Постанова
від 30.03.2010 по справі 4-135/2010
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-135/2010

Провадження № 4-135/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємний: кримінальній справі № 09238016 -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про падання дозволу на розкриття банківської таємниці.

Подання обгрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №09238016, порушеній стосовно директора ТОВ ВКФ "Віктор" (код ЄДРПОУ 13945073) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками, злочину, передбаченого ч. З ст. 212. ч. 1 ст. 366. ч. 2 ст. 366. ч. 1 ст. 202. ч. 1 ст. 358. ч. З ст. 358; - КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування просив, суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведен виїмки в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволені подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинення злочин або доку мент и, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КІЖ України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки банківську діяльність . -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Ф. ОСОБА_3. ТОВ УКБ Камбіо м. Дніпропетровськ. (МФО 307286), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПП ТАС Монтаж (код ЄДРПОУ 34681020):

-26005030000097 (українська гривня),

із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, пілс платежів за весь період їх використання:

-завірених копій документів, які стосуються зняття готівкових коштів із зазначеного раху нку за весь період їх використання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення30.03.2010
Оприлюднено06.01.2016
Номер документу54735154
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-135/2010

Постанова від 08.10.2010

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Шевченко В. С.

Постанова від 29.06.2010

Кримінальне

Енергодарський міський суд Запорізької області

Бульба О. М.

Постанова від 30.03.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Постанова від 25.05.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Гринів М. А.

Постанова від 07.07.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Постанова від 12.04.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 19.04.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 06.07.2010

Кримінальне

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Марчук І. С.

Постанова від 15.02.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Журавський В. В.

Постанова від 25.03.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Руденко Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні