Вирок

від 14.11.2008 по справі 1-504/2008

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело №1-504/2008 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 ноября 2008 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе:

Председательствующего судьи Прудник Н.Г.

при секретаре Куксенко Е.В.,

с участием: прокурора Корж Д.В.,

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г:: Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Ереван, Армения, армянин, гражданин Украины, образование высшее, ранее не судим, не женат, работает председателем кооператива «Весна», проживает по адресу АДРЕСА_1.

в совершении преступлений предусмотренного ст. ст. 172 ч.2, 366 ч.1 УК Украины:

УСТАНОВИЛ:

Протоколом общего собрания членов кооператива по изготовлению товаров народного потребления № 18 от 08 июля 1991 года ОСОБА_5 был избран председателем кооператива «ВЕСНА» (код ЕГРПОУ 13421157), расположенного по Днепропетровскому шоссе, 24-а в Долгинцевском районе г. Кривого Рога.

На основании Устава кооператива «ВЕСНА» принятого и, утвержденного протоколом общего собрания № 16 от 15 марта 1991 года он занимал руководящую должность, связанную с исполнением административно-хозяйственных и организационно распорядительных обязанностей, заключающихся в осуществлении руководства текущей деятельности кооператива, принятии решений не отнесенных уставом к компетенции общего собрания, представление кооператива в государственных органах и других учреждениях и организациях, кооперативах, заключении договоров ( ст. 32 Устава кооператива «ВЕСНА»).

28 февраля 2008 года ОСОБА_5, являясь председателем кооператива «ВЕСНА», заключил с КЖП № 15 договор аренды объектов недвижимого имущества коммунальной собственности города № 15/24, согласно которого арендовал недвижимое имущество, а именно сооружение кафе, расположенного по улице Димитрова, 87-а в парке «Юбилейный». Срок действия данного договора до 27 февраля 2009 года.

Далее, председатель кооператива «Весна» ОСОБА_5, действуя с целью уклонения от уплаты обязательных платежей и отчислений с доходов сотрудников, решил осуществлять свою предпринимательскую деятельность и использовать наемный труд работников кооператива «Весна», а именно работников кафе «Фортеця», без официального оформления с ними трудовых правоотношений.

ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих личных

интересах, в период июня - июля 2008 года, незаконно - без оформления трудовых

отношений принял на работу в кафе «Фортеця» город Кривой Рог, ул. Димитрова 87а, парк

Юбилейный, несовершеннолетних: '

· в июне 2008 года на должность официанта несовершеннолетнюю ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5;

· в июне 2008 года на должность официанта несовершеннолетнюю ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

· в июне 2008 года на должность официанта несовершеннолетнюю ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10.;

- в июне 2008 года на должность официанта несовершеннолетнюю ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8;

- в июне 2008 года на должность официанта несовершеннолетнюю ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_9

Чем умышленно грубо нарушил Украинское законодательство, а именно Главу XIII «Работа не совершеннолетних» ст. ст. 187, 189, 191, 192, 194, 195 "КЗоТ Украины.

При этом, ОСОБА_5, действуя умышленно, с целью незаконного использования наёмного труда и уклонения от платежей в Пенсионный фонд, фонд социального страхования от временной нетрудоспособности, налога с доходов и .социальных платежей, в нарушение положений ст. ст. 43, 46 Конституции Украины; ст. ст. 3, 12, 21, 23, 24 Закона Украины «Об оплате труда»; ст. ст. 2, 24, 48, 82, 94, 95, 115, 253, 256 КЗоТ Украины; ст. 11 Закона Украины «О занятости населения»; ст. И, п.п.4 п.2 ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»; положений инструкции «О порядке ведения трудовых книжек работников» утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины, от 29.07.1993 г. № 58, перечисленным выше работникам не сделал соответствующих записей в их трудовые книжки, не издал приказ о принятии их на работу, не производил обязательные отчисления с насчитываемой и выплачиваемой им заработной платы, чем грубо нарушил трудовое законодательство и причинил существенный вред охраняемым законом правам и интересам указанных лиц, в виде нарушения права предусмотренного ст. 46 Конституции Украины на социальную защиту.

Кроме того, с июня 2008 года по июль 2008 года, ОСОБА_5, являясь должностным лицом, с целью укрытия своей противоправной деятельности и уклонения от уплаты указанных выше отчислений и социальных платежей, в нарушение п.1 ст. 11; п.4, п.2 ст. 17; ч. 3 ст. 18 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», действуя умышленно, внёс заведомо ложные сведения в отчетные ведомости «Расчет сумм страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование» (приложения 23), которые подлежат уплате за период с июня по июль 2008 года, в которых ОСОБА_5, находясь в помещении кафе «Фортеця» находящиеся по адресу: город Кривой Рог ул. Димитрова 87а парк «Юбилейный», собственноручно указал заниженную численность штатных работников предприятия, которая не соответствовала действительности, а именно, не указал, работу на предприятии следующих лиц:

· председателя кооператива «Весна» ОСОБА_5

· бармена ОСОБА_11, которая не работала в кооперативе «Весна» в кафе Фортеця» с мая 2008 года.

Подписав указанные выше заведомо ложные сведения в отчетные ведомости «Расчет сумм страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование» (приложения 23) и заверив их оттиском печати кооператива «ВЕСНА», ОСОБА_5 предал им вид официальных документов, после чего выдал их, предоставив в отделение Пенсионного фонда Украины в Долгинцевском районе города Кривого Рога.

В тоже время, за второй квартал 2008 года, ОСОБА_5, являясь должностным лицом, с целью сокрытия своей противоправной деятельности и уклонения от уплаты указанных начислений и социальных платежей, в нарушение п. 1.2 «Порядка заполнения и подачи налоговыми агентами налогового расчета сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу плательщиков налогов, и сумм удержанного с них налога», утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины № 451 от 29 сентября 2003 года,

действуя умышленно, внёс заведомо ложные сведения" в отчеты по форме №1-ДФ налогового расчета суммы доходов начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов, а также суммы удержанного с них налога, за 2 квартал 2008 года по кооперативу «ВЕСНА», в которых ОСОБА_5, находясь в помещении кафе «Фортеця» находящиеся по адресу: город Кривой Рог, ул. Димитрова 87а, парк Юбилейный, собственноручно указал заниженную численность указанных выше работников предприятия, которая не соответствовала действительности.

Подписав указанные выше заведомо подложные отчеты и заверив их оттиском печати кооператива «ВЕСНА», ОСОБА_5 придал им вид официальных документов, после чего выдал их, предоставив в Центральную налоговую инспекцию в городе Кривом Роге.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_5., вину признал полностью и суду пояснил, что он работает в кооперативе «ВЕСНА» с 1989 г. в должности председателя кооператива. Юридический адрес: Днепропетровское шоссе 24а. Фактическое место расположения: г. Кривой Рог, ул. Димитрова 87а, парк Юбилейный.

Он является основателем кооператива «ВЕСНА». В кооператив «Весна» входит кафе «Фортеця», которая предоставляет услуги населению в сфере розничной торговли и общественного питания, в котором работают следующие лица: ОСОБА_20 в должности повара, ОСОБА_4 в должности официантки, ОСОБА_6 в должности официантки, ОСОБА_8 в должности официантки, ОСОБА_13 в должности официантки, ОСОБА_7 в должности официантки, ОСОБА_14 в должности бармена, ОСОБА_15 в должности бармена. Все перечисленные лица, были не трудоустроены. Ни каких приказов на них не издавалось, записи в трудовые книжки не вносились.

В пенсионный фонд, а также в Центральную межрайонную налоговую города ОСОБА_2 на работников кооператива «Весна» а именно: ОСОБА_12 , ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_15 он ни каких отчетностей не сдавал.

Заработную плату выплачивает лично он с кассы кафе «Фортеця» за отработанную смену. Подписи о получении заработной платы работники кафе «Фортеця» в журнале не ставят, так как бухгалтерия по данному факту не ведется.

В фонде социального страхования, социальной защиты, а также в пенсионном фонде Долгинцевского района города Кривого Рога, Центральной Межрайонной Государственной Налоговой Инспекции города Кривого Рога он отчитывается за двух человек за себя ОСОБА_5 и за не работающую у него с мая 2008 года ОСОБА_11 которая на то время работала в должности бармена кафе «Фортеця».

Также ОСОБА_5 показал следующее, что у него в кооперативе «Весна» работают не совершеннолетние, а именно: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_7 По данным работникам он в налоговую инспекцию не отчитывается, трудовых книжек у данных работников нет.

Также ОСОБА_5 показал, что подписи на отчетах он ставил сам.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина доказана полностью и подтверждается показаниями потерпевших и представителя потерпевшей, а так же письменными материалами уголовного дела.

Так потерпевшая ОСОБА_13 суду пояснила, что она работает в должности официантки кафе «Фортеця» с 17 июля 2008 года. На работу её принимал ОСОБА_5. Никаких документов за время своей работы она не предоставляла. В ёё обязанности входит обслуживание клиентов. График работы с 16:00 часов по 22:00 часов, перерывов не было, отпуск не предоставлялся. График работы они составляли сами, ёё график два дня работы два дня выходных. Перед началом работы медосмотр не проходила. Кроме неё в кафе так же работают ёё сестра ОСОБА_4 - официант, ОСОБА_21 (фамилию не помнит) - бармен,

ОСОБА_22 (фамилии не помнит) - бармен, ОСОБА_23 (фамилий" не помнит) - повар официант, ОСОБА_16 - повар. При её принятии на работу никакие документы не оформлялись. Заработную плату ей платят в зависимости от количества посетителей после окончания рабочего дня. Трудовой книжки у неё нет.

Потерпевшая ОСОБА_6 суду показала, что она работает в должности официантки в кафе «Фортиця» с 20 июня 2008 года. Когда ОСОБА_5 принимал её на работу, она ему сказала, что ей 15 лет и паспорта у неё нет, тогда ОСОБА_5 ей сказал чтобы она принесла разрешение от родителей и копию идентификационного номера и свидетельства о рождении. В её обязанности входило обслуживание посетителей с графиком работы с 18:00 часов до 22:00 часов перерывов в работы не было, так же не предоставлялся и отпуск. Табель выхода на работу не составлялся, инструктаж по технике безопасности проводил ОСОБА_5 устно, медосмотр перед началом работы она не проходила. Заработную плату она получала за каждый отработанный день от ОСОБА_5. Трудовой книжки у неё нет.

Потерпевшая ОСОБА_8 суду пояснила, что она работает в должности официантки кафе «Фортеця» с 01 июля 2008 года. На работу её принимал ОСОБА_5. Никаких документов за время своей работы она не предоставляла. В её обязанности входит обслуживание клиентов. График работы с 18:00 часов по 22:00 часов, перерывов не было, отпуск не предоставлялся. График работы они составляли сами, её график два дня работы два дня выходных. Перед началом работы медосмотр не проходила. При её принятии на работу никакие документы не оформлялись. Заработную плату ей платят после окончания рабочего дня. Трудовой книжки у неё нет.

Представитель потерпевших ОСОБА_17 суду пояснила, , что действительно в кафе «Фортеця» у ОСОБА_5 работали несовершеннолетние девочки без официального трудоустройства, согласно графику работы два дня работают два дня дома. Трудовых книжек у них не было, заработную плату им выплачивал ОСОБА_5 за каждый день работы после смены. Медосмотр они перед началом работы не проходили.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его показаний, показаний потерпевших и представителя потерпевших, вина ОСОБА_5 так же подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

· формы отчётности, поданные председателем кооператива «Весна» в Долгинцевский Пенсионный Фонд Украины «Налогового расчёта, суммы доходов начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов и суммы удержанного с них налога» 1-ДФ за 2 квартал 2008 года (л.д. 125).

· формы отчётности, поданные председателем кооператива «Весна» в Долгинцевский Пенсионный Фонд Украины «Расчёт сумм и страховых выплат на общеобязательное государственное и пенсионное страхование» (приложение №23) за период с января 2008 года по июнь 2008 года. (л.д. 131-136).

Исследованные в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимого доказана полностью, а его действия суд квалифицирует: по ст. 172 ч. 2 УК Украины по признакам незаконного увольнения работника с работы из личных мотивов, а так же другое грубое нарушение законодательства о труде, совершенное в отношении несовершеннолетних; а так же по ст. 366 ч.1 УК Украины по признакам внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложным сведений, составлении и выдачи заведомо ложных документов.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного; данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства; ранее не судим; вину признал полностью; в содеянном чистосердечно раскаялся; способствовал раскрытию преступления и имеет на

иждивении двоих несовершеннолетних детей, суд считает назначить наказание в виде штрафа в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. от-. 323, 324 УПК Украины суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 172 ч.2, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ст. 172 ч.2 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 850 гривен;

· по ст. 366 ч.1 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 850 гривен. На основании ст. 70 ч.1 УК Украины определить окончательное наказание, путём

полного сложения назначенных наказаний, в виде штрафа в доход государства в размере 1700 гривен.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней -подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в течении 15 суток с момента провозглашения приговора.