Ухвала

від 30.11.2015 по справі 490/10947/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

30.11.2015 Справа № 490/10947/15-к

н\п 1-кс/490/5913/2015

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2015 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні прокурор зазначив наступне, що головним управлінням Національної поліції України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015150000000049 зареєстрованому 15.07.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом використання завідомо підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при митному оформленні вантажу зернових на Миколаївській та Одеській митницях ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст.15, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч.4ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.02.2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником та засновником зазначеного товариства у період з 09.02.2015 по 27.07.2015 являвся ОСОБА_3 .

У період з 24.06.2015 по 24.07.2015 митним брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 було подано для митного оформлення 14 митних декларацій типу ЕК10РР №500010003/2015/5818 від 25.06.2015, №500010003/2015/5953 від 30.06.2015, №500010003/2015/5956 від 30.06.2015, №500010003/2015/6032 від 03.07.2015, №500010003/2015/6131 від 08.07.2015, №500010003/2015/6133 від 08.07.2015, №500010003/2015/6181 від 10.07.2015, №500010003/2015/6182 від 10.07.2015, №500010003/2015/6183 від 10.07.2015, №500010003/2015/6250 від 13.07.2015, №500010003/2015/6254 від 13.07.2015, №500010003/2015/6714 від 24.07.2015, №500010003/2015/6715 від 24.07.2015, №500010003/2015/6716 від 24.07.2015. Експортером продукції за даними митними деклараціями зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до зовнішньоекономічних контрактів №23/06Н від 23.06.2015, №24/06Н від 24.06.2015, №30/06Н від 30.06.2015, №31/06Н від 30.06.2015, №32/06Н від 30.06.2015, №10/07Н від 10.07.2015, рахунків-фактур №1 від 23.06.2015, №2 від 24.06.2015, №3 від 30.06.2015, №4 від 30.06.2015, №5 від 01.07.2015, картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами №504/2014/0000085 від 31.03.2015, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_3 .

23.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №РБ/097-15 на брокерські митні послуги. Оформлення митних декларацій здійснювалося на підставі доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оформлення експортних митних декларацій по контрактам №23/06Н від 23.06.2015, №24/06Н від 24.06.2015, №31/06Н від 30.06.2015, №32/06н від 30.06.2015. Підтвердження відвантаження експортного товару здійснювалося листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №30/06 від 30.06.2015, №03/07 від 03.07.2015, №08/07 від 08.07.2015, №08/07-1 від 08.07.2015, №09/07-1 від 09.07.2015. Зазначені документи також підписані від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 .

У період з 09.07.2015 по 14.07.2015 митним брокером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до відділу митного оформлення №1 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 було подано для митного оформлення 6 митних декларацій типу ЕК10РР №504050002/2015/104040 від 09.07.2015, №504050002/2015/104044 від 09.07.2015, №504050002/2015/104057 від 10.07.2015, №504050002/2015/104058 від 10.07.2015, №504050002/2015/104136 від 14.07.2015. Експортером продукції за даними митними деклараціями зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до зовнішньоекономічних контрактів №06/07-2Н від 06.07.2015, №06/07-1Н від 06.07.2015, №09/07-2Н від 06.07.2015, №09/07-1Н від 09.07.2015, №14/07Н від 14.07.2015, рахунків-проформ №06/07-2Н-1 від 09.07.2015, №06/07-1Н-1 від 09.07.2015, №09/07-2Н-1 від 10.07.2015, №09/07-1Н-1 від 10.07.2015, №14/07Н-1 від 14.07.2015, картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами №504/2014/0000085 від 31.03.2015, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_3 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.07.2015 №0.64-11467/0/15-15, громадянин України ОСОБА_3 перебуває за межами України (дата виїзду 17.04.2015).

Таким чином вбачається, що невстановлені особи здійснили експортні операції по відвантаженню зернових культур, використавши завідомо підробні документи, виписані та підписані по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_3 , легалізувавши в такий спосіб товар невідомого походження.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містяться документи, що стосуються державної реєстрації вказаної юридичної особи, внесенні до них зміни, осіб, які виступали та виступають засновниками і посадовими особами товариства, осіб, які мали право діяти від імені товариства та були задіяні в проведенні державної реєстрації, а саме: установчі документи, статути, заяви, реєстраційні картки, рішення уповноваженого органу юридичної особи, тощо.

Вказані документи необхідно отримати для подальшого їх використання уякості доказів у кримінальному провадженні.

Оригінали зазначених документів необхідно дослідити у ході почеркознавчої експертизи та вирішити питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , є матеріали кримінального провадження.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» витребування та вилучення документів з реєстраційної справи можливо лише на підставі судового рішення.

Іншими способами отримати вказані документи та встановити обставини, які передбачається довести з їх допомогою, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати: що документи реєстраційної справи, які містять відомості щодо державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігаються у реєстраційній справі вказаного підприємства та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; ці документи містять відомості, які можливо використовувати в якості доказів у даному кримінальному провадженні; іншим способом неможливо довести обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У своєму клопотанні прокурор просив суд, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки прокурором вмотивована необхідність отримання:оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 162 - 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Миколаївської області раднику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі, з моменту його реєстрації по теперішній час, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Встановити строк дії даної ухвали, один місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена безпосереднє до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва ОСОБА_1