Ухвала

від 13.01.2016 по справі 760/430/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/430/16-к

№1-кс/760/246/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015100090000184 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000184 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 39761592).

Також встановлено, що згідно показів гр. ОСОБА_3 він не має відношення до реєстрації та ведення господарської діяльності підприємств на яких згідно реєстраційних даних він являється посадовою особою (засновником, співзасновником, директором, головним бухгалтером), а саме: ПАТ "НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ" (код за ЄДРПОУ 381054), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛІНТ" (код за ЄДРПОУ 13832204), ТОВ "ТЕХПРИЛАД" (код за ЄДРПОУ 16299701), ТОВ "ДІАМАНТ РІАЛТІ" (код за ЄДРПОУ 19351972), ПП "ФІРМА СОКАЙ" (код за ЄДРПОУ 21546269), ПРИВАТНА ФІРМА "РУТА" (код за ЄДРПОУ 21751609), ТОВ "КРІСТІНА"(код за ЄДРПОУ 24262070), ТОВ "РУДМАГ" (код за ЄДРПОУ 24582538), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОС" (код за ЄДРПОУ 30749163), ДП "МЕД-ІНФО" (код за ЄДРПОУ 31200046), ТОВ "ПОЛІССЯ-МОЛОКО" (код за ЄДРПОУ 31835038), ТОВ "ВЕНТС-ОДЕСА" (код за ЄДРПОУ 32028520), ТОВ "С.А.В." (код за ЄДРПОУ 32112800), ТОВ "АВАНГАРД БУД" (код за ЄДРПОУ 32594392), ТОВ "КІЕВСКОЕ СЛОВО" (код за ЄДРПОУ 32668427), ПП "НАТУР-ЕНЕРГО" (код за ЄДРПОУ 32822056), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО" (код за ЄДРПОУ 32852583), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАДА" (код за ЄДРПОУ 33147592), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "РЕСУРС - ПОДІЛЛЯ" (код за ЄДРПОУ 33273446), ТОВ "ТРАНС БУД СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 33631728), ТОВ "СВІТ ВСЕРЕДИНІ" (код за ЄДРПОУ 33744524), ТОВ "ІСД-РЕКЛАМА" (код за ЄДРПОУ 33791506), ТОВ "ДЖ.ЕС.ДІ. УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 33996047), ТОВ "ВІКНА СТИЛЬ МАРКЕТ" (код за ЄДРПОУ 34184593), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОМІСТО" (код за ЄДРПОУ 34539789), ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "СКАЙЛАЙТ" (код за ЄДРПОУ 35132986), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "АЛЕКС ПРОДАКШН" (код за ЄДРПОУ 35134035), ТОВ "БЕСТСЕЛЕР БАУНТІ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 35153723), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (код за ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "СІЛВЕР СТАЇЛ" (код за ЄДРПОУ 35441797), ПП "РАДЕУС" (код за ЄДРПОУ 36046558), ТОВ "ЛЮКС-ЕКСПЕРТ" (код за ЄДРПОУ 36157967), ТОВ "ЛІЧЕ" (код за ЄДРПОУ 36259183), ПП "ЦЕНТР АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ "АГРОНОМ" (код за ЄДРПОУ 36309569), ТОВ "ВІНІЛ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 36439354), ТОВ "КОМПАНІЯ "АМК" (код за ЄДРПОУ 36558159), ПП "АЙЛАНТ БУД" (код за ЄДРПОУ 37024273), ТОВ "БАРКОСОФТ АГРО 3" (код за ЄДРПОУ 37330078), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (код за ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "НІКАТЕКС-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 37832844), ТОВ "ПЕЙПА ТРЕЙД УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 37935318), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (код за ЄДРПОУ 37938874), ТОВ "ЛІФТ СЕРВІС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38050173), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (код за ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ГРІНПАК" (код за ЄДРПОУ 38274177), ТОВ "ТОП ПРОМ" (код за ЄДРПОУ 38293193), ТОВ "ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ "НОВОБУДОВА" (код за ЄДРПОУ 38322031), ТОВ "ЖИТОМИР ФАСАД ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38330000), ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРА ЗАХИСТ" (код за ЄДРПОУ 38440712), ТОВ "ОМЗ-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38464309), ТОВ "РОСТЕМ" (код за ЄДРПОУ 38515232), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (код за ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (код за ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "ЕНЕРГОПРОМ-СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38544331), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "ВАШ БУДІВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР" (код за ЄДРПОУ 38570026), ТОВ "СЕНЮКОВ" (код за ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ЮБС ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38639412), ТОВ "КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО "ГРЕЙТ ПРАКТІС" (код за ЄДРПОУ 38669274), ТОВ "ІНТА ПРОІНЖИНІРИНГ" (код за ЄДРПОУ 38804210), ТОВ "ТЕХТЕКС" (код за ЄДРПОУ 38823359), ВРАДІЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ" (код за ЄДРПОУ 38831464), ТОВ "СІГМА ДІСТРІБЬЮШН" (код за ЄДРПОУ 38881667), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "БАБАР" (код за ЄДРПОУ 38929986), ТОВ "ГАЗКОМІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 38932831), ТОВ "СКАЙ ГРУПА" (код за ЄДРПОУ 39092628), ТОВ "РЕФЕСТ КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39100062), ТОВ "ТРЕЙД РУЛЗ" (код за ЄДРПОУ 39163871), ТОВ "СВК СЕЛЯНСЬКЕ" (код за ЄДРПОУ 39181932), ТОВ "КІНГ ЛОТО" (код за ЄДРПОУ 39236640), ТОВ "БІЛД ЕКСПЕРТ" (код за ЄДРПОУ 39267925), ТОВ "БУД-ПЕРФЕКТ" (код за ЄДРПОУ 39278298), ТОВ "СІТІ ОІЛ" (код за ЄДРПОУ 39334839), ТОВ "ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ2" (код за ЄДРПОУ 39379911), ТОВ "ВЕСТ ПОІНТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39452399), ТОВ "ПЛАТІКОМ" (код за ЄДРПОУ 39661873), ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 39761592), ТОВ "ЧЕКПРО" (код за ЄДРПОУ 39790534), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЛАНЕТА СПОДІВАНЬ" (код за ЄДРПОУ 39820778), ТОВ "СІЛЬГОСППОСТАЧ УКРАЇНА"" (код за ЄДРПОУ 39836196), ТОВ "ПОЗІТІВІК" (код за ЄДРПОУ 39896983), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (код за ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (код за ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (код за ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ТРАСТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39921108), ТОВ "ПІРСОН" (код за ЄДРПОУ 39921815), ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛ-КОРПОРЕЙШЕН" (код за ЄДРПОУ 39921883), ТОВ "БРАЙС-БРУК" (код за ЄДРПОУ 39921951), ТОВ "ТРАНСТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 39924114), ТОВ "МЕЛІССАНДРА" (код за ЄДРПОУ 39924622), ТОВ "БЕЛЛ-КОРПОРЕЙШЕН" (код за ЄДРПОУ 39928674), ТОВ "ПРАЙМ-ЛІСТ" (код за ЄДРПОУ 39928847), ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388), ТОВ "РЕЙВЕН ТІМ" (код за ЄДРПОУ 39931962), ТОВ "ТОРУС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39932460), ТОВ "ДАРС ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 39938834), ТОВ "АСТРА АГРО ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39942636), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ " БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АЛЬЯНС ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 40132684), та те, що вищевказані підприємства йому не відомі.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України Податковий блок встановлено, що ТОВ "РУДМАГ" (код ЄДРПОУ 24582538), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (код ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "ЛІЧЕ" (код ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (код ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (код ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (код ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "СЕНЮКОВ" (код ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ТЕХТЕКС" (код ЄДРПОУ 38823359), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (код ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (код ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (код ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ТРАСТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39921108) зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві. Місцезнаходження реєстраційних справ підприємств - відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві.

На даний момент, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ "РУДМАГ" (код ЄДРПОУ 24582538), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (код ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "ЛІЧЕ" (код ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (код ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (код ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (код ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "СЕНЮКОВ" (код ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ТЕХТЕКС" (код ЄДРПОУ 38823359), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (код ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (код ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (код ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ТРАСТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39921108), а також перевірки їх на наявність ознак фіктивності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 97, та які стосуються реєстрації ТОВ "РУДМАГ" (код ЄДРПОУ 24582538), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (код ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "ЛІЧЕ" (код ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (код ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (код ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (код ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "СЕНЮКОВ" (код ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ТЕХТЕКС" (код ЄДРПОУ 38823359), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (код ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (код ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (код ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ТРАСТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39921108), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- статут підприємств, статут підприємств в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ "РУДМАГ" (код ЄДРПОУ 24582538), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (код ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "ЛІЧЕ" (код ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (код ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (код ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (код ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "СЕНЮКОВ" (код ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ТЕХТЕКС" (код ЄДРПОУ 38823359), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (код ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (код ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (код ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ТРАСТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39921108), реєстраційні заяви платників податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування вищевказаних підприємств з контролюючими органами.

У разі відсутності оригіналів зазначених документів ТОВ "РУДМАГ" (код ЄДРПОУ 24582538), ТОВ "ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА" (код ЄДРПОУ 35254907), ТОВ "ЛІЧЕ" (код ЄДРПОУ 36259183), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВРОДИЗЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37480707), ТОВ "АРТЕ-НАІНА" (код ЄДРПОУ 38205737), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ" (код ЄДРПОУ 38544064), ТОВ "ЛІГА ПРОНЕТ2015" (код ЄДРПОУ 38544153), ТОВ "СЕНЮКОВ" (код ЄДРПОУ 38611292), ТОВ "ТЕХТЕКС" (код ЄДРПОУ 38823359), ТОВ "ДЕЙЄНЕРІС" (код ЄДРПОУ 39920777), ТОВ "КУПЕРС" (код ЄДРПОУ 39920832), ТОВ "ПАРК СТОУНХЕДЖ" (код ЄДРПОУ 39920963), ТОВ "БОАТТІНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39921003), ТОВ "ТРАСТ ЛОГІСТИК КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39921108), надати тимчасовий доступ у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві до копій документів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.