Постанова

від 06.10.2010 по справі 4-515/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-515/10

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахунках ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж у Полтавському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401) за адресою м. Полтава, вул.. Шведська,2 ,

Подання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10171009033, по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП Оптима сервіс (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ Ольвія кон (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ Санбуд (код ЄДРПОУ 33457889 м. Полтава), та створив ПНВП Енергомаш (код ЄДРПОУ 311 18470, м. Полтава), ПП ІВК Алекс хіт (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП Арбіс трейд (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_3 надав допомогу гр.. ОСОБА_2 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ Універсал Банк ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ Універсал Банк ОСОБА_3 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ Універсал Банк . Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_3 передавав їх громадянину ОСОБА_2

Суд, дослідивши матеріали подання приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів подання доказів про те що проти гр.. ОСОБА_2 порушена кримінальна справа немає, а в постанові про порушення кримінальної справи зазначено, що кримінальна справа порушена відносно невстановлених осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків придбали ряд підприємств та вказується перелік цих підприємств, підприємство ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж не зазначено.

Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Керуючись ст.178. 179 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ДП Сателіт ЗАТ СУ-405 Полтаваелектромонтаж у Полтавському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401) за адресою ОСОБА_4, вул.. Шведська,2 , - відмовити

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва