Ухвала

від 27.11.2015 по справі 210/2167/15-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2167/15-к

Провадження № 1-кс/210/990/15

"27" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі : секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 32015040230000011, клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна ,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №32015040230000011 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Після усунення недоліків за ухвалами слідчих суддів Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , слідчий 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся 27.11.2015 року до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене клопотання узгоджено з прокурором ОСОБА_4 .

В обгрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на ті обставини, що 18.11.2015 року слідчим СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_6 , на виконання Ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11 листопада 2015 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя скоєння кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, за фактичною адресою ПП «Ресурс М»: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102 було проведено обшук.

Відповідно до зазначеної Ухвали надано дозвіл на відшукання та вилучення первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544) утворені в процесі здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Славутич-Сігма Н» (ЄДРПОУ 33286827), ПП «Універсал-Н» (ЄДРПОУ 34052444), ПП «Спецпромтехніка» (ЄДРПОУ 33704722), ПП «Сервістранс-Н-08» (ЄДРПОУ 35950329), ТОВ «Бізнеспром ТК» (ЄДРПОУ 36962424), ТОВ «Глобалбуд» (ЄДРПОУ 37731566), ТОВ «Будівельна компанія «грандес-2020» (ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Нікобудмонтаж» (ЄДРПОУ 38709793), ПП «Троя» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «Проджект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 39733717), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899),ТОВ «Буд-трейдінг» (ЄДРПОУ 38767059), ТОВ «Будівельна компанія «Гранд моноліт» (ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Астіон Девелопмент» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «Техбудмеханіка-Спецпідряд» (ЄДРПОУ 38716025), ТОВ «Технонікополь-Центр» (ЄДРПОУ 32046030), ТОВ «Фортуна-Конракт» (ЄДРПОУ 38359543), ТОВ «Профсервіс-Люкс» (ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Сіріус Стандарт» (ЄДРПОУ 38434012), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), а саме: первинні фінансово-господарські документи (договори, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, журнали-ордери), а також документи щодо транспортування, обліку, зберігання товарів (використання робіт послуг) на підприємстві, фактичного його походження, виробника та інші, а також уставні та реєстраційні документи, документи, що підтверджують розподіл обов`язків між службовими особами (в т.ч. посадових інструкцій ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), документи (накази, розпорядження тощо) про призначення, звільнення з посади директора, головного бухгалтера ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), а також комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, печатки підприємств та чорнові записи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Разом з тим, у ході проведення зазначеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, банківські картки, предмети та речі дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою, а саме: в ході обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, ряд юридичних та реєстраційних справ різних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які всі зберігались в одній кімнаті за адресою: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102 :

-Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НПП Нікопольський трубний завод" (ЄДРПОУ 38709713, Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Карла Лібкнехта буд. 169 -а/1);

-Дніпровської регіональна філія державного підприємства міністерства внутрішніх справ України "Спецсервіс" (ЄДРПОУ 38545267, Днiпропетровська обл. Красногвардійський вул. Леваневського буд. 47 кв. 2);

-Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікобудмонтаж" (ЄДРПОУ 38709793, Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Героїв Чорнобиля буд. 102);

-Товариства з обмеженою відповідальністю "Ресурс Н" (ЄДРПОУ 38709767, Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Краснодонська буд. 11);

-Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ай Темс 08" (ЄДРПОУ 35957125, Днiпропетровська обл. м. Нікополь вул. Краснодонська буд. 11);

-Товариства з обмеженою відповідальністю "СПК Енергобудмонтаж" (ЄДРПОУ 36439658, Днiпропетровська обл. М. Нікополь вул. Героїв Чорнобиля буд. 102);

-Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВТФ ЄВРО-ПЛАСТ ХХІ" (ЄДРПОУ 34718432, Запорiзька обл., Орджонікідзевський, вул. Південне шосе буд. 9 кв. 14);

-Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Февраль Плюс" (ЄДРПОУ 34827721, Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Менжинського буд. 3);

-Приватного підприємства приватна виробнича торгово-комерційна фірма "ВК2-ФАБЕР" (ЄДРПОУ 20282779, Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Барнаульська буд. 26 кв. 60);

-Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нікополімер" (ЄДРПОУ 38033069, Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Криворізька буд. 43);

-Товариства з обмеженою відповідальністю "Реммехсервіс" (ЄДРПОУ 34919272, Днiпропетровська обл. М. Нікополь вул. Барнаульська буд. 26 кв. 60);

-Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрспецмехобробка" (ЄДРПОУ 33932030 Днiпропетровська обл., м. Нікополь вул. Героїв чорнобиля буд. 102);

-ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 );

-Громадської Організація "Алекс-бокс" (ЄДРПОУ 37837397, Днiпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Некрасова буд. 46);

-Благодійного фонд "Громадська сила" (ЄДРПОУ 39722878, Днiпропетровська обл. м. Нікополь, пр-т Трубників буд. 24);

-ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );

-ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 );

-ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 );

-ФОП ОСОБА_11 ( АДРЕСА_5 );

-ФОП ОСОБА_12 ( АДРЕСА_6 ).

