29.04.2011
Дело № 4-326
2011 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 апреля 2011года Судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области, ОСОБА_1, рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -
У С Т А Н О В И Л:
Из представления старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2В следует, что 25.02.2011 года, прокуратурой города Мариуполя возбуждено и расследуется уголовное дело № 2011-01-016-0036 о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, повлекшими тяжкие последствия, совершенном должностными лицами ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»(ЕГРПОУ 33160550) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 ст. 366 ч.2 УК Украины.
Досудебным следствием по делу установлено, что в период с 2007-2008г.г., должностные лица ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, действуя способом служебного подлога, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о наличии в данном периоде времени финансово-хозяйственных отношений с ЧП «Стройпроммаш-07»связанные с выполнением ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»ремонтно-строительных работ в ПАО «МК Азовсталь»в то время, как ЧП «Стройпроммаш-07»такие работы не выполнялись, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в государственный бюджет Украины обязательных платежей в виде налога на добавленную стоимость в налога на прибыль в особо крупном размере сумме 2 104 541грн.
Так же в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в указанный период времени директор ООО НПП «Мариупольстроймонтаж»при выполнении ремонтно-строительных работ в ПАО «МК Азовсталь»в качестве субподрядчика использовал реквизиты подконтрольного предприятия, а именно ЧП «Теплоприбормонтаж 343», которое в своих налоговых обязательствах с целью минимизации налоговых обязательств по бухгалтерскому учету указанные взаимоотношения не отображало. В последствии денежные средства поступившие на расчетный счет ЧП «Теплоприбормонтаж 343», частично переводились на корпоративные карты открытые на имя директора ЧП «Теплоприбормонтаж 343», ОСОБА_3 и снимались наличными, а частично переводились на расчетные счета подконтрольного ОСОБА_3 предприятия ЧП «Теплоприбормонтаж», а с них на корпоративные карты на имя ОСОБА_3 и также снимались наличными.
В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в производстве выемки в Мариупольском филиале ПАО КБ «ПриватБанк»г. Мариуполь (МФО 335429) информации о движении денежных средств по корпоративным картам открытым на имя ОСОБА_3 (инн НОМЕР_1) № 414961542503739, №26251608688148, №4246005400496019, №4246005101973258 за период с 01.01.2006г. по 01.01.2010г., с указанием контрагентов, их ЕГРПОУ, дат, сумм и назначения платежей, чеков за указанный период времени, заверенных копий картотек с образцами подписи и оттиска печати, а также заверенные копии документов поданных предприятием в банковское учреждение для открытия указанных счетов.
Принимая во внимание то, что выемка документов, составляющих банковскую тайну производится согласно мотивированного постановления суда, просит суд представление удовлетворить.
Ознакомившись с материалами дела, учитывая, что с целью установления истины, полагаю, что по делу необходимо выполнить данное следственное действие, представление старшего следователя прокуратуры Жовтневого района г. Мариуполя младшего советника юстиции ОСОБА_2В следует удовлетворить и разрешить провести выемку документации, содержащей банковскую тайну -
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -
П О С Т А Н О В И Л -
Произвести выемку в Мариупольском филиале ПАО КБ «ПриватБанк» г. Мариуполь (МФО 335429) информации о движении денежных средств по корпоративным картам открытым на имя ОСОБА_3 (инн НОМЕР_1) № 414961542503739, №26251608688148, №4246005400496019, №4246005101973258 за период с 01.01.2006г. по 01.01.2010г., с указанием контрагентов, их ЕГРПОУ, дат, сумм и назначения платежей, чеков за указанный период времени, заверенных копий картотек с образцами подписи и оттиска печати, а также заверенные копии документов поданных предприятием в банковское учреждение для открытия указанных счетов.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Жовтневий районний суд м.Маріуполя |
Дата ухвалення рішення | 29.04.2011 |
Оприлюднено | 23.12.2015 |
Номер документу | 54399981 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Маріуполя
Помогайбо В. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні