарське підприємство» за 2014 рікна 28 арк.

Подорожні листи службового автомобіля на 43 арк.

Довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 на 2 арк.

Акт звірки розрахунків між ТОВ ЄК ВЛАНД» та ТОВ ПК Світло шахтаря» на 1 арк.

Договір транспортного перевезення № 13/03 від 13.03.2015 ТОВ «Агроліга Плюс» ТОВ «Олія Трапнс» на 3 арк.

Запит на уточнення реквізитів від 24.10.2014 на 1 арк.

Акти перевірки насіння № 1 від 04.03.2015на 1 арк. Від 21.01.2015 № 18/р на 1 арк..

Файл з документацією податкові накладні та ТТ на 15 арк.

Дублікати ТТН № 2 від 20.01.2015 на 2 арк.

Копії документів ПБП «Нева на 20 арк.

Акти здачі приймання робіт (надання послуг) ЄК «Вланд» на 4 арк., документи ТОВ «Бронта» на 2 арк.

Договір б/н без дати з підписом та печаткою ПП «Харченко» Я.Л. на 1 арк.

Файл з документацією на 8 арк. З позначкою « Документи на семечку за апрель 2014 г»

Договір № 18/09 безвідсоткової цільової позики від 18.09.2014 на 3 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація июнь-октябрь 2015» на 181 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація январь май 2015» на 298 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход июнь октябрь 2015» на 351 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора поставки январь август 2015» на 269 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора реализации январь июль 2015» на 104 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «договора» на 6 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату 2015 август декабрь» на 115 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «рахунки серпень грудень 2015» на 11 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «приход серпень грудень 2015» на 5 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «счета на оплату январь июль 2015» на 300 арк.

Папка швидкозшивач з документацією Агроліга Плюс на 54 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «Акти звіряння» на 68 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «реалізація август 2015» на 15 арк.

Папка швидкозшивач з актами розрахунків на 4 арк.

Папка швидкозшивач з надписом «письма полученниє» на 74арк.

Папка швидкозшивач з надписом «накази Агроліга Плюс» на 23 арк.

Файли з документацією ТТН не заповнені з печатками ТОВ АК «АКР на 28 арк.

ТТН не заповнені з печаткою ПП «НЕВА» на 19 арк.

Файл з ТТН на 131 арк.

Папка «Списання ДП з актами списання палива ТОВ «Агроліга Плюс»

Файл з ТТН не заповнені з печаткою ТОВ «Сосонівка Агро» та підписом менеджер ОСОБА_7 на 40 арк.

ТТН № 2 від 05.08.2015 ТОВ «МТС Альянс, № 3 від 05.08.2015, № 1 від 05.08.2015.

Копії статуних документів ТОВ «Агроліга Плюс» на 19 арк.

Щоденник з рукописними записами з надписом на обкладинці АКТИВ Банк

Заява анкета поручителя ОСОБА_6 на 4 арк.

Щоденник з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами

Зошит обліку документів приймання передачі для бухгалтера з рукописними записами.

Зошит з рукописними записами без обкладинки

Щоденник з рукописними записами в різнокольоровій обкладинці

Рукописні та надруковані записи у зошиті з білою обкладинкою.

Щоденники з рукописними записами у кількості 3 шт.

Ноутбук «НР с/н CND 4264FFL чорного кольору без акумулятора.

Ноутбук без акумулятора АСЕР с/н В03400.