Крім того, в робочому столі головного бухгалтера ТОВ "Ресурс Н" (ЄДРПОУ 38709767) ОСОБА_13 , виявлено та вилучено коробку з компакт дисками у кількості 15 штук, із надписами: «Добіжа, ОСОБА_14 , ЧП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_8 , Директор УСМО, печать УСМО, Шелепов ключи, дир. Трубсервис, печать Трубсервис, гл. бух. Никобудмонтаж 21.11.2014г., Директор Никобудмонтаж, печать Никобудмонтаж, печать ОСОБА_16 , Директор Ресурс Н, ОСОБА_17 », що вказує на підконтрольність підприємств та фізичних осіб-підприємців одній особі та взаємозв`язок всіх суб`єктів господарської діяльності між собою.

Крім того, в ході обшуку виявлено та вилучено чорнові записи на яких відображені вищевказані підприємства та фізичні особи-підприємці з розподіленням обов`язків між особами, які входять в одну злочину групу.

Також, у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , в одному сейфі виявлені та вилучені банківські картки, які зберігались у конвертах з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких у свою чергу містились написи «Ай-темс 08», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_18 », «ЧП ОСОБА_8 », «ЧП ОСОБА_19 », «Ресурс-Н», « ОСОБА_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », «Ермаков- ОСОБА_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 , ОСОБА_27 », «Єфімов- ОСОБА_24 », « ОСОБА_27 - ОСОБА_28 », «Черкащенко ОСОБА_24 », «Февраль ОСОБА_24 », « ОСОБА_22 , ОСОБА_24 », «Ресурс-Н, ОСОБА_27 », « ОСОБА_18 », «АЙ Темс 08 ОСОБА_27 », «Ресурс ОСОБА_29 , ОСОБА_30 », крім того у вказаних конвертах зберігались чеки про зняття готівкових коштів, що вказує на проведення незаконних фінансово-господарських операцій пов`язаних з конвертацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом з безготівкової форми у готівку та взаємозв`язок підприємств та фізичних осіб-підприємців між собою.

Окрім того, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено печатку підприємства - Дніпровської регіональної філії державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України "Спецсервіс" (ЄДРПОУ 38545267, м. Дніпропетровськ, вул. Леваневського, 47 оф.2), яка в свою чергу незаконно зберігалась за адресою обшуку, а також ймовірно використовувалась для вчинення інших кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання, просив його задовольнити , посилаючись на норми ст. 167 КПК України, згідно яких тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді: речей, документів, грошей тощо. Вилучене в ході обшуку майно, має ознаки майна, яке використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та може слугувати доказом фіктивності фінансово- господарських відносин ПП « Ресурс-М» з іншими юридичними особами та фізичними особами- підприємцями. Повернення тимчасово вилученого майна власникам , може призвести у подальшому до його знищення та втрати доказової бази. Просив задовольнити заявлене клопотання.

Інші особи у судове засідання, призначене на 16-00 годин 27.11.2015 року не з`явились, про день та час розгляду клопотання слідчого сповіщені належним чином.

Від одного із імовірних власників вилученого майна ОСОБА_8 за факсом до суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 5900 доларів США належать йому особисто і отримані ним за договором позики з громадянином ОСОБА_31 . Крім того, він просив відкласти розгляд справи на іншу дату , оскільки бажає звернутись до адвоката з питань правової допомоги. Крім того, заявник ОСОБА_8 повідомив неправдиві відомості з приводу того, що секретар слідчого судді ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , начебто, прохала його передати повідомлення про розгляд справи іншим особам, з якими він не зміг зв`язатись.

