Ухвала
від 28.12.2015 по справі 530/1277/14-к
ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зіньківський районний суд в Полтавській області

38100, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2а. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/1277/14-к

Номер провадження 1-кп/530/108/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 року Зіньківський районний суд Полтавської області в складі колегії : головуючого-судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , з участю прокурора ОСОБА_5 , провівши підготовче провадження в судовому засіданні в залі суду в місті Зіньків, Полтавської області по кримінальному провадженню №32013220000000370 від 18.09.2013 року, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , уродженця м. Зіньків, Полтавської області, українець, громадянина України, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ « Зіньківська цегла», раніше не судимий який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Зіньків, Полтавської області, українець, громадянина України, одружений, освіта вища, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , працює на посаді директора ТОВ «Гіз-Контакт, ЛТД», раніше не судимий, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Грунь, Охтирського району, Сумської області, громадянина України, українець, громадянин України, освіта вища, працює на посаді директора ДП «Елітон-плюс», раніше не судимий, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обвинувачуються в наступному.

- ОСОБА_6 скоїв злочин передбачений ч.2. ст. 15 та ч.5 ст. 191 КК України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, скоєний за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, скоїв злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів;

- ОСОБА_7 скоїв злочин передбачений ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 15 та ч.5 ст. 191 КК України, тобто пособництво в замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, скоїв злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів;

- ОСОБА_8 скоїв злочин передбачений ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 15 та ч.5 ст. 191 КК України, тобто пособництво в замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, скоїв злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Під час проведення підготовчого провадження в справі прокурор ОСОБА_5 заявив суду про відмову від обвинувачення відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про що подав до суду Постанову про відмову від обвинувачення. Згідно вказаної Постанови від 24.12.2015 року, погодженої Керівником Харківської місцевої прокуратури № 5 молодшим радником юстиції ОСОБА_9 , прокурор відмовляється від державного обвинувачення у кримінальному провадженні № 32013220000000370 від 18.09.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2ст.15,ч.5ст.191,ч.1ст.366 КК України, ОСОБА_7 за ч.5ст.27,ч.2ст.15,ч.5ст.191,ч.1ст.366 КК України, ОСОБА_8 за ч.5ст.27,ч.2 ст.15,ч.5ст.191,ч.1ст.366 КК України.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбаченихпунктами 4-8 частини першоїабочастиною другою статті 284цього Кодексу.

Згідно п.2ч.2ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом: якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з вимог КПК України, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підлягає закриттю.

Міри запобіжного заходу прийняті відносно обвинувачуваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 скасувати.

Питання речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 284, 314 КПК України, суд-

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2ст.15,ч.5ст.191,ч.1ст.366 КК України, ОСОБА_7 за ч.5ст.27,ч.2ст.15,ч.5ст.191,ч.1ст.366 КК України, ОСОБА_8 за ч.5ст.27,ч.2 ст.15,ч.5ст.191,ч.1ст.366 КК України закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у виді підписки про невиїзд-скасувати.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 у виді підписки про невиїзд-скасувати.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 у виді підписки про невиїзд-скасувати.

Зняти арешт з усього майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , накладений на підставі постанови старшого слідчого ОСОБА_10 від 21.05.2012 р..

Зняти арешт з усього майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , накладений на підставі постанови старшого слідчого ОСОБА_10 від 21.05.2012 року .

Зняти арешт з усього майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , накладений на підставі постанови старшого слідчого ОСОБА_10 від 21.05.2012 року .

Судові витрати у виді - 3281 грн., 60 копійок за проведення двох судово-почеркознавчих експертиз покласти на державу.

Речові докази: «Копия приказа № 17 от 25.12.1997г. на 1л;

Копия устава ООО «Гіз-Контакт, ЛТД» от 05.04.2007г. на 11л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_11 на 5л;

Копия свидетельства № 28738037 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость от 28.09.2000г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 5954 от 11.01.2005г. на 1л;

Копия справки с ЕГРПО АА № 128797 ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 20.08.2009г. на 1л;

Копия договора купли-продажи промышленных строений от 30.10.2009г. на 2л;

Копия извлечения с гос. реестра сделок № 789985 от 30.10.2009г. на 1л;

Копия договора от 20.10.2009г. на 2л;

Приложение к договору от 2 0 .10.2009г. акт приема-передачи на 2л;

Копия выписки по счету № 26009166062 от 21.10.2010г. на 1л;

Копия выписки по счету № 26009166062 от 26.10.2010г. на 1л;

Копия выписки по счету № 26009166062 от 23.10.2010г. на 1л;

Копия выписки по счету № 26009166062 от 22.10.2010г. на 1л;

Копия протокола № 2 общего собрания учредителей от 30.04.1998г. на 1л;

Копия свидетельства № 28661299 о регистрации плательщика налогов на добавленную стоимость от 03.07.1997г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_12 на З л;

Копия выписки по счету № 26008166137 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия договора ответственного хранения от 27.11.2009г. на 1л;

Копия акта приема-передачи к договору ответственного хранения от 27.11.2009г. на 1л;

Копия договора поставки оборудования от 27.11.2009г. на 2л;

Копия спецификации к договору поставки оборудования от 27.11.2009г. на 1л;

Копия расходной накладной № ЛНА-000001 от 30.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 95 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 96 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 97 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 98 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 99 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 100 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 101 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 102 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия свидетельства о гос. регистрации № 507651 от 21.11.1996г. на 1л;

Копия справки с ЕГРПО АА № 128796 от 20.08.2009г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 90 от 11.05.2000г. на 1л;

Копия устава ООО «Дрезднер Фенстербау» от 24.04.2007г. на 11л;

Копия расходной накладной № РН-0000057 от 27.11.2009г. на 1л;

Копия расходной накладной № РН-0000052 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия расходной накладной № РН-0000051 от 18.11.2009г. на 1л;

Копия путевого листа № 637499 грузового автомобиля от 27.11.2009г. на 1л;

Копия удостоверения о командировке № 57П от 27.11.2009г. на 1л;

Копия отчета использованных средств, выданных на командировку или под отчет № АО-0000345 от 30.11.2009г. на 1л;

Копии чеков на 1л;

Копия налоговой накладной № 0033 от 21.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0034 от 21.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0035 от 21.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0036 от 21.10.2009г. на 1 л.;

Копия налоговой накладной № 0037 от 21.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0038 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0039 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0040 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0041 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0042 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0043 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0044 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0045 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0046 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0047 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0048 от 22.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0049 от 23.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0050 от 23.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0051 от 23.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0052 от 23.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0053 от 23.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0054 от 23.10.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 0055 от 23.10.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 0056 от 23.10.2009г. на 1л

Копия налоговой накладной № 0057 от 23.10.2009г. на 1л

Копия налоговой накладной № 0058 от 26.10.2009г. на 1л

Копия налоговой накладной № 0059 от 26.10.2009г. на1л

Копия налоговой накладной № 0087 от 18.11.2009г. на 1 л;

Копия налоговой накладной № 10088 от 19.11.2009г. на 1л;

Копия налоговой накладной № 10145 от 27.11.2009г. на 1л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 04.08.2009г. на 1л;

Регистрационная карточка о внесении изменений о юридическом лице ООО «Скломонтаж» от 04.08.2009г. на 2л;

Копия протокола № 1 общих сборов учредителей ООО «Скломонтаж» от 28.07.2009г. на 1л;

Копия запроса о выдачи выписки с гос. реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 03.03.2008г. на 1л;

Квитанция № 89 от 03.03.2008г. на 1л;

Копия извлечения с ЕГРПО № 272738 от 31.01.2003г. на 1л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 18.05.2007г. на 1л;

Регистрационная карточка о подтверждении ведомостей о юридическом лице от 18.05.2007г. на 1л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 17.05.2007г. на 1л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору ООО «Скломонтаж» от 17.05.2007г. на 2л;

Регистрационная карточка о внесении изменений о юридическом лице ООО «Скломонтаж» от 17.05.2007г. на 2л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 27.12.2006г. на 1л;

Регистрационная карточка о внесении изменений о юридическом лице ООО «Скломонтаж» от 27.12.2006г. на 2л;

Копия протокола № 1 общих сборов учредителей ООО «Скломонтаж» от 01.08.2006г. на 1л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 20.04.2005г. на 1л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 20.04.2005г. на Зл;

Доверенность № 2 от 24.03.2005г. на 1л;

Письмо № 01-37 от 13.04.2005г. на 1л;

Квитанция № 102/5049 на 1л;

Сопроводительное письмо № 1823/10 от 01.04.2005г. на 1л;

Квитанция № 1040 от 28.03.2005г. на 1л;

Устав ООО «Скломонтаж» от 23.03.2005г. на 9л;

Копия протокола № 1 общих сборов учредителей ООО «Скломонтаж» от 23.03.2005г. на 1л;

Копия заявления ВСА № 486814 от 25.03.2005г. на 1л;

Доверенность № 03 от 24.03.2005г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_13 на 4л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_14 на 4л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_15 на 2л;

Регистрационная карточка о проведении гос. регистрации изменений к учредительным документам юридического лица от 24.03.2005г. на 6 л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 29.03.2005г. на 1л;

Копия регистрационной карточки о подтверждении ведомостей о юридическом лице от 24.03.2005г. на 11л;

Опись документов, которые предоставляются юридическим лицом гос. регистратору от 28.03.2005г. на 1л;

Копия регистрационной карточки субъекта предпринимательской деятельности -юридического лица от 23.01.2003г. на 1л;

Платежное поручение № 4793 от 22.01.2003г. на 1л;

Доверенность от 22.01.2003г. на 1л;

Протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Техно» от 15.01.2003г. на 1л;

Справка № 281 от 17.01,2003г. на 1л;

Устав ООО «Техно» от 23.01.2003г. на 11л;

Учредительный договор ООО «Техно» на 6л.;

Приказ № 52к от 31.07.2006г. на 1л;

Копия электронного уведомления об открытии счета от 18.11.2009г. на 1л;

Копия электронного уведомления об открытии счета от 16.11.2009г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога № 12 от 06.08.2009г. на 1л;

Запрос № б/н от 05.07.2009г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога № 161 от 26.01.2006г. на 1л;

Ведомость с ЕГРПО ООО «Скломонтаж» на 1л;

