Постанова

від 23.02.2009 по справі 4-119/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-119/09

Копія П О С Т А Н О В А

іменем України

23 лютого 2009 року суддя Лен інського районного суду м. Кі ровограда Циганаш І.А. , розгля нувши подання старшого слідч ого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда, юриста 3 класу П. Попович про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів які становлять банківську таємницю відносн о СВП ТОВ ?нпромсервіс” , -

Встановив:

Старший слідчий проку ратури Ленінського району м. Кіровограда юрист 3 класу П . Попович звернувся до суду з поданням про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки.

Подання мотивоване тим , що 02 лютого 2009 р. прокуратурою Л енінського району м. Кіровог рада порушена кримінальна с права № 77-324 за фактом зловживан ня службовим становищем, слу жбовими особами СВП ?нпромсе рвіс”у формі ТОВ, за ознаками складу злочину передбаченог о ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідст ва встановлено, що Службові о соби СВП ?нпромсервіс” у форм і ТОВ, діючи умисно, з корислив их мотивів та цілеспрямовано , маючи єдиний продовжуваний злочинний намір, спрямовани й на привлпаснення грошових коштів ВАТ „Всеукраїнський а кціонерний банк”, 27 березня 2007 року в місті Кіровограді, вик ористовуючи своє службове ст ановище всупереч інтересам с лужби, уклали від СВП у формі Т ОВ ?нпромсервіс” з ВАТ „Всеук раїнський акціонерний банк” угоду про співробітництво б /н. відповідно до умов якої, СВ П ТОВ ?нпромсервіс” зобовязу ється сприяти розвитку компл ексу послуг, які надає банк, а банк зобовязався сприяти про давцю у процесі підвищення о бсягів реалізації товарів шл яхом надання покупцям на під ставі кредитного договору гр ошових коштів для придбання товарів покупця.

Продовжуючи свої злочинн і дії, на підставі укладеної у годи б/н., не маючи наа меті зді йснення підприємницької дія льності по продажу меблів із залученням кредитних коштів ВАТ „Всеукраїнський акціоне рний банк” службові особи СВ П ?мпромсервіс” діючи умисно та цілеспрямовано,здійснююч и свій злочинний намір, спрям ований на привласнення грошо вих в особливо великих розмі рах з використанням свого сл ужбового становища, запропон ували громадянину ОСОБА_2 за винагороду надати їм допо могу в пошуку осіб, які бажают ь отримати кредит в установі банку та організації зустрі чі з ними службових осіб СВП ?н промсервіс”.

Так 20.04.2007 року службові особ и СВП ?нпромсервіс” при зустр ічі з гр. ОСОБА_3 яку їм орга нізував ОСОБА_2, запропону вали ОСОБА_3 підписати пак ет документів на отримання к редитних коштів в КФ „Всеукр аїнський акціонерний банк”, в розмірі 10 000 гривень та перер ахувати вказані кошти на рах унок СВП ?нпромсеровіс”. При ц ьому службові особи СВП ?нпро мсеровіс” виготовили та нада ли до вказаного банку докуме нтацію на придбання неіснуюч их меблів гр. ОСОБА_3 Перер ахованими з кредитного рахун ку гр. ОСОБА_3 коштами на ра хунок СВП ?мпромсеровіс” слу жбові особи СВП ?мпромсерові с” використали на власний ро зсуд, при цьому меблі ОСОБА _3 не надали, внаслідок чого в останього утворилась забор гованість перед установою ба нку по вказаному кредиту, яка станом на 19.03.2008 року складає 9919,65 гривень.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність та реалізуючи є диний продовжуваний злочинн ий намір спрямований на прот иправне заволодіння грошови ми коштами. 20.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при з устрічі з гр. ОСОБА_4, шляхо м обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_4, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. гр. ОСОБА_4, Перерахован ими з кредитного рахунку гр. ОСОБА_4, коштами на рахунок СВП „Імпромсеровіс” службов і особи СВП ?мпромсеровіс” ви користали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_4 , не надали, внаслідок чого в о станього утворилась заборго ваність перед установою банк у по вказаному кредиту, яка ст аном на 19.03.2008 року складає 11437,37 гр ивень.