Зазначена версія заявника ОСОБА_8 спростовується даними суду про передачу телефонограм з повідомленням про розгляд клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна 27.11.2015 року о 16-00 год. в приміщенні Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу на контактні телефони , зазначені у реєстрі фізичних та юридичних осіб, із вказівкою дати, часу передачі та осіб, які їх прийняли, з якої убачається, що дану телефонограму прийняли: НПП « Нікопольський трубний завод» в 10-49 год.- ОСОБА_32 , ТОВ « Нікобудмонтаж» в 10-54 год.- ОСОБА_33 ; ТОВ « АЙ ТЕМС 08» в 11.01 год.- ОСОБА_14 ; ТОВ « СПК «Енергобудмонтаж» в 11.02 год. - ОСОБА_34 ; ПВТКФ « ВК-2-Фабер» в 11-18 год. - ОСОБА_35 ; ТОВ « Реммехсервіс» в 11-20 год.- ОСОБА_36 ; ТОВ « Укрспецмехобробка» в 11-24 год. - ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_7 в 11-26 год.- ОСОБА_13 ; Громадська організація « Алекс-Бокс» в 11-28 год. - ОСОБА_38 ; ФОП ОСОБА_9 в 11-32 год.- особисто ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 в 11-35 год. - ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_12 в 11.38 год. - особисто ОСОБА_12 . Інші особи за зазначеними у реєстрі контактними телефонами не відповідали, слід відмітити, у тому числі і заявник ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги вимоги ч.1 ст.172 КПК України про розгляд клопотання про арешт майна не пізніш двох днів з дня його надходження до суду та те, що неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності заінтересованих осіб. Клопотання про фіксацію процесу технічними засобами від учасників судового розгляду не надходило.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані суду докази, в межах заявленого клопотання , слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.

Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 "Арешт майна" КПК України.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Із матеріалів кримінального провадження № 32015040230000011 убачається , що службові особи ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), виконуючи свої службові обов`язки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальними за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, в порушення податкового законодавства, за період з 01.03.2008 року по 31.12.2010 року, умисно, з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету України, шляхом укладення договорів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, незаконно занизили податок на прибуток в сумі 1771467 грн. та завищили податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 1441688 грн., всього податків на загальну суму 3213155 грн., чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

На час розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підозра конкретним службовим особам ПП « Ресурс М» не пред`явлена.

Досудове слідство вважає, що вищеназвані порушення податкового законодавства України виникли внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Ресурс-М» з підприємствами з ознаками фіктивності - ПП «Славутич-Сігма Н» (ЄДРПОУ 33286827), ПП «Універсал-Н» (ЄДРПОУ 34052444), ПП «Спецпромтехніка» (ЄДРПОУ 33704722), ПП «Сервістранс-Н-08» (ЄДРПОУ 35950329), які в свою чергу постановою від 05.08.2011 року по справі №1-301/11 та вироку від 03.04.2012 року по справі №1-436/21/12 признанні фіктивними та фактично не вели реальної фінансово-господарської діяльності, в період з 19.06.2007 року по 01.03.2011 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), продовжуючи свою протиправну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків, в період з 01.10.2012 року по 21.10.2015 року, шляхом укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Бізнеспром ТК» (ЄДРПОУ 36962424), ТОВ «Глобалбуд» (ЄДРПОУ 37731566), ТОВ «Будівельна компанія «грандес-2020» (ЄДРПОУ 39194742), ТОВ «Нікобудмонтаж» (ЄДРПОУ 38709793), ПП «Троя» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «Проджект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 39733717), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899),ТОВ «Буд-трейдінг» (ЄДРПОУ 38767059), ТОВ «Будівельна компанія «Гранд моноліт» (ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Астіон Девелопмент» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «Техбудмеханіка-Спецпідряд» (ЄДРПОУ 38716025), ТОВ «Технонікополь-Центр» (ЄДРПОУ 32046030), ТОВ «Фортуна-Конракт» (ЄДРПОУ 38359543), ТОВ «Профсервіс-Люкс» (ЄДРПОУ 38434007), ТОВ «Сіріус Стандарт» (ЄДРПОУ 38434012), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129) мінімізують свої податкові зобов`язання перед державним бюджетом України.