Протокол № 1 общего собрания участников от 28.07.2009г. на 1л;

Копия справки АБ № 271965 от 04.08.2009г. на 1л;

Копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_6 от 26.02.2001г. на 1л;

Копия электронного уведомления об открытии счета от 20.05.2009г. на 1л;

Копия электронного уведомления об открытии счета от 25.02.2009г. на 1л;

Сведения из ЕГРПОУ по ООО «Скломонтаж» на 1л;

Копия справки № 20 с ЕГРПО ООО «Скломонтаж» от 23.05.2007г. на 1л;

Корешок свидетельства А № 675574 ООО «Скломонтаж» от 27.12.2006г. на 1л;

Заявление о выдачи свидетельства о праве оплаты единого налога вх. 2287/10 от 15.12.2006г. на 1л;

Свидетельство № 1611000347 о праве оплаты единого налога от 23.12.2005г. на 1л;

Уведомление от плательщика налога об открытии счета в банке от 17.08.2006г. на 1л;

Сопроводительное письмо № 1 от 10.08.2006г. на 1л;

Копия протокола № 1 общих сборов участников ООО «Скломонтаж» от 01.08.2006г. на 1л;

Копия приказ № 11 -К от 01.08.2006г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_16 на З л;

Копия свидетельства № 23647725 о регистрации плательщика на добавленную стоимость от 02.02.2006г. на 1л;

Уведомление о сдачи свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость от 02.02.2006г. на 1л;

Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость вх. 165/10 от 31.01.2006г. на 1л;

Квитанция № 8Р220 от 01.02.2006г. на 1л;

Заявление о исключении с реестра плательщика налога на добавленную стоимость вх. №165/10 от 31.01.2006г. на 1л;

Свидетельство № 28763464 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость от 31.05.2005г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога №161 от 26.01.2006г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога № 5636/10/1722 от 13.05.2005г. на 1л;

Сопроводительное письмо № 363/7/29-010 от 17.01.2006г. на 1л;

Уведомление о подачи плательщиком налога заявления о снятии с учета в связи с

изменением местоположения № 289/9/28-137 от 26.04.2005г. на 1л;

Свидетельство № 2031007017 о праве оплаты единого налога от 25.11.2004г. на 1л;

Заявление о выдачи свидетельства о праве платы единого налога вх. № 2327/10 от 13.12.2005г. на 1л;

Корешок свидетельства А № 578250 от 23.12.2005г. на 1л;

Уведомление о подачи плательщиком налога заявления о снятии с учета в связи с изменением местоположения № 289/9/28-137 от 26.04.2005г. на 1л;

Справка о восстановлении фактического местоположения плательщика налога № 629 от 20.04.2005г. на 1л;

Заявление для юридических лиц № 629 от 20.04.2005г. на 1л;

Информация об учредителях ОСОБА_13 на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_13 на З л.;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_14 на 4л;

Копия справки № 002/2456 с ЕГРПО ООО «Скломонтаж» от 21.04.2005г. на 1л;

Копия свидетельства № 497185 от 23.01.2003г. на 1л;

Протокол № 1 общих сборов участников ООО «Техно» от 23.03.2005г. на 1л;

Регистрационная карточка ООО «Скломонтаж» вх. № 94/9 от 22.04.2005г. на 4л;

Регистрационная карточка на проведение гос. регистрации изменений к уставным документам вх. № 94/9 от 22.04.2005г. на Зл;

Регистрационная карточка о подтверждении ведомостей о юридическом лице вх. № 94/9 от 22.04.2005г. на 6л;

Регистрационная карточка на внесение изменений к ведомостям о юридическом лице от 12.04.2005г. на 8л;

Устав ООО «Скломонтаж» от 23.03.2005г. на 9л;

Лист с данными ООО «Скломонтаж» на 1л;

Уведомление от плательщика налога об открытии счета в банке от 14.07.2005г. на 1л;

Уведомление от плательщика налога о закрытии счета от 16.05.2006г. на 1л;

Заявление о исключении с реестра плательщика налога на добавленную стоимость вх. №5651/10 от 13.05.2005г. на 1л;

Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 2875197 от 13.02.2003г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога № 6546 от 31.05.2005г. на 1л;

Доверенность ЯКТ № 739354 от 31.05.2005г. на 1л;

Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость №

28763464 от 31,05.2005г. на 1л;

Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость вх. № 5809 от 17.05.2005г. на 1л;

Квитанция № б/н от 17.05.2005г. на 1л;

Распечатка от 25.05.2005г. на 1л;

Письмо вх. № 5636/10 от 13.05.2005г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога № 3443 от 04.02.2003г. на 1л;

Заявление для юридических лиц № 3443 от 04.02.2003г. на 1л;

Информация о учредителях ОСОБА_13 на 1л;

Копия свидетельства № 497185 от 23.01.2003г. на 1л;

Копия свидетельствах» 32337079 от 23.01.2003г. на 1л;

Копия устава ООО «Скломонтаж» от 23.03.2005г. на 9л;

Копия справки с ЕГРПО № 002/2456 от 21.04.2005г. на 1л;

Протокол № 1 общих сборов участников ООО «Техно» от 23.03.2005г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_13 на 3 л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_14 на 4л;

Договор на аренду помещений от 23.03.2005г. на 1л;

Договор № 1 купли-продажи от 10.05.2001г. на 2л;

Уведомление от плательщика налога об открытии счета в банке от 14.02.2003г. на 1л;

Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость №28751297 от 13.02.2003г. на 1л;

Доверенность ЯЕШ № 487202 от 13.02.2003г. на 1л;

Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 10.02.2003г. на 1л;

Квитанция № б/н от 04.02.2003г. на 1л;

Регистрационная карточка от 22.01.2003г. на 1л;

Уведомление от плательщика налога об открытии счета в банке от 10.02.2003г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налога № 3443 от 04.02.2003г. на 1л;

Заявление для юридических лиц от 30.01.2003г. на З л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_15 на 2л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_14 на 4л;

Справка о включении в ЕГРПО от 27.01,2003г. на 1л;

Договор на аренду помещения от 16.01.2003г. на 1л;

Письмо в ГНИ Киевского района г.Харькова на 1л;

Копия свидетельства № 3237079 от 23.01.2003г. на 1л;

Протокол № 1 общего собрания учредителей от 15.01.2003г. на 1л;

Устав ООО «Техно» на 6 л;

Устав ООО «Техно» от 23.01.2003г. на 11л;

Уточняющий расчет налоговых обязательств за июль 2010г. на 4л;

Уточняющий расчет налоговых обязательств за февраль 2010г. на 4л;

Расчет корректировки сумм НДС к налоговой декларации на добавленную стоимость за май 2010г. на 1л;

Расчет корректировки сумм НДС к налоговой декларации на добавленную стоимость апрель 2010г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств за январь 2010г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за февраль 2010г. на Зл;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2010г. на Зл;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за август 2010г. на Зл;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за сентябрь 2010г. на Зл;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2010г. на Зл;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2010г. на Зл;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2010г. на Зл;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за сентябрь 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за август 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за июль 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за июнь 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за май 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за апрель 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за март 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за февраль 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за январь 2010г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за февраль 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за январь 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за февраль 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за март 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за апрель 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за май 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за июль 2010г. на 1л;

Расчет суммы бюджетного возмещения за сентябрь 2010г. на 1л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за январь 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за февраль 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за март 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за апрель 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за май 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за июнь 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за июль 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за август 2010г. на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2010г. на 5л.;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за декабрь 2009г. с приложением на 6л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за ноябрь 2009г. с приложением на 6л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за октябрь 2009г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за сентябрь 2009г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за август 2009г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за июль 2009г. с приложением на 6л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за июнь 2009г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за май 2009г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за апрель 2009г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за март 2009г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за февраль 2009г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за январь 2009г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за октябрь 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за ноябрь 2008г. на Зл;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита

следующего налогового периода за апрель 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита

следующего налогового периода за март 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за июнь 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за май 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за сентябрь 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за июль 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за август 2008г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за декабрь 2008г. на 1л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за октябрь 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за сентябрь 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за ноябрь 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за август 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июль 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за май 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за июнь 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за март 2008г. на 2л;

Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за декабрь 2008г. на 2л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за декабрь 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за сентябрь 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за август 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за июль 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за июнь 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за май 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за апрель 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за март 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за февраль 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за январь 2008г. на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за

декабрь 2007г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за ноябрь 2007г. с приложением на 6л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за октябрь 2007г. с приложением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за сентябрь 2007г. с приложением на 6л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за август 2007г. с приложением на 6л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за июль 2007г. с приложением на 4л;

Корешок налогового уведомления-решения № 0000042301/0/28 от 12.05.2010г. на 1л;

Письмо ООО «Скломонтаж» № 9 от 07.04. 2010г. на 2л;

Служебная записка от 22.04.2010г. на 1л;

Копия приказа № 191 от 22.04.2010г. на 1л;

Справка о подтверждении сумм бюджетного возмещения НДС по результатам внеплановой выездной (документальной) проверки от 11.05.2010г. на 1л;

Справка № 667/07-007/14346392 от 16.02.2010г. на 1л;

Справка № 667/07-007/14346392 от 16.02.2010г. на 4л;

Запрос № 1475/7/23-309 от 26.02.2010г. на 2л;

Справка № 667/07-007/14346392 от 16.02.2010г. на 4л;

Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства от 30.03.2009г. на 1л;

Справка № 93/15-32337079 ОТ 30.12.2009г. на 6л;

Сопроводительное письмо от 31.12.2009г. на 1л;

Схема товарных (денежных) потоков ООО «Скломонтаж» за октябрь 2009г. на 1л;

Справка о общей информации ООО «Скломонтаж» и результаты его деятельности за период с 01.10.2009г. по 31.10.2009г. на 4л;

Письмо № 371/10/23-042 от 30.03.2010г. на 2л;

Служебная записка от 01.02.2010г. на 1л;

Извлечение с приказа № 54 от 01.02.2010г. на 1л;

Перечень документов, которые были использованы при проведении проверки ООО

«Скломонтаж» на 2л;

Справка № 1538/07-007/24485551 от 30.03.2010г. на Зл;

Справка № 1532/07-007/14346392 от 30.03.2010г. на Зл;

Информация по предприятию ООО «Скломонтаж» на 1л;

Информация по директору ОСОБА_13 на 1л;

Копия решения № 268 от 19.08.2009г. на 1л;

Копия постановлениях» 13/197 от 08.12.2009г. на 4 л ;

Реестр № 1 от 02.02.2010г. на 1л;

Письмо № 100/26-00 от 02.02.2010г. на 1л;

Ответ на запрос № 1 от 27.01.2010г. на 1л;

Письмо № 68/10/23-042 от 27.01.2010г. на 1л;

Копия извлечения с приказа № 38 от 25.01.2010г. на 1л;

Служебная записка от 25.01.2010г. на 1л;

С п р а в к а № 183/23/37327079 от 08.02.2010г. на 6л;

Справка о общей информации ООО «Скломонтаж» и результаты его деятельности за период с 01.10.2009г. по 31.10.2009г. на 4л;

Акт № 471/23/32337079 от 06.05.2010г. на 7л;

Перечень документов, которые были использованы при проведении проверки ООО

«Скломонтаж» на 2л;

Запрос № 592/7/07-015 от 27.01,2010г. на 1л;

Письмо № 1/7/15-428 от 11.01.2009г. на 2л.;

Письмо № 4 от 02.06.2010г. на 1л;

Усиленный сертификат открытого ключа от 03.06.2010г. на 2л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 8725 от 27.07.2010г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 3889 от 13.05.2008г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 44698 от 08.05.2007г. на 1л;

Свидетельство о регистрации плательщика налогов на добавленную стоимость №

100043669 от 31.05.2007г. на 1л;

Квитанция № 4049679 от 24.05.2007г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов об открытии счета вх. № 37280/10 от 26.06.2007г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 5477 от 11.12.2008г. на 1л;

Корешок № 29513/10 от 24.05.2007г. на 1л;

Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость № 44698 от 08.05.2007г. на Зл;

Копия доверенности от 18.05.2007г. на 1л;

Регистрационная карточка на проведение гос. регистрации юридического лица от

25.04.2007г. на 5л;

Письмо № 14 от 16.10.2007г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов о закрытии счета вх. № 44535/10 от 27.06.2008г. на 1л;

Запрос вх. 18318/10 от 13.03.2008г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 44698 от 08.05.2007г. на 1л;

Доверенность от 26.02.2008г. на 1л;

Запрос № 10372/10/29-211 от 25.03.2008г. на 1л;

Доверенность от 26.02.2008г. на 1л;

Ведомость с ЕГРПО ООО «Компания скло плюс глас» вх. № 5929/29-216 от 17.04.2008г. на 1л;

Заявление вх.№ 26013/10 от 14.04.2008г. на 1л;

Письмо № 20 от 21.11.2008г. на 1л;

Доверенность № 3389 от 13.05.2008г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов о закрытии счета № 14698 от 27.06.2008г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов о открытии счета № 14698 от 11.06.2008г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов о открытии счета № 44698 от 25.04.2007г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов о открытии счета № 44698 от 30.04.2007г. на 1л;

Доверенность от 08.07.2010г. на 1л;

Заявление вх.№ 43095/10 от 20.07.2010г. на 1л;

Справка о установлении фактического местоположения плательщика налога № 1515/фЗ от 02.09.2010г. на 2л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за июнь 2006г. на 2л;

Корешок № 32884/10 от 15.06.2009г. на 1л;

Письмо № б/н от 12.06.2009г. на 1л;

Договор № 4747 о обеспечении электронного документооборота плательщика налога с ГНИ средствами телекоммуникационной связи с приложением от 11.06.2007г. на 5л;

Договор о соответствии электронных документов № 6515 от 25.07.2008г. на 2л;

Копия усиленного сертификата открытого ключа на 1л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2009г. С дополнением на З л;

Копия декларации по прибыли предприятия за 2009г. с дополнением на Зл;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2009г. с дополнением на 6л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2009г. с дополнением на З л;

Копия декларации по прибыли предприятия за 3-й квартал 2009г. с дополнением на 4л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за август 2009г. с дополнением на 8л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2009г. с

дополнением на 6л;

Копия декларации по прибыли предприятия за полугодие 2009г. с дополнением на 4л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь 2009г. с дополнением на 6л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2009г. с дополнением на 8л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2009г. с дополнением на Зл;

Копия декларации по прибыли предприятия за 1-й квартал 2009г. с дополнением на 2л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2009г. с дополнением на 4л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2009г. с дополнением на 5л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за январь 2009г. с дополнением на 4л;

Копия декларации по прибыли предприятия за 2009г. с дополнением на З л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2008г. с дополнением на Зл;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за ноябрь 2008г. с дополнением на 6л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1-й квартал 2008г. с дополнением на 1л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2008г. с дополнением на 5л;

Копия декларации по прибыли предприятия за 3-й квартал 2008г. с дополнением на 2л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2008г. с дополнением на 5л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за август 2008г. с дополнением на 5л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июль 2008г. с дополнением на З л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь 2008г. с дополнением на З л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за полугодие 2008г. с дополнением на 2л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за май 2008г. с дополнением на З л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за апрель 2008г. с дополнением на З л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за февраль 2008г. с дополнением на 2 л;

Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за март 2008г. с дополнением на 4л;

Копия декларации по прибыли предприятия за 1-й квартал 2008г. с дополнением на 2л;

Копия декларации по прибыли предприятия за полугодие 2008г. с дополнением на 2л;

Копия декларации по прибыли предприятия за июль 2010г. с дополнением на 4 л;

Копия декларации по прибыли предприятия за 1-й квартал 2010г. с дополнением на 2л.;

Письмо от 0 1.11.2010г. на 1л;

Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением лично выявленных ошибок за декабрь 2009г. и ноябрь 2010г. на 2л;

Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением лично выявленных ошибок за август, октябрь 2010г. на 2л;

Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи с исправлением лично выявленных ошибок за апрель, сентябрь 2010г. на 2л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за июль, август 2010г. с дополнением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за февраль 2010г. с дополнением на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за январь 2010г. с дополнением на 4л;

Решение № 462/290 об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость от 12.04.2011г. на 2л;

Уведомление об отсутствии юридического лица по местоположению № 125 от 16.03.2011г. на 1л;

Заключение о нецелесообразности направления гос.регистратору уведомления об отсутствии юридического лица по местоположению по ф. № 18-ОПП, № 116 от 26.11.2010г. на 2л;

Справка о восстановлении местоположения плательщика налога № 2546/26-205 от 17.11.2010г. на 1л;

Запрос № 64362 на восстановление местоположения плательщика налога от 08.10.2010г. на 2л;

Запрос № 152/46-251 на восстановление местоположения субъекта предпринимательской деятельности, который уклоняется от уплаты налогов от 23.04.2010г. на 1л;

Справка о восстановлении фактического местоположения плательщика налогов №2367/26-205 от 21.12.2009г. на 1л;

Запрос № 296/46-201 на восстановление местоположения субъекта предпринимательской деятельности, который уклоняется от уплаты налогов от 01.12.2009г. на 1л;

Заявление для юридических лиц с информацией о учредителей № 17203 от 05.05.2003г. на 2л;

Справка о восстановлении местоположения плательщика налога № 1290/26-205 от 27.05.2010г. на 1л;

Справка о восстановлении местоположения плательщика налога № 174/26-205 от 11.02.2010г. на 1л;

Справка о восстановлении местоположения плательщика налога № 1211/7/26-205 от 07.07.2009г. на 1л;

Запрос № 152/46-142 на восстановление местоположения субъекта предпринимательской деятельности, который уклоняется от уплаты налогов от 17.06.2009г. на 1л;

Письмо от 19.05.2009г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов об открытии счета в банке № 32433762 от 29.04.2009г. на 1л;

Заявление от 20.02.2009г. на1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 787 от 11.07.2008г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 642 от 23.02.2009г. на 1л;

Доверенность от 18.02.2009г. на 1л;

Уведомление о подачи плательщиком налогов заявления о снятии с учета в связи с изменением местоположения № 41572/7/290-7 от 03.09.2008г. на 4л;

Заявление для юридических лиц с информацией об учредителях № 1078 от 05.05.2003г. на 2л;

Доверенность от 19.06.2008г. на 1л;

Копия свидетельства № 567088 от 24.06.2008г. на 1л;

Копия справки АА № 046153 с ЕГРПО от 07.07.2008г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_17 на 1л;

Регистрационная карточка ООО «Синтез» от 07.07.2008г. на 2л;

Ведомости с ЕГРПО ООО «Синтез» на З л;

Протокол общ их сборов учредителей ООО «Синтез» от 20.06.2008г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов на добавленную стоимость № 787 от 11.07.2008г. на 1л;

Заявление от 10.07.2008г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 1078 от 05.05.2003г. на 1л;

Лист с данными о предприятии ООО «Синтез» на 1л;

Свидетельство о регистрации плательщика налогов № 100128251 от 07.04.2003г. на 1л;

Регистрационная карточка плательщика налогов на добавленную стоимость № 1078 от 05.05.2003г. на 2л;

Свидетельство о регистрации плательщика налогов на добавленную стоимость №03623663 от 06.04.2003г. на 1л;

Уведомление от плательщика налогов об открытии счета в банке от 01.04.2004г. на 1л;

Заявление для юридических лиц с информацией о учредителей № 3120 от 05.05.2003г. на 2л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_18 на 4л;

Приказ № 2 о назначении на должность главного бухгалтера ОСОБА_18 от 20.06.2003г. на 1л;

Информация о учредителях на 1л;

Уведомление от плательщика налогов об открытии счета в банке от 15.05.2003г. на 1л;

Регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности вх. № 3401/10 от 09.04.2003г. на 1л;

Свидетельство о регистрации плательщиков налогов № 03623663 от 07.04.2003г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов № 1078 от 05.04.2003г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов в Днепропетровской МГНИ от 05.05.2003г. на 1л;

Регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость № 3120 от 05.05.2003г. на 1л;

Копия квитанции от 10.04.2003г. на 1л;

Заявление для юридических лиц с информацией о учредителях № 3120 от 05.05.2003г. на 2л;

Служебная записка от 29.04.2003г. на 1л;

Служебная записка № 271/19 от 10.04.2003г. на 1л;

Копии паспортов и справок о присвоении идентификационного кода ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на 15л;

Протокол № 2 сборов учредителей ООО «Синтез» от 18.02.2003г. на 1л;

Протокол № 2 сборов учредителей ООО «Синтез» от 18.022003г. на 1л;

Справка о включении в ЕГРПО № 13576 от 07.04.2003г. на 1л;

Копия регистрационной карточки ООО «Синтез» на 1л;

Копия свидетельства субъекта предпринимательской деятельности № 01915 от

04.04.2003г. на 1л;

Учредительный договор ООО «Синтез» от 18.02.2003г. на 6л;

Протокол № 1 сборов учредителей ООО «Синтез» от 18.02.2003г. на 1л;

Устав ООО «Синтез» на 12л;

Выписка банка по текущему счету ООО «Синтез» от 06.05.2011г. на 47л;

Корешок уведомление от плательщика налога об открытии счета в банке от 17.08.2006г.

на 1л;

Копия электронного файла-ответа вх. № 11 ОТ 25.04.2003Г. на 1л;

Карточка с образцами почерка и оттиска печати ООО «Скломонтаж» на 1л;

Договор № 03/15-16/4 банковского счета от 16.08.2006г. на 2л;

Копия устава ООО Скломонтаж» от 23.03.2005г. на 9л;

Заявление об открытии поточного счета от 15.08.2006г. на 1л;

Копия приказа № 11-К о приеме на работу на должность директора ОСОБА_16 от 01.08.2006г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_16 на Зл;

Копия протокола № 1 сборов учредителей ООО«Скломонтаж» на от 01.08.2006г. на 1л;

Копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 23647725 от 02.02.2006г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налога № 161 от 26.01.2006г. на 1л;

Копия справки № 002/2456 с ЕГРПО от 21.04.2005г. на 1л;

Копия свидетельства № 497185 от 23.01.2003г. на 1л.;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за ноябрь 2009г. на 4л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Скломонтаж» за октябрь 2009г. на 4л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за октябрь 2009г. на 1л;

Справка об остатке сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода за ноябрь 2009г. на 1л;

Расчет сумм бюджетного возмещения за ноябрь 2009г. на 1л;

Заявление о возврате сумм бюджетного возмещения за ноябрь 2009г. на 1л;

Копия договора купли-продажи части промышленных строений ВМ К № 648463 от 14.07.20011г. на 1л;

Копия извлечения о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 28.12.2009г. на 1л;

Журнал внешних замеров на объект № 5 по ул. Полевой г. Зеньков от 17.02.2008г. на 1л;

Копия свидетельства ВСТ № 662236, № 1-79 от 05.06.2008г. на 1л;

Справка № 32 от 05.06.2006г. на 1л;

Извлечение с реестра прав собственности на недвижимое имущество ССА № 157058 от 05.06.2006г. на 1л;

Копия договора купли-продажи ВСТ № 636830, № 1-79 от 27.06.2006г. на 1л;

Справка ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» № 139 от 20.10.2009г. на 1л;

Справка ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» № 129 от 30.06.2006г. на 1л;

Справка ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» № 126 от 30.06.2006г. на 1л;

Справка ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» № 128 от 30.06.2006г. на 1л;

Запрос ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» № 127 от 30.06.2006г. на 1л;

Запрос ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» № 125 от 30.06.2006г. на 1л;

Журнал внутренних замеров и расчетов площади помещений по строению № 5 по ул. Полевой г. Зеньков на 1л;

Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «Б-2» г. Зеньков по ул. Полевой № 5-а на 1л;

Поэтажный план на строение литера «Б-2» г. Зеньков по ул. Полевой № 5-а от 21.10.2008г. на 1л;

Выкопировка на строение литера «Б-2» г. Зеньков по ул. Полевой № 5-а ОАО «Зіньківська сільгосптехніка» от 01.09.2009г. на 1л.;

письмо ПАО ПУМ Б г.Харькова Б 0\730-1/и от 25.06.2011 года на 1л.;

распечатка движения денежных средств по текущему счету ООО «Компания СКЛО

ПЛЮС ГЛАС» № 26005996105886 за период с 21.11.2008г. по 06.07.2010 г. на Юл.;

письмо ПАО ПУМ Б г.Харькова 0 0 \6 2 4 -1 /и от 24.05.2011 года на 1л.;

приложение №1 операции по счету клиента ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» с 01.10.2009 по 31.10.2009 года на 1л.;

заявление об открытии текущего счета ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 19.03.2008г. на 1л.;

справка ПАО «Диамантбанк» №4320/31.6-505 от 22.06.2011г.;

распечатка движения денежных средств по текущ ему счету ООО «Синтез»

№2600739206783 на 26л.;

Лист с журнала внутренних обмеров и расчетов площадей помещений от 01.09.2009г. на 1л;

Поэтажный план на строение Б-2 в г. Зиньков по ул. Полевой № 5, 1-й этаж на 1л;

Поэтажный план на строение Б-2 в г. Зиньков по ул. Полевой № 5, 2-й этаж на 1л;

Акт текущ их изменений по домовладению №5 по ул. Плевой на 1л;

Заключение о техническом состоянии жилого дома по АДРЕСА_4 на 15.02.2005г. на 1л;

Заключение о техническом состоянии жилого дома по АДРЕСА_5 на 15.02.2005г. на 1л;

Заключение о техническом состоянии жилого дома по АДРЕСА_6 на 15.02.2005г. на 1л;

Заключение о техническом состоянии жилого дома по ул. Полевой № 5 0-1 на 15.02.2005г. на 1л;

Заключение о техническом состоянии жилого дома по АДРЕСА_6 на 15.02.2005г. на 1л;

Письмо № 72 от 12.04.2005г. на 1л;

Дополнение к приказу № 348Пр от 30.09.2004г. на 1л;

Копия решения от _.07.2006г. на 1л;

Копия решения от 27.05.2007г. на 1л;

Копия решения № 356 от 18.10.2006г. на 1л;

Письмо № 21 от 14.01.2008г. на 1л;

Письмо № 11 от 09.02.2008г. на 1л;

Свидетельство на право собственности № 195 от 18.05.2005г. на 1л;

Извлечение с реестра права собственности на недвижимое имущество от 11.07.2005г. на 1 л.;

Копия договора купли-продажи от 06.06.2006г. на 1л;

Доверенность № 145 от 21.06.2006г. на 1л;

Решение № 268 от 19.08.2009г. на 1л;

Письмо-заказ № 233 от 2 7.11.2009г. на 1л;

Схема земельного участка в АДРЕСА_7 на 1л;

Договор купли-продажи от 06.06.2006г. на 1л;

Извлечение из гос. реестра договоров от 06.06.2006г. на 1л;

Извлечение о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 27.06.2006г. на 1л;

Извлечение о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 06.07.2006г. на 1л;

Решение № 257 от 19.08.2009г. на 2л;

Извлечение о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 22.09.2009г. на 1л;

Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество от 16.09.2009г. на 1л;

Копия справки № 139 от 20.10.2009г. на 1л;

Письмо-заказ № 171 от 20.10.2009г. на 1л;

Договор № 4526 от 02.12.2009г. на 1л;

Извлечение с реестра права собственности на недвижимое имущество от 28.10.2009г. на 1 л.;

Договор о предоставлении услуг по выдачи извлечений с реестра прав собственности на недвижимое имущество от 22.10.2009г. на 1л;

Договор № 1809/10/28-016 о соответствии электронных документов от 03.12.2008г. с приложением на 4л;

Копии сертификатов открытого ключа на 5л;

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия за 2-й квартал с приложением 2011г. на 7л;

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия за 1-й квартал 2010г. с приложением на Зл;

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятия за 1-й квартал 2011г. с приложением на 2л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за январь 2011г. с приложением на Зл;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за март 2011г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за апрель 2011г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за май 2011г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за февраль 2011г. с приложением на 5л;

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за июнь 2011г. с приложением на 5л;

Копия устава ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» на 5л;

Выписка из протокола № 1 общего собрания участников от 25.12.1997г. на 1л;

Уведомление о регистрации плательщика страховых взносов от 25.06.2004г. на 1л;

Копия страхового свидетельства № 2019001440 от 23.06.2001г. на 1л;

Копия свидетельства о гос. регистрации субъекта предпринимательской деятельности от 16.12.1997г. на 1л;

Копия справки от 28.08.2004г. на 1л;

Копия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_23 на 1л;

Копия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_12 на 1л;

Копия паспорта ОСОБА_11 на Зл;

Копия справки № 1542 о включении к ЕГРПО от 20.02.2001г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налога № 1746 от 26.09.2000г. на 1л;

Изменения к уставу ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» на 1л;

Копия выписки из протокола № 1 общего собрания участников от 10.10.1992г. на 1л;

Копия паспорта ОСОБА_12 на 2л;

Копия паспорта и справки о выдачи идентификационного кода ОСОБА_24 на Зл;

Копия приказа № 6 от 25.12.1997г. на 1л;

Копия паспорта и справки о выдачи идентификационного кода ОСОБА_24 на 2л;

Заявление об открытии поточного счета от 02.08.2004г. на 1л;

Заявление об открытии поточного счета от 09.08.2004г. на 1л;

Письмо № б/н от 25.06.2004г. на 1л;

Договор № 820/5-27/21/06-4/1633 на обслуживание банковского счета с помощью системы «iBank 2 UA» с дополнением от 11.08.2004г. на 1л;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 09.08.2004г. на Зл;

Договор № 820/5-27/21/06-5/1885 банковского мультивалютного счета от 04.04.2005г. с дополнением на 5л;

Дополнительное соглашение № б/н к договору № 820/5-27/21/06-5/1 банковского мультивалютного счета от 04.04.2005г. с дополнением на 1л;

Дополнительное соглашение № б/н к договору № 820/5-27/21/06-5/2 банковского мультивалютного счета от 04.04.2005г. с дополнением на 1л;

Договор № 820/5-27/21/06-5/1884 на обслуживание банковского счета с помощью системы «iBank 2 UA» с дополнением от 04.04.2005г. на 5л;

Договор № 820/5-27/21/06-4/1597 банковского мультивалютного счета от 09.08.2005г. с дополнением на 7л;

Дополнительное соглашение к учредительному договору о создании и деятельности ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 13.11.1998г. на 2л;

Копия устава ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 08.12.1997г. на 9л.;

