Ухвала

від 15.01.2016 по справі 760/675/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/380/16

(№760/675/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в нежитловому приміщенніплощею 24 кв.м. на цокольному поверсі адмінбудівлі, б\н (номер згідно поповерхового плану 23, 24), розташованому за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 48, що належить територіальній громаді м. Миронівка в особі Миронівської міської ради та фактично використовується за договором оренди ТОВ «Природні ресурси +».

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», засновниками та керівниками інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер компані» та інших за цінами, істотно нижчими від ринкових, з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 1 млрд. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Виходячи з наведених фактичних обставин, з метою належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо забезпечення швидкого, всебічного, повного, неупередженого, ефективного досудового розслідування, необхідним є отримання стороною обвинувачення документів ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест», які стосуються укладання та виконання договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та відокремлених підрозділів останнього з ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», облікування та розподілу видобутого природного газу, формування ціни на нього та його реалізації, а також подальшого руху, розподілу прибутків від спільної діяльності та від реалізації природного газу, розрахунку та сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, інших документів з питань видобутку, обліку, розподілу, реалізації видобутого в межах договорів про спільну діяльність природного газу, у тому числі договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів, відомостей про склад комітету управління за кожним договором, матеріалів засідань та прийнятих рішень комітетами управління за кожним договором, балансів, фінансових звітів про результати спільної діяльності, матеріалів їх обговорення та прийняття рішень про розподіл прибутку, платіжних документів щодо перерахування частини прибутку на користь ПАТ «Укргазвидобування» чи на інші цілі, актів розподілу та актів приймання-передачі природного газу, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, матеріалів щодо реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, договорів поставки природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, платіжних документів на його оплату, документів щодо сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин у межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з переліченими суб`єктами господарювання, листування між ПАТ «Укргазвидобування» та іншими учасниками спільної діяльності з приводу сплати ренти та виникнення заборгованості по її сплаті за кожним договором, а також всіх інших документів з указаних питань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час є дійсними договори про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» з листопада 2007 року, ТОВ «Карпатнадраінвест» з 2004 року, ТОВ «Фірма Хас» з 2004 року, ТОВ «Природні ресурси +» з січня 2014 року. Вищим органом керівництва спільною діяльністю ПАТ «Укргазвидобування» з іншими суб`єктами господарювання, у тому числі вищеназваними, є комітет спільної діяльності, до складу якого входять по два представника від кожної сторони договору, зокрема від операторів їх керівники та інші посадові особи. Для вирішення того чи іншого питання комітетом управління спільною діяльністю оператор готує проект протоколу засідання комітету та всі необхідні матеріали для прийняття рішення, які надає для опрацювання до ПАТ «Укргазвидобування». По указаних договорах комітетами управління було вирішено, що вуглеводні, які видобуваються в рамках договорів, реалізуються через товарні біржі шляхом проведення аукціонів за максимальною ціною, яка склалась на день продажу. В основному реалізація вуглеводнів за вказаними договорами проходили через Львівську та Харківську товарні біржі. В аукціонах приймали участь директори операторів за договорами спільної діяльності, які мали відповідно довіреності за підписами керівника ПАТ «Укргазвидобування». Протягом 2014-2015 років природний газ на зазначених аукціонах реалізовувався в середньому за ціною 3000-3500 грн. за тисячу кубометрів. Вказаний рівень цін був нижчим від загальноринкового, який складав в середньому 5000-5500 грн. за тисячу кубометрів газу. Щоквартально на засідання комітету управління операторами спільної діяльності подавались баланс спільної діяльності, звіт про фінансові результати спільної діяльності, розшифровки доходної та витратної частин спільної діяльності, копії аукціонних свідоцтв з реалізації вуглеводнів, копії податкових декларацій. У даних документах визначались обсяг і ціна реалізації продукції, загальний дохід від реалізації, суми сплачених податків, у тому числі ренти за користування надрами, витрати по видобутку, підготовці та транспортування вуглеводнів, інші поточні витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, прибуток від спільної діяльності, сума податку на прибуток та чистий прибуток спільної діяльності, який підлягає розподілу між учасниками.