В ході обшуку за ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 11.11.2015 року за місцем фактичного знаходження ПП « Ресурс- М» : Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 102, де знаходилось кілька осіб , без зазначення : яку саме юридичну чи фізичну особу- підприємця вони представляють, був відшуканий ряд документів, які свідчать про здійснення фінансово- господарських операцій з ПП « Ресурс-М». Слід відмітити, що більшість з цих осіб, а саме: ТОВ "НПП Нікопольський трубний завод", Дніпровська регіональна філія державного підприємства міністерства внутрішніх справ України "Спецсервіс", ТОВ "ВТФ ЄВРО-ПЛАСТ ХХІ", ТОВ "Февраль Плюс", ПП приватна виробнича торгово-комерційна фірма "ВК2-ФАБЕР", ТОВ "Нікополімер", ТОВ "Реммехсервіс", ФОП ОСОБА_7 , Громадська Організація "Алекс-бокс", Благодійний фонд "Громадська сила", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 не мають ніякого відношення до юридичної адреси: АДРЕСА_7 . Як зазначив у своїх поясненнях слідчий ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_8 (засновник ТОВ "Укрспецмехобробка" (ЄДРПОУ 33932030, яке є являється власником офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_7 ) в ході обшуку не зміг пояснити чому майно вищеназваних підприємств знаходиться за вищеназваною адресою, також не мав заперечень та зауважень по закінченню обшуку. На думку слідчого, зазначені обставини вказують на вчинення інших кримінальних правопорушень пов`язаних із використанням документів цих суб`єктів господарської діяльності.

Аналізуючи бази даних ДФС України, встановлено, що підприємство ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами та фізичними-особами підприємцями реєстраційні справи та фінансово-господарські документи яких зберігались за адресою: м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля 102, а отже службові особи ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), у свою чергу, могли використовувати ці документи для завищення валових витрат та формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, склад злочину передбачений ст. 212 КК України має матеріальний характер, а збитки нанесені державному бюджету потребують відшкодування.

Між тим, вирішуючи питання про накладення арешту на тимчасове вилучене в ході обшуку 18.11.2015 року майно , слідчий суддя керується вимогами: ч.2 ст. 170 КПК України , в якій зазначається, що арешт на майно може бути накладений судом, якщо достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям , зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.

Частиною 2 п.2 ст. 170 КПК України зазначено, що у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України ( або його заступника) , погодженого прокурором , може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя , суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обтяження правомірності підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Приймаючи до уваги ті обставини, що підозра по вищеназваному кримінальному провадженні на теперішній час нікому не пред`явлена, а також враховуючі ті обставини, що в ухвалі суду від 11.11.2015 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ПП « Ресурс-М» з метою відшукання первинних документів фінансово- господарської діяльності, реєстраційних та установчих документів даного підприємства, а також електронних та ком`ютерних носіїв інформації, чорнових записів відносно зазначених в ухвалі суду контрагентів, а також враховуючи те, що органом досудового розслідування не реалізовані в установленому законом порядку вимоги п.2 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування недоведені заявлені у клопотанні слідчого обставини згідно ст. 167, 170-173 КПК України щодо правових підстав для арешту тимчасово вилученого майна інших юридичних та фізичних осіб, які не були зазначені в ухвалі суду від 11.11.2015 року , недостатні докази щодо: причетності осіб, яким належить це майно, до вчинення кримінального правопорушення, наслідків арешту майна для інших осіб, розумністі та співрозмірністі обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Між тим, на час розгляду вищеназваного клопотання не були доведені належними доказами і з боку заінтересованих осіб обставини, у зв`язку з чим: печатки та інші ( реєстраційні, установчі, фінансово- господарські ) документи та кошти юридичних та фізичних осіб- підприємців знаходились у приміщенні за адресою: м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля 102, а не за місцем офіційної реєстрації цих осіб. Із тимчасово вилучених в ході обшуку 18.11.2015 року документів убачається, що зазначені юридичні та фізичні особи - підприємці мали господарсько- фінансові відносини з ПП « Ресурс-М».

Задовольняючи частково клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна , слідчий суддя враховує вимоги ч. 4 ст.170 КПК України , згідно з якими: суд має право накласти заборону на використання майна, а також на розпорядження таким майном , у випадках , коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні грошові кошти, банківські картки, фінансово-господарські документи, предмети та речі можуть мати відношення до розслідуваного кримінального правопорушення , внесеного до ЄРДР за № 32015040230000011 та нести на собі ознаки , передбачені ч.2 ст.167 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстави для арешту тимчасово вилученого майна на теперішній час не доведені органом досудового розслідування та вжиття зазначених процесуальних заходів може призвести до зупинення діяльності підприємств, невиконанню ними договірних зобов`язань перед третіми особами, але з метою збереження та перевірки виявлених в ході санкціонованого судом обшуку доказів, які були тимчасово вилучені, має бути накладена заборона на розпорядження ними до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню № 32015040230000011.