Банковская выписка по счету № 26000000002 от 24.06.2011г. на 47л;

Копия устава ООО «Дрезднер Фенстербау» от 26.03.2003г. на 12л;

Денежный чек ЛГО № 126806 от 06.06.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126813 от 28.01.2009г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126810 от 23.09.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126807 от 20.06.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126803 от 19.05.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126802 от 24.04.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126805 от 05.06.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387421 от 17.09.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126815 от 24.03.2009г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126809 от 22.08.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126808 от 25.07.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 1268 14 от 10.03.2009г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126801 от 19.03.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387425 от 13.12.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126811 от 28Л 1.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387424 от 10.12.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126812 от 18.12.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГО № 126804 от 03.06.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387422 от 18.04.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 30 от 07.04.2009г. на 1л;

Учредительный договор о создании и деятельности ООО «Дрезднер Фенстербау» от 23.03.2003г. на 7л;

Почтовое уведомление от 17.02.2009г. на 1л;

Копия карточки с образцами почерка и оттиска печати ООО «Дрезднер Фенстербау» от 31.03.2009г. на 1л;

Копия электронного файла-ответа на 1л;

Заявление о открытии поточного счета ООО «Дрезднер Фенстербау» от 31.03.2009г. на 1л;

Заявление о закрытии поточного счета ООО «Дрезднер Фенстербау» от 31.03.2009г. на 1л;

Заявление о просьбе закрытия поточного счета ООО «Дрезднер Фенстербау» в связи с переводом на обслуживание в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 5487 на 2л;

Опрос для юридических лиц ООО «Дрезднер Фенстербау» на 2л;

Копия свидетельства о гос. регистрации № 507651 от 21 .11.1996г. на 1л;

Договор № 03/12-01/14-05 банковского счета от 31.03.2009г. на 5л;

Заявление на подключение тарифного пакета ООО «Дрезднер Фенстербау» от 31.03.2009г. на 1л;

Заявление на подключение к услуге на предоставление выписки по поточному счету клиента ООО «Дрезднер Фенстербау» от 31.03.2009г. на 1л;

Дополнительное соглашение к договору банковского с чета № 03/12-01/14-05 от 31,03.2009г. на дистанционное обслуживание по каналам связи на 1л;

Правила пользования услугой выписки по поточному счету на адрес электронной почты для клиентов МСБ от 31.03.2009г. на Зл;

Акт № 1 подключения к системе «Клиент-банк» от 31.03.2009г. на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения охраны ключевой информации на месте клиента от 31.03.2009г. на 1л;

Памятка по предохранению и предупреждению фишинг-атак от 31.03.2009г. на 1л;

Договор № 03/12-01/1107 банковского счета от 30.05.2008г. на 6л;

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц предпринимательской деятельности - физических лиц на 7л;

Дополнительное соглашение к договору банковского с чета № 03/12-01/11-07 от 30.05.2008г. на Зл;

Акт № 1 подключения к системе «Клиент-банк» от 30.05.2008г. на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения охраны ключевой информации на месте клиента от 30.05.2008г. на 1л;

Памятка по предохранению и предупреждению фишинг-атак от 30.05.2008г. на 1л;

Наличие в деле ООО «Дрезднер Фенстербау» от 17.01.2007г. на 2л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 3320 на Зл;

Опросчик для юридического лица на 2л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_12 на 7л;

Копия иностранного паспорта и справки о присвоении идентификационного кода Франц Енгельмайхер на 2л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 2574 на 2л;

Договор № 03-06/2-622 на осуществления расчетно-кассового обслуживания от 01.09.2005г. на 2л;

Договор № 03-06/2 -362 на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 12.03.2004г. на 2л;

Распоряжение на списание платы за услуги банка от 12.03.2004г. на 1л;

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание в национальной валюте от 12.03.2004г. на 1л;

Заявка-расчет для восстановления лимита остатка наличных в кассе ООО «Дрезднер Фенстербау» от 12.03.2004г. на 1л;

Заявление об открытии поточного счета от 12.03.2004г. на 1л;

Рекомендованное содержание опросчика для юридических лиц на 1л;

Анкета с идентификацией клиента № 1336 от 01.12.2003г. на 1л;

Корешок уведомление от плательщика налогов об открытии сета в банке от 25.03.2004г. на 1л;

Копия паспорта ОСОБА_24 на 2л;

Копия свидетельства о гос. регистрации от 13.11.1996г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 24485551, № 90 от 11.05.2000г. на 1л;

Справка пенсионного фонда Украины от 09.03.2004г. на 1л;

Справка ООО «Дрезднер Фенстербау» от 03.09.2003г. на 1л;

Справка ООО «Дрезднер Фенстербау» с ЕГРПО № 7342 от 03.09.2004г. на 1л;

Копия страхового свидетельства ООО «Дрезднер Фенстербау» от 03.05.2001г. на 1л;

Копия свидетельства № 28661299 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость от 03.07.1997г. на 1л;

Копия приказа № 2 от 29.01.1997г. на 1л;

Копия протокола № 5 общего собрания учредителей от 30.04.1998г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_24 на 4л;

Банковская выписка по счету № 2600700201565 от 2 8 .1 1.2009г. на 109л;

Денежный чек л в № 3330071 от 3.06.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330057 от 10.12.2007г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496604 от 28.01.2009г. на 1л

Денежный чек л в № 3330074 от 26.08.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330058 от 13.12.2007г. на 1л

Денежный чек л в № 3330073 от 02.08.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330055 от 17.09.2007г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496602 от 18.11.2008г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496603 от 18.12.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330052 от 17.07.2007г. на 1л

Денежный чек л в № 3330054 от 14.08.2007г. на 1л

Денежный чек л в № 3330056 от 18.04.2007г. на 1л

Денежный чек л в № 3330069 от 22.05.2008г. на 1л

Денежный чек ЛВ № 3330061 от 18.03.2008г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496605 от 10.03.2009г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496606 от 24.03.2009г. на 1л

Денежный чек л в № 3330068 от 19.05.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330067 от 24.04.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330075 от 23.09.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330066 от 15.04.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330063 от 27.03.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330060 от 15.02.2008г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496610 от 20.08.2009г. на 1л

Денежный чек ЛД № 4496609 от 20.07.2009г. на 1л

Денежный чек л в № 3330072 от 05.08.2008г. на 1л

Денежный чек л в № 3330059 от 18.12.2007г. на 1л

Денежный чек л в № 3330070 от 05.06.2008г. на 1л

Платежное поручение № 61 от 21.05.2009г. на 1л;

Уведомление о закрытии счета от 08.07.2010г. на 1л;

Письмо № 5 от 05.07.2010г. на 1л;

Копия устава ООО «Компания скло плюс глас» от 27.04.2007г. на 10л;

Копия карточки с образцами почерка и оттиска печати ООО «Компания скло плюс глас» от 16.11.2009г. на 1л;

Копия карточки с образцами почерка и оттиска печати ООО «Компания скло плюс глас» от 30.05.2007г. на 1л;

Заявление на подключение к услуге на предоставление выписки по поточному счету клиента ООО «Компания скло плюс глас» от 14.12.2009г. на 1л;

Правила пользования услугой от 14.12.2009г. на 1л;

Договор банковского счета № 03/12-01/1479 от 16.11.2009г. на 5л;

Заявление на подключение тарифного пакета расчетно-кассового обслуживания ООО

«Компания скло плюс глас» от 16.11.2009г. на 1л;

Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 03/12-01/1479 от 16.11.2009г. на З л ;

Акт № 1 подключения системы клиент-банк на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на месте клиента на 1л;

Памятка по предохранению и предупреждению фишинг-атак на 1л;

Акт проверки на объем и цену сформированных юридических дел от 29.05.2007г. на 1л;

Копия электронного файла-ответа от 18.11.2009г. на 1л;

Заявление на открытие поточного счета ООО «Компания скло плюс глас» от 16.11.2009г. на 1л;

Письмо № 7 от 16.11.2009г. на 1л;

Опросчик для юридических лиц на 2л;

Договор банковского счета № 03/12-01/1109 от 30.05.2008г. на 6л;

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц на 7л;

Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 03/12-01/1109 от 30.05.2008г. на Зл;

Акт № 1 подключения системы клиент-банк на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на месте клиента на 1л;

Памятка по предохранению и предупреждению фишинг-атак на 1л;

Опросчик для юридических лиц на 2л;

Письмо № 11 от 09.04.2008г. на 1л;

Приказ на назначение ОСОБА_13 директором ООО «Компания скло плюс глас» от 03.03.2008г. на 1л;

Протокол № 2 общ их сборов учредителей ООО «Компания скло плюс глас» от 28.01.2008г. на 2л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_13 на 4л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 5023 на 2л;

Копия устава ООО «Компания скло плюс глас» от 28.01.2008г. на 14л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 4944 на 2л;

Копия электронного файла-ответа на 1л;

Акт № 1 подключения системы клиент-банк от 04.06.2007г. на 1л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 4570 на 2л;

Копия электронного файла-ответа на 1л;

Проверка на объем сформированных юридических дел на 1л;

Разрешение о подачи ведомостей о открытии/закрытии счета в ГНА от 30.05.2007г. на 1л;

Заявление об открытии поточного счета от 25.05.2007г. на 1л;

Опросчик для юридических лиц на 1л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 4397 на 2л;

Дополнительное соглашение № 03-06/2-996 к договору на расчетно-кассовое

обслуживание № 03-06/2-988 от 25.05.2007г. на расчетное обслуживание по каналам связи от 11.06.2007г. на 2л;

Договор № 03-06/2-988 на расчетно-кассовое обслуживание от 25.05.2007г. на 2л;

Копия свидетельства с ЕГРПО № 799000 от 27.04.2007г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 44698 от 08.05.2007г. на 1л;

Копия уведомления о взятии на учет юридического лица ООО «Компания скло плюс глас» от 04.05.2007г. на 1л;

Копия справки с ЕГРПО № 8921/07 от 25.05.2007г. на 1л;

Копия страхового свидетельства № 2610115391 от 03.05.2007г. на 1л;

Корпия уведомления № 10,34381 от 03.05.2007г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_25 на 2л;

Копия приказа № 10-к от 04.05.2007г. на 1л;