Ноутбук «НР с/н CND 4264 GNP

Ноутбук «НР с/н CND 4252 BX2

Ноутбук «НР с/н CND 4264 FLQ

Флешка накопичувач SP 8 Gb

Видаткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 235 від 20.07.2015, № 214 від 08.07.2015, № 216 від 09.07.2015, № 211 від 07.07.2015, № 218 від 10.07.2015, №242 від 22.07.2015, № 243 від 22.07.2015, № 260 від 31.07.2015, № 239 від 21.07.2015, № 165 від 10.06.2015, № 169 від 11.06.2015, № 171 від 11.06.2015, № 173 від 12.06.2015, № 175 від 15.06.2015, № 177 від 16.06.2015, № 179 від від 17.06.2015, № 181 від 18.06.2015, № 183 від 19.06.2015, № 195 від 25.06.2015, № 197 від 26.06.2015, № № 199 від 30.06.2015, № 201 від 01.07.2015, № 203 від 02.07.2015, № 204 від 02.07.2015, № 206 від 03.07.2015, № 164 від 10.06.2015, № 162 від 09.06.2015, № 159 від 08.06.2015, № 156 від 05.06.2015, № 154 від 05.06.2015, № 151 від 04.06.2015, № 149 від 03.06.2015, № 145 від 02.06.2015, № 185 від 22.06.2015, № 186 від 22.06.2015, № 188 від 23.06.2015, № 190 від 24.06.2015.

Прибуткові касові ордери ТОВ «Агроліга Плюс»: № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 218 від 31.07.2015, № 217 від 30.07.2015, № 216 від 30.07.2015, № 215 від 29.07.2015, № 214 від 28.07.2015, № 121 від 02.06.2015, № 122 від 02.06.2015, № 123 від 02.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 124 від 03.06.2015, № 125 від 03.06.2015, № 176 від 01.07.2015, № 177 від 01.07.2015, № 178 від 02.07.2015, № 179 від 02.07.2015, № 180 від 03.07.2015, № 181 від 03.07.2015, № 202 від 20.07.2015, № 201 від 20.07.2015, № 200 від 20.07.2015, № 213 від 27.07.2015, № 212 від 24.07.2015, № 211 від 24.07.2015, № 210 від 23.07.2015, № 209 від 23.07.2015, № 208 від 22.07.2015, № 207 від 22.07.2015, № 206 від 22.07.2015, № 205 від 21.07.2015, № 204 від 21.07.2015, № 203 від 21.07.2015, № 158 від 18.06.2015, № 166 від 23.06.2015, № 167 від 24.06.2015, № 168 від 24.06.2015, № 169-175 від 25.06.2015- 30.06.2015, № 126-157 від 03.06.2015-23.06.2015, № 159-165 від 19.06.2015-23.06.2015,.

Видаткові касові ордери ТОВ «Агрліга Плюс»: № 106 від 13.05.2015, № 102 від 12.05.2015, № 88 від 30.04.2015, № 75 від 27.04.2015, № 66 від 24.04.2015, № 63 від 23.04.2015,Ю № 55 від 20.04.2015, № 45 від 14.04.2015, № 34 від 08.04.2015, № 24 від 03.04.2015, № 95 від 06.05.2015, № 91 від 05.05.2015 № 143 від 30.05.2015, № 121 від 19.08.2015, № 117 від 18.05.2015, № 112 від 15.05.2015, № 259 від 31.07.2015, № 246 від 23.07.2015, № 247 від 23.07.2015, № 248 від 24.07.2015, № 254 від 30.07.2015, № 253 від 29.07.2015, № 252 від 28.07.2015, № 244 від 22.07.2015, № 284 від 23.06.2015, № 187 від 22.06.2015, № 146 від 02.06.2015, № 150 від 03.06.2015, № 152 від 04.06.2015, № 155 від 05.06.2015, № 160 від 08.06.2015, № 163 від 09.06.2015, № 207 від 03.07.2015, № 205 від 02.07.2015, № 207 від 01.07.2015, № 200 від 30.06.2015, № 198 від 26.06.2015, № 196 від 25.06.2015, № 191 від 24.06.2015, № 184 від 19.06.2015, № 182 від 18.06.2015, № 180 від 17.06.2015, № 178 від 16.06.2015, № 176 від 15.06.2015, № 174 від 12.06.2015, № 172 від 11.06.2015, № 170 від 11.06.2015, № 166 від 10.06.2015, № 240 від 21.07.2015, № 251 від 27.07.2015, № 236 від 20.07.2015.

Файл з документацією та чорновими записами з позначкою» Вопрос семечка рассрочка ч. Костю» на 12. Арк..

ТТН № 003226-003250 не заповнені з печатками ТОВ СГ «Сосонівка Агро» на 100 арк.