Крім того, з інформації органів Миронівської міської ради, отриманої стороною обвинувачення в порядку ст.93 КПК України, встановлено, що вказані товариства оператори спільної діяльності, фактично знаходяться та здійснюють свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Леніна, 48.

Таким чином, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, мають значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук у приміщенні за вищевказаною адресою для відшукання та вилучення перелічених документів.

Враховуючи, що оригінали перелічених документів відповідно до ст.98 КПК України можуть мати значення речових доказів при досудовому розслідуванні та розгляді справи у суді, оскільки безпосередньо містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає необхідним здійснити їх відшукання та вилучення саме шляхом проведення обшуку, а не через інститут тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» зареєстровані за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 48. Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником приміщень за вказаною адресою є територіальна громада міста Миронівка в особі Миронівської міської ради, проте фактично за вказаною адресою розташовані та використовують дане приміщення ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест», що підтверджується витягами з Реєстру юридичних осіб, а також інформацією Миронівської міської ради. Зокрема, відповідно до вказаної інформації, товариство з обмеженою відповідальністю «Природні ресурси +» (ЄДРПОУ 38918382) користується нежитловим приміщенням площею 24 кв.м. на цокольному поверсі адмінбудівлі, б\н (номер згідно поповерхового плану 23, 24) за вищевказаною адресою.

При цьому, з огляду на пов`язаність ТОВ «Природні ресурси +» із іншими операторами спільної діяльності, яка, зокрема, підтверджується і спільним місцезнаходженням відповідно до інформації з ЄДРПОУ та спільними засновниками, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть зберігатися документи, які стосуються укладання та виконання договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» та відокремлених підрозділів останнього як із ТОВ «Природні ресурси +», так і з іншими операторами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщенні за вищевказаною адресою зберігаються оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів перелічених суб`єктів господарювання, у тому числі пов`язаних з їх спільною діяльністю з ПАТ «Укргазвидобування», операторами якої вони є, що мають значення для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, в зв`язку з чим детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення обшуку в нежитловому приміщенніплощею 24 кв.м. на цокольному поверсі адмінбудівлі, б\н (номер згідно поповерхового плану 23, 24), розташованому за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Леніна, 48, що належить територіальній громаді м. Миронівка в особі Миронівської міської ради та фактично використовується за договором оренди ТОВ «Природні ресурси + », з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» або відокремлених підрозділів останнього з ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», облікування та розподілу видобутого природного газу, формування ціни на нього та його реалізації, а також подальшого руху, розподілу прибутків від спільної діяльності та від реалізації природного газу, розрахунку та сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, інших документів з питань видобутку, обліку, розподілу, реалізації видобутого в межах договорів про спільну діяльність природного газу,у тому числі:договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» або відокремлених підрозділів останнього з ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками договорів, відомостей про склад комітету управління за кожним договором, матеріалів засідань та прийнятих рішень комітетами управління за кожним договором, балансів, фінансових звітів про результати спільної діяльності, матеріалів їх обговорення та прийняття рішень про розподіл прибутку, платіжних документів щодо перерахування частини прибутку на користь ПАТ «Укргазвидобування» чи на інші цілі, актів розподілу та актів приймання-передачі природного газу, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, матеріалів щодо реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, довіреностей ПАТ «Укргазвидобування» уповноваженим особам операторів спільної діяльності на участь в аукціонах та укладання договорів, договорів поставки природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, платіжних документів на його оплату, податкової звітності та інших документів щодо сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин у межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з переліченими суб`єктами господарювання, листування між ПАТ «Украгзвидобування» та іншими учасниками спільної діяльності з приводу сплати ренти та виникнення заборгованості по її сплаті за кожним договором, а також всіх інших документів з указаних питань.

Строк дії ухвали до 15. 02. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1