Протокол № 1 общих сборов учредителей ООО «Компания скло плюс глас» от 18.04.2007г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_26 на 2л.;

Выписка банка по счету № 26009166062 от 13.07.2011г. на 52л;

Выписка банка по счету № 26008199999 от 13.07.2011г. на 5л;

Денежный чек ЛБ № 4387377 от 17.01.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387376 от 17.01.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387391 от 17.07.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387392 от 18.07.2006г. на л

Денежный чек л г № 0126778 от 03.06.2008г. на л

Денежный чек л г №0126779 от 20.06.2008г. на л

Денежный чек л в № 2607612 от 17.04.2007г. на л

Денежный чек л г № 0126781 от 22.08.2008г. на л

Денежный чек л в № 2607625 от 19.03.2008г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387400 от 20.10.2006г. на л

Денежный чек ЛГ № 0126783 от 18.11.2008г. на л

Денежный чек ЛВ №2607611 от 30.03.2007г. на л

Денежный чек ЛГ №0126784 от 18.12.2008г. на л

Денежный чек л в №2607606 от 22.01.2007г. на л

Денежный чек л в №2607605 от 17.01.2007г. на л

Денежный чек л в №2607604 от 19.12.2006г. на л

Денежный чек л в №2607607 от 20.02.2007г. на л

Денежный чек л в №2607615 от 01.06.2007г. на л

Денежный чек л в №2607618 от 17.07.2007г. на л

Денежный чек лв № 2607619 от 14.08.2007г. на л

Денежный чек лв №2607624 от 13.12.2007г. на л

Денежный чек лв №2607623 от 10.12.2007г. на л

Денежный чек ЛБ №4387397 от 18.09.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387383 от 18.04.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387388 от 14.06.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387396 от 19.08.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387393 от 21.07.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387398 от 19.09.2006г. на л

Денежный чек ЛБ № 4387389 от 16.06.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387385 от 19.04.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387380 от 16.03.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387382 от 20.03.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387390 от 21.06.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387379 от 17.02.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387378 от 16.02.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387387 от 15.05.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387386 от 15.05.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607621 от 18.10.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607603 от 18.12.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607608 от 16.03.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607610 от 16.03.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607601 от 16.11.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607602 от 20.11,2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387409 от 17.10.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126783 от 25.07.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126785 от 28.01.2009г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126777 от 19.10.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126786 от 10.03.2009г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607620 от 17.09.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126782 от 23.09.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126776 от 24.04.2008г. на 1л;

Денежный чек ЛГ № 0126788 от 24.03.2009г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387394 от 16.08.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛБ № 4387395 от 17.08.2006г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607617 от 19,06.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607613 от 15.05.2007г. на 1л;

Денежный чек ЛВ № 2607614 от 23.05.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 38 ООО «Гіз-Контакт, ЛТД» от 06.04.2009г. на 1л;

Платежное поручение № 64 ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 05.06.2009г. на 1л;

Платежное поручение № 57 ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 16.05.2007г. на 1л;

Копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_24 на 1л;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 31.03.2009г., 12.03.2004г. на 1л;

Копия электронного файла-ответа на 1л;

Копия электронного файла-ответа от 01.04.2009г. на 1л;

Заявление об открытии поточного счета ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 31.03.2009г. на 1л;

Заявление о закрытии поточного счета ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» на 1л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 5488 на 2л;

Опросчик для юридических лиц ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» на 2л;

Заявление о закрытии поточного счета ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 31.03.2009г. на 1л;

Договор № 03/12-01/1406 банковского счета от 31.03.2009г. на 5л;

Заявление на подключение тарифного пакета расчетно-кассового обслуживания поточного счета клиентов малого и среднего бизнеса ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 31.03.2009г. на 1л;

Заявление на подключение к услуге предоставления выписки по поточному счету клиента на адрес электронной почты ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 31.03.2009г. на 1л;

Правила пользования предоставления выписки по поточному счету клиента на адрес электронной почты от 31.03.2009г. на 1л;

Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 03/12-01/1406 от 31.03.2009г. на З л ;

Акт № 1 подключения системы «Клиент-банк» от 31.03.2009г. на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на месте клиента на 1л;

Памятка по предостережению фишинг-атак на 1л;

Копия свидетельства о гос. регистрации № 175551 от 09.09.1992г. на 1л;

Копия паспорта ОСОБА_11 на 2л;

Заявление на открытие поточного счета ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 12.03.2004г. на 1л;

Договор № 03/12-01/1111 банковского счета от 30.05.2008г. на 6л;

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц на 7л;

Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 03/12-01/1111 от 30.05.2008г. на Зл;

Акт № 1 подключения системы «Клиент-банк» от 30.05.2009г. на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на месте клиента на 1л;

Памятка по предостережению фишинг-атак на 1л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 4724 на 2л;

Письмо № 2774 от 14.03.2007г. на 1л;

Наличие в деле ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 17.01.2007г. на 4л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 3319 на 2л;

Опросчик для юридических лиц ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» на 2л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 2632 на 2л;

Договор № 03-06/2-621 на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 01.09.2005г. на 2л;

Копия иностранного паспорта и справки о выдачи идентификационного номера Франца Енгельмайхера на 2л;

Корешок уведомление от плательщика налогов об открытии счета в учреждении банка от 15.03.2004г. на 1л;

Договор № 03-06/2-361 на осуществление расчетно-кассового обслуживания в национальной валюте от 12.03.2004г. на 2л;

Распоряжение на списание платы за услуги банка за проведения расчетно-кассового обслуживания ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 02.03.2004г. на 1л;

Тарифы банка на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в национальной валюте на 1л;

Заявка-счет для восстановления лимита остатка наличных в кассе, порядка и сроков сдачи наличной выручки ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 12.03.2004г. на 1л;

Рекомендованное содержание опросчика для юридических лиц на 1л;

Анкета по идентификации клиента № 1335 на 2л;

Справка с пенсионного фонда для предоставления в банк от 09.03.2004г. на 1л;

Копия свидетельства № 28738037 о регистрации плательщика налогов на добавленную стоимость от 28.09.2000г. на 1л;

Копия свидетельства о гос. регистрации от 16.12.1997г. на 1л;

Копия изменений к уставу ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 13.11.1998г. на 1л;

Копия дополнительного соглашения к учредительному договору о создании и деятельности ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 13.11.1998г. на 2л;

Копия устава ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» от 14.12.1997г. на 9л;

Копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» за 1997г. на 5л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов ООО «Гіз -Контакт, ЛТД» № 14346392, № 1746 от 26.09.2000г. на 1л;

Копия приказа № Зк о назначении на должность главного бухгалтера ОСОБА_24 от 30.06.1993г. на 1л;

Копия выписки из протокола № 1 от 10.10.1992г. на 1л;

Копия справки ООО «Гіз-Контакт, ЛТД» от 28.08.2003г. на 1л;

Копия справки с ЕГРПО № 7144 от 28.08.2003г. на 1л;

Копия страхового свидетельства ООО «Гіз-Контакт, ЛТД» № 2019001440 от 23.06.2001г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_11 на 4 л.;

Копия паспорта ОСОБА_24 на 4л:

Распечатка движения денежных средств по текущему счету ООО «Гиз-Контакт ЛТД» № НОМЕР_2 за период с 12.03.2004г. по 30.06.2009 г. на 202л.;

сопроводительное письмо 12/1/5 № 114 БТ от 03.10.2011 ПАО «Всеукраинского акционерного банка» на 1л.;

распечатка движения денежных средств по текущему счету ООО «Гиз-Контакт ЛТД» № НОМЕР_3 за период с 07.05.2009г. по 26.04.2011 г. на 188л.;

распечатка движения денежных средств по текущему счету ООО «Гиз-Контакт ЛТД» № НОМЕР_4 за период с 07.06.2009г. по 13.10.2009 г. на 1л.;

сопроводительное письмо № 06-950 от 05.07.2011 ДРУ АБ «Полтава-Банк» на 1л.;

распечатка движения денежных средств по текущему счету ООО «Синтез» № НОМЕР_5 за период с 09.04.2009г. по 30.04.2011 г. на 141л.;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за ноябрь 2009г. с дополнением на 8л;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за октябрь 2009г. с дополнением на 7л;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за сентябрь 2009г. с дополнением на 8 л.;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за август 2009г. с дополнением на 7л;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за июль 2009г. с дополнением на 6л;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за июнь 2009г. с дополнением на 6л;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за май 2009г. с дополнением на 8л;

Налоговая декларация на добавленную стоимость за апрель 2009г. с дополнением на 8л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий «Внесение изменений в ведомости о юридических лицах, которые не связаны с изменениями в уставных документах» от 28.02.2011г. на 1л.;

регистрационная карточка на внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических и физических лиц- предпринимателей от 28.02.2011 г. форма 4 на 2л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Подтверждение сведений о юридическом лице» от 21.05.2007 года на 1л.;

регистрационная карточка о подтверждении сведений о юридическом лице от 21.05.2007 года форма 6 на 1л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые не связаны с изменениями в учредительных документах» от 18.05.2007г. на 1л.;

регистрационная карточка на внесение изменений в ведомости о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических и физических лиц- предпринимателей от 18.05.2007 г. форма 4 на 2 л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в учредительные документы юридического лица» от 17.05.2007г. на 1л.;

регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы от 17.05.2007 г. форма 3 на З л.;

протокол №1 общих сборов участников ООО «Зіньківська цегла» от 25.04.2007г. на 1л.;

дополнение к уставу ООО «Зіньківська цегла», зарегистрировано 18.05.2007г. за № 15641050006000103 на 1л.;

квитанция №3 с 17.05.2007 года об уплате регистрационного сбора в размере 51грн., квитанция №4 с 17.05.2007 года об уплате комиссии за обслуживания в размере З грн. на 1л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для ежегодного подтверждения сведений о юридическом лице от 27.10.2006г. на 1л.;

регистрационная карточка о подтверждении сведений о юридическом лице от 27.10.2006г. на 1л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения государственной регистрации изменений в учредительные документы от 25.05.2005г. на 1л.;

регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица от 27.04.2005 г. форма 3 на 5л.;

нотариально удостоверенная фотокопия протокола №1 общ их сборов участников ООО «Зіньківська цегла» от 26.04.2005г. на 1л.;

