Ухвала

від 28.12.2015 по справі 607/14214/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

28.12.2015 Справа №607/14214/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 32015210000000088 від 20 серпня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 205, ст. 219 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: 1. установчі та реєстраційні документи ТОВ «Новагрос» на 141 арк., які опечатані биркою №1; 2. Господарські, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Буд М» із чистими аркушами формату А4 із відтисками круглої печатки ТОВ «Буд М» на 251 арк., які опечатані биркою №2; 3.Господарські, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Мостиська зернова компанія» на 126 арк., які опечатані биркою №3; 4.Господарські, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Медікал» із пластиковою карткою клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль» по р/р НОМЕР_1 на 85 арк., які опечатані биркою №4; 5.Чисті аркуші формату А4 із відтиском круглої печатки ТОВ «Маволбі» та ТОВ «Олвікс Південь» на 89 арк., які опечатані биркою №5, а саме: 89 аркушів білого кольору з відбитком печатки ТОВ «Проскурів заготзерно» (код 37971932); 6. Господарські та установчі документи ТОВ «Щедроти землі», ПП «Олвікс-Південь», ПП «Добре поліття», ТОВ «Компанія «Галичина цукор», ТОВ «Т-Цукор», ТОВ «Коділор», ТОВ «Маволбі», ТОВ «Алавала», ТОВ «Маг Коммодитіз Україл», ТОВ «Проскурів Заготзерно», які опечатані биркою №6; 7.Печатки наступних СГД: ТОВ «Інтенза» (код ЄДРПОУ 38595983), ТОВ «Агрі тек» (код ЄДРПОУ 38645688, ТОВ «ЕСет Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38105976), ТОВ«Легалайн» (код ЄДРПОУ 38922069), ТОВ «Сентон» (код ЄДРПОУ 35218759), ТОВ «Механі К» (код ЄДРПОУ 36752056), ТОВ «Фьючер С» (код ЄДРПОУ 38480116), ТОВ «Термінал Рент» (код ЄДРПОУ 38827222), ТОВ «Біджіейр» (код ЄДРПОУ 38345153), ТОВ «Волинські лани» (код ЄДРПОУ 38645285), ТОВ «Прод- колос» (код ЄДРПОУ 39270519), ТОВ «Еліт траст» (код ЄДРПОУ 38195546), ТОВ «Сінокіс» (код ЄДРПОУ 34715782), ТОВ «Чорноземія» (код ЄДРПОУ 37822794), ТОВ СГ «Агроопт» (код ЄДРПОУ 38093716), ТОВ «Елеваторний комплекс Комарівці» (код ЄДРПОУ 38791516), ТОВ «Агролюкс М» (код ЄДРПОУ 38143000), ТОВ «Зерносейф» (код ЄДРПОУ 37822815), ПП «Інтегрокомерц» (код ЄДРПОУ 30281124), ТОВ «Посівна» (код ЄДРПОУ 37822804), ТОВ «Акцепт Ентерпрайз» (код ЄДРПОУ 38941846), ПП «Еко-Симетрія» (код ЄДРПОУ 38809486), ТОВ «Ліга БВ» (код ЄДРПОУ 38996041), ТОВ «Консалтинговий центр «Бізон» (код ЄДРПОУ 36067866), ТОВ «Артанір» (код ЄДРПОУ 38472629), ТОВ «Небокрай» (код ЄДРПОУ 34715541), ТОВ «Трейдагроплюс» (код ЄДРПОУ 38105756), ТОВ «Тотем Компані» (код ЄДРПОУ 38509213), ТОВ «Якіда» (код ЄДРПОУ 38816582), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37377760), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36318128), ТОВ «Лановецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35820491), ТОВ «Благо-Консалт» (код ЄДРПОУ 38596002), ТОВ «Мерчант Груп» (код ЄДРПОУ 38642163), ТОВ «Акрол» (код ЄДРПОУ 38487368), ТОВ «Карокс» (код ЄДРПОУ 38509695), ТОВ «Велесторг» (код ЄДРПОУ 38248147), ТОВ «Філетон» (код ЄДРПОУ 38487331), ТОВ «Елеваторний комплекс «Красне» (код ЄДРПОУ 38970678), ТОВ «Домінанта Фінанс» (код ЄДРПОУ 38303071), ТОВ «Новатор АК» (код ЄДРПОУ 38952203), ТОВ «Радомар» (код ЄДРПОУ 38555390), ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37289287), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37753642), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35218790), ТОВ «Боршівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36865554), ТОВ «Т-цукор» (код ЄДРПОУ 35218759), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37753679), ТОВ «Козівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35452840), ТОВ «Збаразький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35617045), ТОВ «Цукровий Холдинг «Т-Цукор» (код ЄДРПОУ 35855744), ТОВ «Цукровий завод «Городенка» (код ЄДРПОУ 37885592), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35993619), ТОВ «Бучацький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35869406), ТОВ «Цукрові традиції» (код ЄДРПОУ 36145619), ТОВ «Боршівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37971005), ТОВ «КУА «Платинум Капітал» (код ЄДРПОУ 37855463), ТОВ «Козівзький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37822726), ТОВ «Неолекс Консалт» (код ЄДРПОУ 38686792), ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), ТОВ «Клінкер 2000» (код ЄДРПОУ 37773136), ТОВ «Т-цукор» (код ЄДРПОУ 38939072), які опечатані бирками №7-70; 8.установчі, фінансово-господарські документи різних суб`єктів господарювання, аркуші з чорновими робочими записами на 355 арк., які опечатані биркою №71; 9.Флеш накопичувач «Transcend USB» 2.0 16 GB білого кольору, який опечатано биркою №72, на якій знаходяться електронній документи ТОВ «Делівері Трейд», ТОВ «Роял Бізнес Груп»; 10.Блокнот із чорновими записами на 86 арк., який опечатано биркою №73; 11.Ноутбук чорного кольору НР Probook 4515S разом із зарядним пристроєм та сумкою, які опечатано биркою №74, на якому знаходяться фотокопії договору купівлі-продажу нерухомого майна від ТОВ «Колексі» на ТОВ «Кодіор»; 12.Ноутбук чорного кольору Lenovo D570C, серійний номер WB05425970 на якому міститься інформація в тому числі про грошові потоки та розрахунки ТОВ «Скайбуд М» з зарядним пристроєм та сумкою, які опечатано биркою №75; 13.Ноутбук чорного кольору Lenovo 13570е, серійний номер WB05426147 разом із зарядним пристроєм та сумкою, опечатано биркою №76, на якому знаходяться електроні документи, а саме акти надання послуг за 2015 р. між ТОВ «Колексі» та ТОВ «Моноліт Тач»; 13. Банківська картка «Універсальна» ПАТ КБ «Приват Банк» з номером 5168755391830441, яка опечатано биркою №77; 14.Банківські виписки та чорнові записи, які опечатано биркою №78; 15.Дві чекові книжки (№А33956401 до А33956425; №А34190176 до АЗ4190200;) кожна на 25 арк., які опечатано биркою №79; 16.Банківські виписки на 94 арк., які опечатано биркою №80; 17.Банківські виписки на 145 арк., які опечатано биркою №81; 18.Господарські документи різних СГД на 218 арк., які опечатано биркою №82; 19.Печатка ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», яка опечатано биркою №83; 20.Господарські та установчі документи різних СГД на 84 арк., які опечатано биркою №84; 21.Документи та листування із іншими СГД на 85 арк., які опечатано биркою №85; 22.Документи СГД на 184 арк., які опечатано биркою №86; 23.Документи СГД на 81 арк., які опечатано биркою №87.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України,у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 яке погодженого начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 не містить підстави і мету арешту майна відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту на кожну із речей та документів, які просить арештувати слідчий (п.1 ч.2 ст. 170 КПК України)

Також слідчим не зазначено та не долучено на обґрунтування доводів клопотання документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном (п.3 ч.2 ст. 170 КПК України).

Окрім того, у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Однак до клопотання слідчого також не долучено копії протоколу обшуку, у зв`язку з чим неможливо встановити дати вилучення майна, про накладення арешту на яке клопоче слідчий, а відтак визначити дату, до якої клопотання про арешт такого майна повинно було бути подано слідчим, прокурором до слідчого судді з додержанням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , погодженого начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про арешт майна, повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, який рахувати з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під часпідготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/дпис/ ОСОБА_1