Ухвала

від 21.12.2015 по справі 755/21894/15-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/21894/15-к

Провадження №: 1-кс/755/4783/15

Ухвала

іменем України

(резолютивна частина)

"21" грудня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000078 від 04.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи та майно СП ПрАТ «Атлант Україна» (код ЄДРПОУ 14344743), які були вилучені 17.12.2015 у ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м Київ, вул.Будівельників, буд. 30, а саме:

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002678 від 27.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002668 від 26.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002669 від 26.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002626 від 23.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002652 від 25.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002653 від 25.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002639 від 24.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002627 від 23.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002691 від 30.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002678 від 27.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002677 від 27.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002668 від 26.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002692 від 30.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002677 від 27.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002691 від 30.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002520 від 11.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002669 від 26.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002668 від 26.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002653 від 25.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002652 від 25.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002639 від 24.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002638 від 24.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002627 від 23.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002626 від 23.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002692 від 30.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002691 від 30.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002533 від 12.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002592 від 18.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002591 від 18.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002616 від 20.11.2015 на 1 арк.;

-рахунок-фактура № АУ-0011015 від 20.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002616 від 20.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002615 від 20.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002602 від 19.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002601 від 19.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002504 від 13.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002574 від 12.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002535 від 12.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002498 від 09.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002521 від 11.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002577 від 17.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002578 від 17.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002566 від 16.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002565 від 16.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002492 від 06.11.2015 на 1 арк.;

видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002493 від 06.11.2015 на 1 арк.;

-повернення постачальнику № 375 від 30.10.2015 на 1 арк.,

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002702 від 01.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002703 від 01.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002748 від 04.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002747 від 04.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002737 від 03.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002736 від 03.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002724 від 02.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002725 від 02.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002770 від 08.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002771 від 08.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002754 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002778 від 09.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002755 від 07.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002836 від 15.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002822 від 14.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002781 від 09.12.2015 на 1 арк.;

-видаткова накладна СП ПрАТ «Атлант-Україна»№ АУ-0002751 від 02.12.2015 на 1 арк.;

-Податкова накладна № 4205 від 22.07.2015;

-Податкова накладна № 5265 від 15.08.2015;

-договір № 27 від 25.05.2015 купівлі-продажу на 1-х арк.;

-договір № 28 від 25.05.2015 купівлі-продажу на 1-х арк.;

-договір № 29 від 25.05.2015 купівлі-продажу на 1-х арк.;

-договір № 60 від 26.10.2015 купівлі-продажу на 5-х арк.;

-договір № 41 від 30.07.2015 купівлі-продажу на 2-х арк.;

-договір № 02/05 від 15.05.2015 купівлі-продажу на 3-х арк. з додатками на 3-х арк.;

-договір про надання маркетингових послуг від 01.11.2015 купівлі-продажу на 5-х арк.;

- КопіяЗмін та доповнень до Статуту ПФ "Сігма-К", 3 аркуші

- Статут ПФ "Сігма-К" від 1992 року, 19 аркушів

- Статут ПП "Сігма-К" від 2001 року, 15 аркушів

- Звіт про обіг товару за період з 01.07.2015 по 31.07.2015, 5 аркушів

- Звіт про обіг товарів за період з 01.05.2015 по 31.05.2015, 3 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.12.14 по 31.12.14, 4 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.08.14 по 31.08.14, 3 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.06.15 по 30.06.15, 4 аркуші

- План виборки, 1 аркуш

- Аналіз продажу товарів в роздрібній мережі маг-ну "Атлант", 2 аркуші

- Аналіз продажу товарів в роздрібній мережі магазину "Атлант", 2 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.05.15 по 31.05.15, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.11.14 по 30.11.14, 1 аркуш

- Аналіз продажу товарів в роздрібній мережі магазину "Атлант", 2 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.03.15 по 31.03.15, 2 аркуші

- Аналіз продажу товарів в роздрібній мережі магазину "Атлант", 2 аркуші

- Дебіторська заборгованість на 02.03.15, 3 аркуші

- Дебіторська заборгованість на 23.02.15, 3 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.09.14 по 30.09.14, 4 аркуші

- Аналіз продажу товарів в роздрібній мережі магазину "Атлант", 2 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.12.14 по 31.12.14, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.11.14 по 30.11.14, 2 аркуші

- Звіт про обіг товарів за період з 01.02.15 по 28.02.15, 3 аркуші

- Звіт про обіг товарі за період з 01.12.14 по 31.12.14, 1 аркуш

- Штатний розклад, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.12.14 по 31.12.14, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.02.15 по 28.02.15, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.01.15 по 31.01.15, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.01.15 по 31.01.15, 1 аркуш

- Бланки з печатками, 11 аркушів

- Статут ПП "ПАНТЕОН" від 2012, 11 аркушів

- Виписка з ЄДР ПП "ПАНТЕОН", 2 аркуші

- Довідка про взяття на облік платника податків ПП "ПАНТЕОН", 1 аркуш

- Заява про передачу корпоративних прав на приватне підприємство "ПАНТЕОН" від 17.12.12, 1 аркуш

- Статут ПП "ПАНТЕОН" від 1999 року, 12 аркушів

- Зміни та доповнення до статуту ПП "ПАНТЕОН" від 08.10.1999 року, 2 аркуші

- Зміни та доповнення до статуту ПП "ПАНТЕОН" від 10.10.2001 року, 2 аркуші

- Статут ПП "СІГМА-К" від 2012 року, 11 аркушів

- Довідка про взяття на облік платника податків ПП "СІГМА-К", 1 аркуш

- Виписка з ЄДР ПП "СІГМА-К", 1 аркуш

- Заява про передачу корпоративних прав на ПП "СІГМА-К" від 17.12.2012 року, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 01.10.14 по 31.10.14, 1 аркуш

- Звіт про обіг товарів за період з 02.06.14 до 31.08.14, 2 аркуші

-печетка«ФОП ВетошкинОлександрВасильович (1845806257)»

-печатка «СпільнеУкраїнськоБілоруськепідриємство з іноземнимиінвестиціями у формі АТЗТ «Атлант Україна» код за ЄДРПОУ 14344743 №1»;

-печатка Червогоградська філія Спільне Українсько Білоруське підриємство з іноземними інвестиціями у формі АТЗТ «Атлант Україна» код ЄДРПОУ 22386980;

-печатка Спільне Українсько Білоруське підриємство з іноземними інвестиціями у формі АТЗТ «Атлант Україна» код за ЄДРПОУ 14344743 №3;

-печатка Спільне Українсько Білоруське підриємство з іноземними інвестиціями у формі АТЗТ «Атлант Україна» код за ЄДРПОУ 14344743

-ноутбукLenovo В590 №20206

-системний блок Lenovoсерійний номер 11SOC00149ZVJ7FY2741W9

-системний блок ASUSQuierTreack

-системний блок GRSSO № 0120002690037

-Lenovoсерійний номер 11SOC00149ZVJ7FY2741W9

-системний блок № РTNCS 9003142049C83000.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 .

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручачити слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 15 год. 20 хв. 25.12.2015 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1