На підставі викладеного, керуючись ст.2, ст.9,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Відмовити у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно : ТОВ «Нікобудмонтаж» (ЄДРПОУ 38709793), ФОП ОСОБА_8 (І.П.Н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Ресурс Н» (ЄДРПОУ 38709767), ТОВ «НПП Нікопольський трубний завод» (ЄДРПОУ 38709713), Міністерство внутрішніх справ Дніпровська регіональна філія державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» (ЄДРПОУ 38545267), ГО «Алекс Бокс» (ЄДРПОУ 37837397), Благодійний Фонд «Громадська Сила» (ЄДРПОУ 39722878), ТОВ «Реммехсервіс» (ЄДРПОУ 38578858), ТОВ «Февраль плюс» (ЄДРПОУ 34827721), ТОВ «НПП Трубсервіс» (ЄДРПОУ 37196465), ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (ЄДРПОУ 36439658), ТОВ «Укрспецмехобробка» (ЄДРПОУ 33932030), ТОВ «Ай Темс 08» (ЄДРПОУ 35957125), ТОВ «Нікобудмонтаж» (ЄДРПОУ 38709793), ТОВ «Реммехсервіс» (ЄДРПОУ 34919272), ПВТКФ «ВК2-Фабер» (ЄДРПОУ 20282779), ТОВ «ВТФ Євро-Пласт ХХІ» (ЄДРПОУ 34718432), ТОВ «Реммехсервіс» (ЄДРПОУ 34919272), ФОП ОСОБА_10 (І.Н.Н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_39 (І.Н.Н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_21 (І.Н.Н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (І.Н.Н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке було встановлене та вилучене в ході проведення обшуку 18.11.2015 року за адресою: АДРЕСА_7 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ПП « Ресурс- М».

Накласти заборону на відчуження, знищення, передачу іншим особам та розпорядження іншим шляхом на тимчасово вилучене 18.11.2015 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ПП « Ресурс- М», майно, згідно переліку, зазначеному у клопотанні слідчого 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 від 27.11.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна, яке згідно вилучених документів, містить ознаки належності: ТОВ «Нікобудмонтаж» (ЄДРПОУ 38709793), ФОП ОСОБА_8 (І.П.Н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Ресурс Н» (ЄДРПОУ 38709767), ТОВ «НПП Нікопольський трубний завод» (ЄДРПОУ 38709713), Міністерство внутрішніх справ Дніпровська регіональна філія державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» (ЄДРПОУ 38545267), ГО «Алекс Бокс» (ЄДРПОУ 37837397), Благодійний Фонд «Громадська Сила» (ЄДРПОУ 39722878), ТОВ «Реммехсервіс» (ЄДРПОУ 38578858), ТОВ «Февраль плюс» (ЄДРПОУ 34827721), ТОВ «НПП Трубсервіс» (ЄДРПОУ 37196465), ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (ЄДРПОУ 36439658), ТОВ «Укрспецмехобробка» (ЄДРПОУ 33932030), ТОВ «Ай Темс 08» (ЄДРПОУ 35957125), ТОВ «Нікобудмонтаж» (ЄДРПОУ 38709793), ТОВ «Реммехсервіс» (ЄДРПОУ 34919272), ПВТКФ «ВК2-Фабер» (ЄДРПОУ 20282779), ТОВ «ВТФ Євро-Пласт ХХІ» (ЄДРПОУ 34718432), ТОВ «Реммехсервіс» (ЄДРПОУ 34919272), ФОП ОСОБА_10 (І.Н.Н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_39 (І.Н.Н. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_21 (І.Н.Н. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (І.Н.Н. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до прийняття остаточного рішення органом досудового розслідування або судом по кримінальному правопорушенню внесеному до ЄРДР за № 32015040230000011.

Повернути негайно тимчасово вилучене майно його власникам при пред`явленні ними документів, які підтверджують їх право власності на це майно.

До передачі тимчасово вилученого майна його власникам , передати майно на зберігання до 2-гого ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Виконання ухвали покласти на 2-гий ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

На підставі ч.7 ст.173 КПК України копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного дня після її постановлення.

Ухвала суду може бути оскаржена на протязі п`яти днів із дня її проголошення до апеляційного суду Дніпропетровської області .

Суддя: ОСОБА_1