нотариально удостоверенная фотокопия протокола общ их сборов участников ООО «Контакт» от 25.04.2005г. на 1л.;

нотариально удостоверенная фотокопия протокола общих сборов участников ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 25.04.2005г. на 1л.;

квитанция № 8Г139 от 25.05.2005 года об уплате регистрационного сбора в размере 51,75грн. на 1л.;

устав ООО «Зіньківська цегла» в новой редакции, зарегистрированный 26.05.2005 года за № 15641050001000103 на 9л.;

опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для включения сведений о юридическом лице в ЕГР от 25.05.2005г. на 1л.;

регистрационная карточка о подтверждении сведений о юридическом лице от 27.04.2005 г. на 11л.;

свидетельство о государственной регистрации (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ООО «Зіньківська цегла» №119 от 18.04.2001г. на 1л.;

распоряжение главы Зеньковской районной государственной администрации от 28.02.2003 года №91 « О внесении дополнений в учредительные документы ООО «Зіньківська цегла» на 1л.;

регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица на внесение изменений от 28.02.2003г. на 1л.;

протокол общего собрания учредителей ООО «Зіньківська цегла» от 05.02.2003г. на 1л.;

письмо ООО «Зіньківська цегла» адресованное Зеньковской районной государственной администрации о внесении изменений в устав от 18.02.2003г. на 1л.;

платежное поручение №34 от 26.02.2003 г. за государственную регистрацию изменений в устав на 1л.;

распоряжение главы Зеньковской районной государственной Администрации от 18.04.2001 года № 117 «О государственной регистрации ООО «Зіньківська цегла» на 1л.;

устав ООО «Зіньківська цегла» №117 от 18.04.2001г. на 9л.;

учредительный договор ООО «Зіньківська цегла» от 05.04.2001г. на 5л.;

справка банка АППБ «Аваль» от 17.04.2001 года о формировании уставного фонда на квитанция №33 об уплате регистрационного сбора на сумму 35,70 на 1л.;

квитанция №32 об уплате регистрационного сбора на сумму 83,30 на 1л.;

нотариально удостоверенная фотокопия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрацию) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица Общее Украинско-Нигирийское общество с ограниченной ответственностью фирма « Гиз-Контакт, ЛТД», перерегистрировано в ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 15.12.2007г. на 1л.;

ксерокопия паспорта ОСОБА_6 на 2л.;

договор аренды кабинета для офиса от 10.05.2001г. на 1л.;

протокол №1 общего собрания учредителей ООО «Зіньківська цегла» от 02.04.2001г. на 1л.;

протокол общего собрания участников ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» от 29.03.2001г. на 1л.;

нотариально удостоверенная фотокопия устава ООО «Гиз-Контакт, ЛТД» на 9л.;

регистрационная карточка субъекта предпринимательской деятельности юридического лица ООО «Зіньківська цегла» от 18.04.2001г. на 1л.;

Выписка о движении денежных средств по счету № 26006035723 на 4л;

Реестр кредитов, платежных документов от 26.10.2004г. на 1л;

Реестр кредитов, платежных документов от 24.12.2007г. на 1л;

Реестр кредитов, платежных документов от 18.12.2007г. на 1л;

Реестр кредитов, платежных документов от 29.12.2007г. на 1л;

Реестр кредитов, платежных документов от 02.11.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 2 от 08.06.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 1 от 31.05.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 1 от 30.10.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 2 от 19.12.2007г. на 1л;

Реестр кредитов, платежных документов от 21.12.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 3 от 21.12.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 4 от 21.12.2007г. на 1л;

Договор банковского счета № уюп 1/57 от 25.05.2007г. на 4л;

Заявление об открытии счета от 25.05.2007г. на 1л;

Копия электронного файла-ответа о взятии на учет счета плательщика налогов от 01.06.2007г. на 1л;

Справка № 22/4/04-201 от 25.05.2007г. на 1л;

Доверенность от 12.06.2007г. на 1л;

Карточка с образцами подписи и оттиска печати, отметка банка 19.04.2007г. на 1л;

Карточка с образцами подписи и оттиска печати, отметка банка 25.05.2007г. на 1л; (карточка аннулирована);

Карточка с образцами подписи и оттиска печати, отметка банка 14.10.2007г. на 1л; (карточка аннулирована);

Заявление об открытии счета от 19.04.2007г. на 1л;

Справка № 1649/04-201 от 19.04.2007г. на 1л;

Копия приказа № 01 к от 04.05.2007г. на 1л;

Протокол общего собрания участников № 1 от 18.04.2007г. на 1л;

Копия протокола общего собрания участников № 1 от 18.04.2007г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_27 на 1л;

Уведомление о вручении почтового отправления от 30.05.2007г. на 1л;

Копия свидетельства о регистрации № 799000 от 27.04.2007г. на 1л;

Копия сообщения о взятии на учет от 04.05.2007г. на 1л;

Копия страхового свидетельства от 03.05.2007г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 44698 от 08.05.2007г. на 1л;

Копия справки из ЕГРПОУ № 8921/07 от 04.05.2007г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_26 на 2л;

Устав ООО «Компания скло плюс глас» на 10л;

Копия устава ООО «Компания скло плюс глас» на 10л;

Копия справки из ЕГРПОУ АА № 127301 от 11.03.2008г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 5477 от 11,12.2008г. на 1л;

Копия выписки из единого гос. реестра по состоянию на 14.10.2009г. на 2л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_13 на 4л;

Копия протокола общего собрания участников № 2 от 28.01.2008г. на1л;

Копия приказа № 6к от 03.03.2008г. на 1л;

Заявление о закрытии счета от 06.07.2010г. на 1л;

Письмо № 10 от 06.07.2010г. на 1л;

Справка № 2078/04-2-01 от 07.07.2010г. на 1л;

Копия электронного ответа о снятии с учета плательщика налогов от 07.07.2010г. на 2л;

Заявление № 1 от 21.12.2009г. на 1л;

Платежное поручение № 1 от 21.12.2009г. на 1л;

Кредитный договор № 20 от 21.12.2009г. на 1л;

Протокол общего собрания учредителей от 18.12.2009г. на 1л;

Копия расчета экологической эффективности использования кредита на 1л;

Копия заявления от 21.12.2009г. на 1л;

Копия анкеты заемщика на 2л;

Заявление № 1 от 14.10.2009г. на 1л;

Срочное обязательство № 1 от 14.10.2009г. на 1л;

Копия счета-фактуры № СФ-000204 от 09.10.2009г. на 1л;

Кредитный договор № 15 от 14.10.2009г. на З л;

Протокол общего собрания учредителей от 12.10.2009г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_13 на 4л;

Копия общего собрания участников № 2 от 28.01.2008г. на 2л;

Копия приказ № 6к от 03.03.2008г. на 1л;

Технико-экономическое обоснование на 1л;

Расчет экономической эффективности использования кредита на 1л;

Заявление от 14.10.2009г. на 2л;

Анкета заемщика на 2л;

Заявление № 1 от 30.10.2007г. на 1л;

Срочное обязательство № 1 от 30.10.2007г. на 1л;

Платежное поручение № 1 от 30.10.2007г. на 1л;

Кредитный договор № 41 от 30.10.2007г. на 1л;

Протокол общего собрания учредителей от 30.10.2007г. на 1л;

Заявление от 29.10.2007г. на 1л;

Дополнительное соглашение № 1 от 29.11.2007г. к кредитному договору № 41 от 30.10.2007г. на 1л;

Протокол общего собрания учредителей от 2 9.11.2007г. на 1л;

Заявление от 26.11.2007г. на 1л;

Выписка о движении дополнительных средств по счету № 20623135723 на 1л;

Выписка о движении дополнительных средств по счету № 20620035723 на 1л.;

Акт проверки на полноту и верность сформированных юридических дел от 16.08.2006г. на 1л;

Копия карточки с образцами подписи и оттиска печати от 13.02.2009г., 16.02.2009г. на 1л;

Копия карточки с образцами подписи и оттиска печати от 14.07.2005г.,18.08.2006г. на 1л;

Копия паспорта ОСОБА_6 на 2л;

Договор банковского счета № 03/12-01/1478 от 16.11.2009г. на 5л;

Заявление на подключение тарифного пакета расчетно-кассового обслуживания поточного счета клиентов малого и среднего бизнеса (для юридических лиц) от 16.11.2009г. на 1л;

Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 03/12-01/1478 от 16.11.2009г. на дистанционное обслуживание по каналам связи от 16.11.2009г. на Зл;

Акт № 1 подключения системы «Клиент-банк» на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на месте клиента на 1л;

Памятка о предотвращении и предупреждении фишинг-атак на 1л;

Копия электронного файла-ответа от 18.11.2009г. на 1 л;

Сопроводительное письмо № б/н от 17.11.2009г. на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 12 от 06.08.2009г. на 1л;

Заявление об открытии поточного счета ООО «Скломонтаж» на 1л;

Сопроводительное письмо № 49 от 13.11.2009г. на 1л;

Копия справки с ЕГРПО АБ № 271965 на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 12 от 06.08.2009г. на 1л;

Копия приказа № 52-к от 31,07.2009г. на 1 л;

Копия протокола № 1 общих сборов учредителей ООО «Скломонтаж» на 1л;

Письмо № 7/11 от 16.11.2009г. на 1л;

Опросчик для юридических лиц ООО «Скломонтаж» на 1л;

Копия справки о взятии на учет плательщика налогов № 12 от 06.08.2009г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_6 на 3 л.;

Договор банковского счета № 03/12-01/1119 от 12.06.2008г. на 6л;

Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц на 7л;

Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 03/12-01/1119 от 12.06.2008г. на дистанционное обслуживание по каналам связи от 12.06.2008г. на Зл;

Акт № 1 подключения системы «Клиент-банк» на 1л;

Инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на месте клиента на 1л;

Памятка о предотвращении и предупреждении фишинг-атак на 1л;

Номер лицевого счета 2600400201490 ООО «Скломонтаж» на 1л;

Письмо № б/н от 14.08.2006г. на 1л;

Опросчик ООО «Скломонтаж» на 2л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 3142 на 2л;

Протокол № 1 общ их сборов учредителей ООО «Скломонтаж» от 01.08.2006г. на 1л;

Копия приказа № 11 -К ООО «Скломонтаж» от 01.08.2006г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_16 , ОСОБА_14 на 6л;

Опросчик для юридических лиц ООО «Скломонтаж» на 1л;

Анкета клиента - юридического лица резидента № 2704 на 2л;

Договор № 03-06/2-608 на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 14.07.2005г. на 2л;

Корешок уведомление от плательщика налогов об открытии счета в учреждении банка вх. № 7871 от 25.07.2005г. на 1л;

Рекомендуемое содержание опросчика для юридических лиц ООО «Скломонтаж» на 1л;

Акт проверки на полноту и верность сформированных юридических лиц от 11,07.2005г. на 1л;

Заявление на открытие поточного счета ООО «Скломонтаж» на 1л;

Анкета по идентификации клиента № 2248 (для юридических лиц - резидентов) ООО «Скломонтаж» от 01.12.2003г. на 1л;

Справка о взятии на учет плательщика налогов №6546 от 31.05.2005г. на 1л;

Справка с ЕГРПО № 002/2456 от 21.04.2005г. на 1л;

Письмо ООО «Скломонтаж» на 1л;

Копия ответа на запрос № 002/39/9 от 23.06.2005г. на 1л;

Копия уведомления № 280 от 06.05.2005г. на 1л;

Копия страхового свидетельства ООО «Скломонтаж» на 1л;

Копия уведомления от 18.05.2005г. на 1л;

Протокол № 1 общих сборов учредителей ООО «Техно» от 23.03.2005г. на 1л;

Письмо ООО «Скломонтаж» на 1л;

Приказ № 4-К от 23.03.2005г. на 1л;

Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_13 на 2л;

Копия свидетельства № 497185 ООО «Скломонтаж» от 23.01.2003г. на 1л;

Копия устава ООО «Скломонтаж» на 9л;

Выписка банка по счету №260040020149 ООО «Скломонтаж» на 24л.;

договор № Е-49 о банковском расчетном обслуживании с использованием программно - технического комплекса «Клиент-Банк» ОАО ВАБанк с ООО «Дрезднер Фенстербау» от 05.10.2004 г. на 2л.;

приложение 7 - форма № П5 - копии электронного файла - ответа по счету плательщика налогов в органы государственной налоговой службы ООО «Дрезднер Фенстербау» на Зл.;

приложение 8 - форма № П5 - копии электронного файла - ответа по снятию с учета счета плательщ ика налогов в органы государственной налоговой службы ООО «Дрезднер Фенстербау» на Зл.;

договор № 122406 о открытии банковского счета и проведении расчетно-кассового обслуживании ОАО «ВиЭйБи Банк» с ООО «Дрезднер Фенстербау» от 25.05.2009 г. на Зл.;

карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Дрезднер Фенстербау» от 11.03.2004г. на 1л.;

копия паспорта ОСОБА_24 на 4л.;

копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_24 на 1л.;

копия паспорта ОСОБА_12 на 4л.;

копия справки о присвоении идентификационного номера ОСОБА_12 на 1л.;

копия свидетельства серии НОМЕР_6 о государственной регистрации ООО «Дрезднер Фенстербау» на 1л.;

копия справки АА № 128796 с единого государственного реестра по ООО «Дрезднер Фенстербау» на 1л.;

копия справки о взятии на учет ООО «Дрезднер Фенстербау» № 910 от 11.05.2000г. на 1л.;

копия страхового свидетельства ООО «Дрезднер Фенстербау» от 03.05.2001г. на 1л.;

копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Дрезднер Фенстербау» от 12.11.1996г. на 1л.;

копия справки № 7342 от 03.09.03 г. с единого государственного реестра по ООО «Дрезднер Фенстербау» на 1л.;

копия справки Харьковского областного управления статистики на ООО «Дрезднер

Фенстербау» от 03.09.2003г. на 1л.;

справка Пенсионного фонда Украины от 15.12.2003г. на 1л.;

заявления об открытии текущего счета ООО «Дрезднер Фенстербау» от 11.03.2004г. на Зл.;

корешки сообщений об открытии счетов в банке ООО «Дрезднер Фенстербау» от 12.03.2004 г. на Зл.;

копия учредительного договора о создании и деятельности ООО «Дрезднер Фенстербау» за 2003г. на 7л.;

копия устава ООО «Дрезднер Фенстербау» за 2003г. на 12л.;

денежный чек ЛД 8436453 от 06.07.2009г. на 1л.;

денежный чек ЛД 8436454 от 03.11.2009г. на 1л.;

выписка о движении денежных средств по счету № 260093001294/978 за период с 01.01.2009 по 29.05.2009 на 22л.;

выписка о движении денежных средств по счету № 26006200000344/978 за период с 29.05.09 по 13.12.11 на 105л.;

выписка о движении денежных средств по счету № 260093001294/980 за период с 01.01.09 по 29.05.09 на 25л.;

выписка о движении денежных средств по счету № 26006200000344/980 за период с 29.05.09 по 13.12.11 на 306л.;

ксерокопия путевого листа № 21 от 07.04.2009г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 281 от 18.09.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 298 от 01.10.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 273 от 12.09.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 231 от 15.08.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 186 от 19.07.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 41 от 10.04.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 36 от 08.04.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 95 от 21.05.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 33 от 04.04.2008г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 448143 от 26.06.2009г. на 2л.;

ксерокопия командировочного удостоверения на ОСОБА_28 с чеками №51409, № 51329 на 2л.;

ксерокопия накладной № Н П -11 от 25.06.2009г. на 1л.;

ксерокопия накладной № НП-10 от 25.06.2009г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 115 от 25.05.2009г. на 1л.;

ксерокопия накладной № НП-9 от 25.06.2009г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 215816 от 04.03.2009 г. на 2л.;

ксерокопия командировочного удостоверения № КУ-5-П на ОСОБА_28 с чеком № 9218 на 2л.;

ксерокопия накладной № НП от 04.03.2009г. на 1л.;

ксерокопия накладной №НП-2 от 04.03.2009г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 215845 от 03.04.2009 г. на 2л.;

ксерокопия командировочного удостоверения № 11 П на Урбан В.Н. с чеками № 39452, № 9340 на 2л.;

ксерокопия накладной № НП от 03.04.2009г. на 1л.;

ксерокопия путевого листа № 215847 от 06.04.2009 г. на 2л.;

ксерокопия командировочного удостоверения № 12 П на ОСОБА_28 с чеками № 39845, № 39938. № 2900 на 2л.:

ксерокопия накладной № НП-4 от 06.04.2009 г. на 2л.;

ксерокопия путевого листа № 637360 от 15.09.2009 г. на 2л.;

ксерокопия командировочного удостоверения № 39 П на ОСОБА_29 на 2л.;

ксерокопия накладной № НП - 17 от 15.09.2009г. на 1л.;

ксерокопия накладной № НП - 19 от 15.09.2009г. на 1л.;

ксерокопия технического паспорта № 1-79 от 15.02.2005 г. с приложениями на 24л.;

ксерокопия технического паспорта №1-79 от 17.02.2008 г. с приложениями на 19л.;

ксерокопия отчета о выполнении подготовительных работ на 5л.;

ксерокопии фотографий здания на 17л.;

ксерокопия договора подряда №1/п от 04.06.2009г. на 8л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета расходов №1-1 на 1л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта № 1/тс приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 2л.:

ксерокопия ведомости ресурсов на 1л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.:

ксерокопия расчета расходов №1-1 на 1л.;

ксерокопия договорной цены Б/Н на 1л.;

ксерокопия акта № 1/м приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009 г. на 2л.;

ксерокопия ведомости ресурсов на 1л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчет №1-1 прямых затрат и общепроизводственных расчетов в составе договорной цены на 15л.;

ксерокопия договорная цена на 1л.;

ксерокопия акта приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 15л.;

ксерокопия ведомости ресурсов на 7л.;

ксерокопия расчета расходов № 1 -1 на 1л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта № 1/в приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 2л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия ведомости ресурсов на 2л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета расходов №1-1 на 1л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта № 1/т приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 2л.;

ксерокопия ведомости ресурсов на 1л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета расходов №1-1 на 17л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта № 1/к приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 19л.;

ксерокопия ведомости ресурсов на 13л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета № 1-1 расходов на 5л.;

ксерокопия акта № 1/6 приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 7л.;

ксерокопия ведомости ресурсов на 4л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета №1-1 расходов на 4л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта № 1/с приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 5л.;

ксерокопия ведомости ресурсов 2009г. на 6л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета №1-1 расходов на 5л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 5л.:

ксерокопия ведомости ресурсов на Зл.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета № 1 -1 расходов на 4л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта б/н приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 4л.:

ксерокопия ведомости ресурсов на 6л.;

ксерокопия справки о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 1л.;

ксерокопия расчета №1-1 расходов на 14л.;

ксерокопия договорной цены на 1л.;

ксерокопия акта № 1/сн приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2009г. на 13 л.;

ксерокопия договора Б/н от 01.06.2009г. с приложением на 4л.;

ксерокопия акта № ОУ-0000005 сдачи-приемки работ от 30.10.2009г. на 1л.;

ксерокопия налоговой накладной №84 от 30.10.2009г. на 1л.;

ксерокопия акта приема-передачи от 20.10.2009г. на 2л.;

ксерокопия выписки №203 за 30.12.2009г. на 1л.;

ксерокопия выписка о движении денежных средств по счету №26009200000073 за период 25.12.2009г. на 2л.;

ксерокопия договора купли - продажи строений от 06.06.2006 г. на 2л.;

ксерокопия извлечения №2475171 из государственного реестра сделок на 2л.;

ксерокопия договора подряда №1/п от 04.06.2009 г. на 8л.;

ксерокопия лицензии № 408010 с приложением на 2л.» - які знаходяться в СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відповідно до ст.100 КПК України, за заявами володільців документів повернути оригінали ( копії) володільцям, інші речові докази (документи) залишити та зберігати разом із матеріалами даної кримінальної справи.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом 7- ми днів з часу його проголошення.

Копію ухвали направити сторонам.

Головуючий: ОСОБА_1 .

Суддя: ОСОБА_2 *янченко.

Суддя: ОСОБА_3 .


Суд	Зіньківський районний суд Полтавської області
Дата ухвалення рішення	28.12.2015
Оприлюднено	20.03.2023
Номер документу	55107555
Судочинство	Кримінальне