Ухвала

від 09.12.2015 по справі 554/14454/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.12.2015 Справа № 554/14454/15-к

Справа № 554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/7640/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області, юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 грудня 2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області, юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку. В якому прохав: задовольнити клопотання і надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ДП «ПУГР» з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" за період часу з 2010 по 2015 роки.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП «ПУГР» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_6 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП «ПУГР», а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ «ПГК» уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». ТОВ «ПГК» обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП «ПУГР», яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «Полтавське управління геофізичних робіт» повинно було сплатити ДП «ПУГР» грошові кошти в сумі 3095055 грн. 12 коп. Вказані кошти не сплачені, чим спричинені матеріальні збитки, тобто установлено розкрадання державних коштів колишнім директором вказаного державного підприємства ОСОБА_7 та заступником ОСОБА_6 і службовими особами ТОВ «ПГК». Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП «Полтавське управління геофізичних робіт» та ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» укладено договір №29. До договору товариство зобов`залося на замовлення ДП «ПУГР» виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології, отримав від ДП «ПУГР» кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП «ПУГР», таким чином посадовими особами ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» привласнено кошти державного підприємства. Встановлено, що ДП "ПУГР", засноване на державній власності відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 26 червня 2000 року № 197 на базі структурного підрозділу "Полтавське управління геофізичних робіт" ВАТ "Укрнафта" та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, створеного відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Встановлено, що протягом 2009-2012 років ТОВ «ПГК» виступала виконавцем промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Ознаки розкрадання державних грошових коштів ДП «ПУГР» виявились зокрема у тому, що ТОВ «ПГК» (Генпідрядник), маючи договірні відносини з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (Замовник), обрав ДП «ПУГР» субпідрядником та фактичним виконувачем робіт за договором. За результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «ПГК» повинно було cплатити ДП «ПУГР» грошові кошти у сумі 3095055, 12 грн. На даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, а заборгованість, яка виникла у зв`язку з неправомірними діями ТОВ «ПГК» підтверджена рішеннями господарського суду Полтавської області від 19 червня 2014 року та від 18 серпня 2015 року. Не дивлячись на наявність вищевказаних судових рішень, стягнення з ТОВ «ПГК» вказаної заборгованості на даний час є неможливим, оскільки за місцем реєстрації вказана компанія не значиться, будь-якого нерухомого та рухомого майна за нею не зареєстровано. Згідно висновку експертного дослідження №4 складеного 24.11.2015 року за результатами проведення економічного експертного дослідження встановлено, що 08 січня 2014 року між ДП "ПУГР", в особі в.о. директора ОСОБА_7 та ПП "ППГР", в особі директора ОСОБА_8 (колишній працівник ДП «ПУГР», заступник з економічних питань) укладено договір №9/115/14 на зберігання і перевезення вибухових матеріалів. Після проведення експертного дослідження експертом було визначено розмір збитку від необґрунтованого заниження вартості зберігання вибухових матеріалів за договорами на зберігання і перевезення вибухових матеріалів від 02 листопада 2011 року та від 08 січня 2014 року з ПП "ППГР" за 2013 рік, 2014 рік та січень вересень 2015 року у сумі 1 044 538,45 грн. Таким чином, при укладанні договорів зберігання і перевезення вибухових матеріалів від 02 листопада 2009 року та від 08 січня 2014 року між ДП "ПУГР" та ПП "ППГР", не дотримано основного принципу господарської діяльності одержання прибутку. Враховуючи те, що ДП "ПУГР" є єдиним підприємством у Полтавській області, яке має дозвіл на зберігання вибухових матеріалів, укладання завідомо збиткових договорів з ПП "ППГР" є необґрунтованим. З урахуванням наведеного, розмір збитку від необґрунтованого заниження вартості зберігання вибухових матеріалів за договорами на зберігання і перевезення вибухових матеріалів від 02 листопада 2009 року та від 08 січня 2014 року, укладеними між ДП "ПУГР" та ПП "ППГР" за 2013 рік, 2014 рік. та січень вересень 2015 року, становить 1 044 538,45 грн. У період, коли ОСОБА_9 виконував обов`язки директора ДП «ПУГР» відповідно до окремого доручення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_10 від 07 листопада 2012 року № 01/11-1235 було проведено аудит фінансово господарської діяльності ДП «ПУГР» з 01 січня 2011 року по 31 жовтня 2012 року з метою встановлення законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління державним майном. За результатами проведення вказаного аудиту був складений аудиторський звіт оцінки результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ПУГР» № 28-12 від 23 січня 2013 року. Після звільнення ОСОБА_9 з займаної посади Міністром енергетики та вугільної промисловості України Є. Ставицьким, вищевказаний аудиторський звіт, яким були виявлені чисельні порушення у діяльності підприємства, за час керування ОСОБА_7 так і не був направлений до правоохоронних органів з метою прийняття рішень згідно чинного законодавства. Під час проведення аудиторської перевірки були виявлені порушення по взаємовідносинах ДП «ПУГР» з ПП «ПУГР», що останнє зареєстроване з однаковою з державним підприємством назвою за адресою: м.Полтава, вул.Заводська, 12-б, к. 301 а, засновником підприємства є ОСОБА_11 , яка працює в ДП «ПУГР» на посаді заступника головного бухгалтера та є прийомною донькою директора ОСОБА_7 . Всього протягом 2011-2012 років взаємовідносини між ДП «ПУГР» та ПП «ППГР» базувались на семи укладених договорах, загальною вартістю 46519, 1 тис. грн., з яких за умовами п`яти договорів (вартістю 30519, 1 тис. грн.) державне підприємство виступає як замовник та покупець, за умовами двох договорів (вартістю 16000, 0 тис. грн.) як виконавець. Згідно листа №66/8/15-6054 від 07 грудня 2015 року УСБУ в Полтавській області головним бухгалтером ДП «ПУГР» є ОСОБА_5 , яка на даний час відсторонена від обов`язків головного бухгалтера оскільки вона є особою, близькою до колишнього керівника підприємства ОСОБА_7 , який має пряме відношення до ПП «ППГР», оскільки засновником даного підприємства є дочка його дружини ОСОБА_11 , яка працює економістом у ДП «ПУГР». Згідно наявної інформації фактичне місце мешкання ОСОБА_5 є АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №49290290 від 08 грудня 2015 року житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , котра є головним бухгалтером ДП «ПУГР» з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ДП «ПУГР» (код 00147921) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261) за період часу з 2010 по 2015 роки.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області, юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 09 грудня 2015 року по 09 січня 2016 року на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , котра є головним бухгалтером державного підприємства «Полтавське управління геофізичних робіт», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між державним підприємством «Полтавське управління геофізичних робіт» (код 00147921) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ", ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261) за період часу з 2010 по 2015 роки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1