КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-216/10
Провадження № 216
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2010 року. Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання з старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі №10218005, -
В С Т А Н О В И В:
старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1В у кримінальній справі №10218005, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.216 та ч.2 ст.204 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахунку АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» (код ЄДРПОУ 23182148) №26009310040500 в АКБ «НОВИЙ» (м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 93, МФО 305062) - оригіналів, а вразі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.
Згідно матеріалів подання 26.04.2010 року в ході проведення обшуку території та приміщень колишнього лікеро-горілчаного заводу, який належав ТОВ «Вікінг-ЛТД» в с.Свердлова м.Макіївка Донецької області виявлено та вилучено алкогольні напої, на етикетках яких зазначена назва горілки «Пшенична хвиля» та вказано виробника АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ», м.Донецьк, ковпачки алюмінієві з перфорацією, прозору рідину з характерним запахом спирту, етикетки з назвами різних видів алкогольних напоїв та різних виробників, в тому числі ТОВ «Вікінг-ЛТД», марки акцизного збору на алкогольні напої вітчизняного виробництва та лінію по виробництву алкогольних напоїв, що забезпечує їх масове виробництво. Так досудовим слідством встановлено, що на території колишнього заводу лікеро-горілчаних виробів ТОВ «Вікінг», яка розташована в с.Свердлова м.Макіївка Донецької області, здійснювалось незаконне виготовлення алкогольних напоїв, де використовувались незаконно виготовлені марки акцизного збору.
Кримінальна справа №10218005 порушена 22 квітня 2010 року СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.216 КК України.
29 квітня 2010 року СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
06 травня 2010 року ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення у вчиненні
злочинів, передбачених ч.1 ст.216 та ч.2 ст.204 КК України.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» , суд,-
П О С Т А Н О В И В :
Подання задовольнити.
Санкціонувати проведення виїмки в АКБ «НОВИЙ» (м.Дніпропетровськ, пр.Карла Маркса, 93, МФО 305062) інформації, що містить банківську таємницю, по рахунку АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» (код ЄДРПОУ 23182148) №26009310040500 за період з 01.01.2009 року по дату проведення виїмки, а саме :
-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень,на підставі яких отримувались та перераховувались кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки,платіжних доручень, опис документів юридичної особи;
-інформації про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) із зазначенням:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату і номер відповідного договору, угоди):
призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування,
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя О.А.Самсонова
10.06.2010
Суд | Київський районний суд м. Полтави |
Дата ухвалення рішення | 10.06.2010 |
Оприлюднено | 09.12.2015 |
Номер документу | 54014454 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м. Полтави
Самсонова О. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні