Постанова

від 23.01.2008 по справі 4-104/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-104/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарч ук Н.Ф.

секретаря с/з Хоць кої Л.М.

з участю прокурора Капи нос О.В.

розглянув подання старшог о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області капітана податкової міліції Паламарч ука О.А., по кримінальній спра ві № 08/029001 про проведення виїмки інформації, що містить банкі вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю, у АБ «Укркомунбан к» м. Луганськ, МФО 304988.

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена 1 7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ ій області відносно директор а ТОВ «Баранівський фарфоров ий завод» ОСОБА_1 по факту умисного ухилення від сплат и податків в особливо велики х розмірах за ознаками злочи ну передбаченого ст. 212 ч.3 КК У країни.

Згідно матеріалів справи в становлено, що директор това риства з обмеженою відповіда льністю (ТОВ) «Баранівський ф арфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812, юридична та фактична адр еса: м. Баранівка, вул. Леніна , 55) ОСОБА_1, діючи за попере дньою змовою з невстановлени ми особами, що мали в своєму р озпорядженні печатку та можл ивість розпорядження банків ським рахунком ПП «Дельта-ка пітал» (код ЄДРПОУ 32492241), яке має ознаки фіктивності, переслі дуючи мету на ухилення від сп лати податків шляхом безпідс тавного завищення суми валов их витрат та отримання подат кового кредиту з податку на д одану вартість, в період з 2005-200 6 років провів операції, згід но яких ТОВ «Баранівський фа рфоровий завод» придбавало у ПП «Дельта-капітал» товарно -матеріальні цінності. Загал ьна сума операцій між ТОВ «Ба ранівський фарфоровий завод » та ПП «Дельта-капітал» стан овить 6627932, 16 грн. Дані матеріаль ні цінності ПП «Дельта-капіт ал» придбало у ПП «Мальдек» (к од ЄДРПОУ 32797198).

У вищевказаний період, ПП « Мальдек» мало фінансово-госп одарські відносини з суб'єкт ами підприємницької діяльно сті використовуючи рахунки, відкриті у АБ «Укркомунбанк » м. Луганськ, МФО 304988. Однак вст ановити остаточний перелік п ідприємств-покупців і підпри ємств-постачальників та суми угод ПП «Мальдек» (код ЄДРПОУ 32797198) на даний момент неможливо без отримання вичерпної інф ормації банку про операції п о вищевказаних рахунках.

Приймаючи до уваги, що доку менти про обслуговування бан ківських рахунків, а також ін формація про рух коштів на ро зрахункових рахунках, відкр итих службовими особами ПП « Мальдек» (код ЄДРПОУ 32797198) у АБ « Укркомунбанк» м. Луганськ, М ФО 304988, має суттєве значення дл я встановлення істини по кри мінальній справі, слідчий пр осить дозволити проведення в иїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку слідчог о, прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подан ня підлягає до задоволення, о скільки документи про обслуг овування банківських рахунк ів, а також інформація про ру х коштів на розрахункових ра хунках мають суттєве значенн я для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 К ПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити .

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що містит ь банківську таємницю у АБ

«Укркомунбанк» м. Луганськ , МФО 304988, по рахунках №26001228785, 260062287850 1,

2600622878501, 2600622878501 ПП «Мальдек» (код Є ДРПОУ 32797198) за період з моменту

відкриття рахунку по момен т проведення виїмки, а саме:

1. Інформації про ру х коштів по розрахункових ра хунках ПП «Мальдек» (код ЄДРП ОУ 32797198), із зазначенням іденти фікаційних кодів кореспонде нтів, МФО банківських устано в, номерів розрахункових рах унків кореспондентів, назв к ореспондентів, призначення платежів, обігу грошових кош тів по дебету та кредиту на ви щевказаному рахунку за періо д з моменту відкриття рахунк у по даний час.

2. Належним чином за вірених копій договорів, укл адених між банком та ПП «Маль дек» (код ЄДРПОУ 32797198) про банків ське обслуговування в систем і "клієнт-банк" та інших докуме нтів до них (заявки або накази про призначення відповідаль них осіб за отримання ключів , довіреності на отримання кл ючів, документи з підписами в ідповідальних осіб за отрима ння ключів) з підписами служб ових осіб.

2.3.Належним чином завірених копій платіжних доручень за якими проводилось

перерахування коштів на ра хунках ПП «Мальдек» (код ЄДРП ОУ 32797198) поза межами

системи обслуговування "кл ієнт-банк".

4. Належним чином за вірених копій документів, що містять дані про номери теле фонів або інших засобів кому нікації, з яких здійснюється керування рахунками ПП «Мал ьдек» (код ЄДРПОУ 32797198) в системі "клієнт-банк".

5. Належним чином за вірених копій банківських ка рток із зразками підписів сл ужбових осіб та печаткою ПП « Мальдек» (код ЄДРПОУ 32797198), у вип адку коли до даних карток вно сились зміни в частині підпи сів службових осіб ПП «Мальд ек» (код ЄДРПОУ 32797198) - документи на підставі яких вносились т акі зміни.

2.6. Належним чином заві рених копій заявок на отрима ння чекових книг з підписами

службових осіб ПП «Мальдек » (код ЄДРПОУ 32797198).

7. Належним чином за вірених копій документів на отримання готівки (лист на от римання готівки за умови заб езпечення охороною та трансп ортом, чеки, видаткові ордер и) за якими службові особи ПП « Мальдек» (код ЄДРПОУ 32797198) отрим ували готівку з власних раху нків.

8. Належним чином за вірених копій будь яких інши х документів, за допомогою як их можливо ідентифікувати фі зичних осіб - які здійснювали відкриття рахунків ПП «Маль дек» (код ЄДРПОУ 32797198) та перерах уванням по ньому коштів (юрид ична справа, видача перепуст ки до банку, отримання вексел ів, отримання кредитів та ін. ).

постанова оскарженню не пі длягає.