Продовжуючи свою злочинн у діяльність та реалізуючи є диний продовжуваний злочинн ий намір спрямований на прот иправне заволодіння грошови ми коштами. 26.04.2007 року службові особи СВП ?нпромсервіс” при з устрічі з гр. ОСОБА_5, шляхо м обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_5, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_5, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_5, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_5, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 12050,05 грив ень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єд иний продовжуваний злочинни й намір спрямований на проти правне заволодіння грошовим и коштами. 26.04.2007 року службові о соби СВП ?нпромсервіс” при зу стрічі з гр. ОСОБА_6, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_6, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_6, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_6, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_6, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 12079,39 грив ень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи єд иний продовжуваний злочинни й намір спрямований на проти правне заволодіння грошовим и коштами. 07.05.2007 року службові о соби СВП ?нпромсервіс” при зу стрічі з гр. ОСОБА_7, шляхом обману зловживання довірою останьої запропонували гр. ОСОБА_7, підписати пакет док ументів на отримання кредитн их коштів в КФ „Всеукраїнськ ий акціонерний банк”, в розмі рі 10 000 гривень та перерахувати вказані кошти на рахунок СВП ?мпромсеровіс”. При цому служ бові особи СВП ?мпромсеровіс ” виготовили та надали до вка заного банку документацію на придбання неіснуючих меблів гр. ОСОБА_7, Перерахованим и з кредитного рахунку гр. О СОБА_7, коштами на рахунок СВ П ?мпромсеровіс” службові ос оби СВП ?мпромсеровіс” викор истали на власний розсуд, при цьому меблі гр. ОСОБА_7, не надали, внаслідок чого в оста нього утворилась заборгован ість перед установою банку п о вказаному кредиту, яка стан ом на 19.03.2008 року складає 11653,69 грив ень.

Продовжуючи свої злочині д ії та реалізуючи єдиний прод овжуваний злочинний намір сп рямований на протиправне зав олодіння грошовими коштами. 07.05.2007 року службові особи СВП ?н промсервіс” при зустрічі з г р. ОСОБА_8, шляхом обману зл овживання довірою останьої з апропонували гр. ОСОБА_8, п ідписати пакет документів на отримання кредитних коштів в КФ „Всеукраїнський акціоне рний банк”, в розмірі 10 000 гриве нь та перерахувати вказані к ошти на рахунок СВП ?мпромсер овіс”. При цому службові особ и СВП ?мпромсеровіс” виготов или та надали до вказаного ба нку документацію на придбанн я неіснуючих меблів ОСОБА_8 Перерахованими з кредитно го рахунку гр. ОСОБА_8, кошт ами на рахунок СВП ?мпромсеро віс” службові особи СВП ?мпро мсеровіс” використали на вла сний розсуд, при цьому меблі г р. ОСОБА_8, не надали, внаслі док чого в останього утворил ась заборгованість перед уст ановою банку по вказаному кр едиту, яка станом на 19.03.2008 року с кладає 11558,78 гривень.

Також встановлено, що підпр иємством СВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ відкрито розрахун ковий рахунок в Кіровоградсь кій філії ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК », яка знаходиться за адресою : м. Кіровоград вул. Луначарсь кого б.20, МФО 383073.

З метою встановлення подал ьшого використання незаконн о отриманих грошових коштів з банківських рахунків СВП ?н промсервіс” у формі ТОВ, по с праві було виконано ряд слід чих дій, однак, одержання таки х даних можливе лише шляхом р озкриття банківської таємни ці.

За таких підстав, вважаю , що подання підлягає задовол енню, оскільки інформація та банківська касова документа ція про руху та цілі використ ання коштів (призначення пла тежу), які знаходяться на раху нках СВП ?нпромсервіс” у форм і ТОВ, що являється банківськ ою таємницею, має значення дл я встановлення об' єктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справ і.

На підставі викладено го, керуючись ст. ст.130, 178, 179 КПК Ук раїни, -

Постановив:

Надати дозвіл на ро зкриття банківської таємниц і та надати дозвіл на проведе ння виїмки банківської (касо вої) документації по руху кош тів, яка становить банківськ у таємницю, на рахунку р/р 260031617 С ВП ?нпромсервіс” у формі ТОВ в Кіровоградському філіалі ВА Т АБ «УКРГАЗБАНК», який знахо диться за адресою: м. Кіровогр ад вул. Луначарського б.20, МФО 38 3073, а саме:

1. документів справ по ві дкриттю рахунків СВП ?нпромс ервіс”у формі ТОВ;

2. банківських карток із зра зками підписів та відтиску п ечатки СВП ?нпромсервіс”у фо рмі ТОВ;

3. банківської виписки руху коштів на рахунках СВП ?нпром сервіс”у формі ТОВ, із зазнач енням призначення платежу т а рахунків клієнтів (контраг ентів) на які перераховували ся кошти (кореспондуючих рах унків), за період з 01 лютого 2007р. по 01 травня 2008 р;

4. оригіналів всіх прибутко вих та видаткових касових ор дерів та заяв на проведення б езготівкового розрахунку (п ро переказ грошових коштів н а інші рахунки), з рахунку СВП ?нпромсервіс”у формі ТОВ по о платі оренди нежитлових прим іщень - за період з 01 лютого 2 007р. по 01 травня 2008 р;

Назва юридичної особи н а яку відкрито банківські ра хунки: СВП ?нпромсервіс” у фор мі ТОВ; код ЄДРПОУ - 13759531; р/р 260031617, м ісце знаходження за КОАТУУ - м. Кіровоград вул. Леніна, 153/88; м ісце фактичного знаходження - м. Кіровоград вул. Леніна, 153 /88.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровогра да Ци ганаш І.А.