Ухвала

від 19.01.2016 по справі 640/21233/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21233/14-к

н/п 1-кс/640/382/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22014220000000328 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

19.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в житловому приміщенні загальною площею 75,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , за місцем фактичного місця проживання матері підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення електронних носіїв (комп`ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, планшети тощо), які містять дані щодо фактичного місцеперебування підозрюваного ОСОБА_6 , мобільних пристроїв за допомогою яких здійснюється безпосередній зв`язок з підозрюваним, поштових відправлень, записних книжок та інших нотатків, а також іншого, що має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на території Харківської області впродовж 2014 року група осіб, діючи умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційного центру» та надають послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, які, у тому числі, зареєстровані і на тимчасово окупованій території: Луганська область, Донецька область та АР Крим.

Так, встановлено, що впродовж 2014 року зазначеними особами в Харківській області зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Хар-Торг» (код ЄДРПОУ 39060128), ПП КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Східенергоальянс» (код ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «Фінансінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Булар» (код ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Юридична група Інтеркапіталгруп» (код ЄДРПОУ 39405265), ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216), ТОВ "Тунфет" (код ЄДРПОУ 3849342), ТОВ "Калина Маркет" (код ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "ТК "Прайм-Дон" (код ЄДРПОУ 38236875). Дані підприємства використовуються як інструмент мінімізації податкових зобов`язань шляхом маніпулювання з податковою звітністю як для підприємств на території України так і для підприємств, які зареєстровані на тимчасово окупованій території.

В період з липня по вересень 2014 року даними підприємствами було проведено ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємствами, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України. Загальна сума проведених фіктивних фінансово-господарських операцій за вказаний період склала понад 60 мільйонів гривень.

Згідно висновку фахівця-бухгалтера №25 від 10.11.2014 р., в результаті зазначених неправомірних дій посадовими особами ТОВ «Євроінтерторг» спричинено майнову шкоду державним інтересам у вигляді заниження за липень 2014 року податку на додану вартість у розмірі 3 389 676,00 гривень.

За наявними даними, ТОВ «Євроінтерторг» разом з вищезазначеними підприємствами, що зареєстровані на території Харківської області, входить до складу «конвертаційного центру» і надає послуги підприємствам з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку. Отримані в результаті зазначеної протиправної діяльності кошти, зокрема, використовуються вказаними посадовими особами та їх спільниками для фінансування діяльності окремих осіб та груп, що мають на меті зміну меж та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Встановлено, що на посаді директора ТОВ «Євроінтерторг» (код ЄДРПОУ 39167216) та ПП КФ «Укрмельмаш» (код ЄДРПОУ 33474155) перебував громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 .

В місті Харкові ОСОБА_6 тимчасово мешкав разом з батьками за адресою АДРЕСА_3 .

Вказаний громадянин був допитаний у якості свідка 22.12.2014 року, після цього, на неодноразові виклики слідчим на допит (повістки вручались матері ОСОБА_7 , сестрі ОСОБА_8 ), до слідчого відділу УСБ України не з`явився. Мати та сестра в ході допитів повідомили, що ОСОБА_6 виїхав у кінці 2014 року до м. Луганськ, перебував там деякий час, в теперішній час зв`язок з ним відсутній. 24.06.2015 постановою слідчого за погодженням з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, було оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

Згідно відповіді на доручення з ГВ КЗЕ УСБ України в Харківській області (70/8-775), на даний час за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає мати ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідчий вказує, що за місцем фактичного проживання рідних ОСОБА_6 ОСОБА_7 , можуть знаходитись предмети та документи, які можуть свідчити про фактичне місце перебування підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: мобільні телефони (за допомогою яких здійснюється безпосередній зв`язок з підозрюваним) та комп`ютерна техніка (за допомогою якої, через спеціальне програмне забезпечення здійснюється зв`язок з підозрюваним), записні книжки, різноманітні рукописні нотатки, поштові відправлення тощо, які належать ОСОБА_6 , або містять інформацію стосовно місць можливого його перебування.

Вказані обставини у своїй сукупності свідчать про наявність достатніх підстав для проведення обшуку в житловому приміщенні загальною площею 75,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місця проживання матері підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 22014220000000328, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 51760558від 18.01.2016 року, квартира загальною площею 75,5 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_5 .

Згідно рішення Харківської міської ради від 20.11.2015 № 12/15, вул. 1-ї Кінної Армії було перейменовано на вул. Гольдбергівська.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за місцем проживання матері підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені слідчим речі та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №22014220000000328 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні загальною площею 75,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , за місцем фактичного місця проживання матері підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення електронних носіїв (комп`ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, планшети тощо), які містять дані щодо фактичного місцеперебування підозрюваного ОСОБА_6 , мобільних пристроїв за допомогою яких здійснюється безпосередній зв`язок з підозрюваним, поштових відправлень, записних книжок та інших нотатків, а також іншого, що має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала надає право слідчому проникнути до квартири лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 19.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1