Заявка на відвантаження ТОВ «Агрпорліга Плюс» - ПП Новомиколаївка « № 24/1 від 24.10.2014 на 1 арк.

ТТН б/н від 08.09.2015 від ТОВ СП «Вікторія ВТ» на 1 арк.

ТТН № 01/05- 15 від 05.09.2015 від СТОВ «Україна» на 3 арк.

ТТН № 11 від 07.09.2015 від ФГ «Аурум» на 1 арк.

ТТН б/н від 28.12.2014 від Євробудінвест ЛТД» на 1 арк.

ТТН № 985062 від 06.12.2014 від «Євробудінвест» нак 1 арк.

ТТН від 05.12.2014 № 985063 від Євробудінвест на 1 арк.

ТТН № 259670-259673 не заповнені з відбитком печатки ТОВ «Україна» на 13 арк.

ТТН № 201251, 201ё 253, 201244 від ТОВ «Компанія «Агростар» на 8 арк.

ТТН від ТОВ «Стакнта» № 035367-035375 не заповнені з відбитками печатки на 32 арк.

ТТН № 177958-177975 не заповнені з відбитком печатки ПП «Реал-Ком» на 71 арк.

ТТН б/н, не заповнена з відбитками печатк ПСГП «Вікторія Плюс» на 3 арк.

ТТН б/н, не заповнені з відбитками печатки ТОВ «Клнвер Хаус» на 45 арк.

ТТН № 560633-560640, незаповненіц з відбитками печатки ПП ЕЛАСТ» на 32 арк.

Сертифікати якості ПАТ «Вторичні ресурси», договір № 030715-1Б на 1 арк.

Рахунок на оплату № 79 від 10.09.2015 для ТОВ Фірма «Зодіак на 1 арк.

ТТН № 111111 від 11.07.2015 ПАТ «Вторинні ресурси» з додатками на 6 арк.

Печатка кругла ТОВ «Агроліга транс» код 39936753

Штамп ТОВ Агроліга Плюс код 38879003

Ноутбук НР с/н 5CD3493Y1W

Мобільний телефон «SONY» с/н BX903CVTZ імеі НОМЕР_1 з сім картою «Київстар»

Мобільний телефон «SAMSUNG» s/n НОМЕР_2 імеі НОМЕР_3

Банківські картки 3 шт. № НОМЕР_4 - Приват-банк; № НОМЕР_5 -банк, № НОМЕР_6 а-банк.

Два відривки аркушів з цифровими позначеннями.

Експрес накладна «Нова пошта» № 59000114650341 на 1 арк.

Документи про найменування товару до договору поставки № 114/01/15 від 19.01.2015 на 24 арк.

Флешкарта «Претек» у вигляді металевої капсули.

Патрони калібру 5,45 мм у кількості 245 шт. в пачках з написом «Барнаул» патрони охотничьи»

Пістолет газовий марки RECK MIAMI модель 92 № НОМЕР_7 з патронами в кількості 3 шт., а також дозвіл на зберігання зброї, який продовжено до 2002 року на ім`я ОСОБА_8 .

Флешкарта ТОШИБА на 32 Гб.

Дискетки 3 шт.

Флешкарта «Сілікон» 4 Гб

Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467,

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, мають тимчасовий характер.

Згідност.174КПК Українивласник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що речі на які накладено арешт, а саме:флешкарта ТОШИБА на 32 Гб, дискетки 3 шт,флешкарта «Сілікон» 4 Гб, Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467, належить особисто ОСОБА_4 , який не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим по кримінальному провадженню № 12015220540000745 від 30.03.2015 року, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.170,174,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, в частині його накладення на: флешкарту ТОШИБА на 32 Гб, дискетки 3 шт, флешкарту «Сілікон» 4 Гб, Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467, який був накладений ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15 жовтня 2015 року.

Зобов`язати слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 повернутимайно, а саме: флешкарту ТОШИБА на 32 Гб, дискетки 3 шт, флешкарту «Сілікон» 4 Гб, Ноутбук «Асус» с/н ВВNOAS458455467 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1