Ухвала

від 09.02.2016 по справі 646/12117/15-к

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/12117/15-к

№ провадження 1-кс/646/869/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000242 від 06.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.02.2016р. старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ФГ «Агровіта Нова» (код 38868515) за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вул. Польова, будинок 1, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документи по взаєморозрахункам з підприємством Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) за період з 01.01.2014 по теперішній час (первина бухгалтерська, господарська та фінансова документація підприємства (договори, видаткові, приходні, товарно-транспортні, податкові накладні, рахунки фактури, платіжні документи; документи синтетичного бухгалтерського обліку; службова переписка та інші); документи щодо закупівлі, транспортування, переробки та реалізації жиру-сирцю та готової продукції з нього за період з 01.01.2014 по теперішній час; документи щодо обігу готівки ФГ «Агровіта Нова» за період з 01.01.2014 по теперішній час; документацію щодо отримання та використання ветеринарних свідоцтв на сировину та готову продукцію; вільні зразки підпису ОСОБА_4 (заяви, довіреності, квитанції та інші документи); відбитки печатки ФГ «Агровіта Нова»; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено взаєморозрахунки з зазначеними організаціями; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42015220000000242 від 06.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди при зловживанні службовим становищем посадовими особами Олексіївської виправної колонії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014 2015 років службовими особами підприємства Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) здійснювалася господарська діяльність по переробці жиру сирцю на користь комерційних структур без відповідного оформлення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства.

Так, оглядом журналу №3/1-18/15 реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) та документів щодо обігу жиру встановлені суттєві розбіжності в обліку.

Вказані факти підтверджуються допитами працівників підприємства Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25).

Крім цього, головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування органів державної влади Державної фінансової інспекції в Харківській області проведено перевірку достовірності надання послуг з переробки жиру-сирцю підприємством Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25).

Перевіркою встановлено, що підприємством Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) з фізичними та юридичними особами укладались угоди про надання послуг з переробки жиру.

Так, відповідні угоди укладались у тому числі двічі з ФГ «Агровіта Нова» в особі директора ОСОБА_4 від 29.01.2014 №Г2-24 на суму 285000,00 грн. та від 25.03.2015 №Г2-54 на суму 190000,00 грн.

При цьому перевіркою встановлено численні факти не облікованого ввозу сировини та вивозу готової продукції.

Крім того, в ході перевірки встановлено, що відповідно до акту приймання-передачі від 20.08.2015 до ФГ «Агровіта Нова» повернуто сирець в кількості 56,815 тонн на суму 280000,00 грн., який був переданий підприємством Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) згідно з накладними в травні червні 2015 року.

Проте, підтверджуючих документів щодо ввезення та вивезення сировини (жиру) до перевірки не надано, записи в журналі реєстрації переміщення ТМЦ на територію (з території) щодо відповідної сировини, видаткові накладні та перепустки на ввіз вивіз відсутні. Тобто документів, щодо фактичного підтвердження переміщення сировини в кількості 56,815 тонн до перевірки не надано.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2015 директором ФГ «Агровіта Нова» ОСОБА_4 здійснений вивіз готової продукції в кількості 12,1 тон на суму 14368,75 грн. за фіктивними документами виписаними на ім`я ФОП ОСОБА_5 (накладна №1463 від 25.05.2015). За бухгалтерським обліком підприємством Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) вказана накладна взагалі не відображена, грошові кошти в касі підприємства не оприбутковані.

Під час допиту, директор ФГ «Агровіта Нова» ОСОБА_4 відмовився від надання будь-яких свідчень та від надання експериментальних зразків підпису.

У кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертиза, при цьому у відповідності до клопотання заступника директора Харківського НДЕКЦ МВС України від 27.01.2016 за №19/121/10-44 для проведення вказаної експертизи необхідно надати вільні зразки підпису ОСОБА_4 в кількості не менш ніж 20 підписів (заяви, довіреності, квитанції та інші документи). Без надання вказаних зразків проведення експертизи неможливе.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності службових осіб ФГ «Агровіта Нова» до здійснення розкрадання державних коштів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, необхідне проведення обшуку за місцем розташування ФГ «Агровіта Нова» (код ЄДРПОУ 38868515) за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вул.Польова, будинок 1, з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені співробітниками ФГ «Агровіта Нова» або іншими особами, причетними до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вул.Польова, будинок 1, належить на праві приватної власності ТОВ «Агронова Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39231925) засновником якого, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України є директор ФГ «Агровіта Нова» ОСОБА_4 .

Тому слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку вищевказаного приміщення.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42015220000000242 від 06.04.2015 року.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, а саме: довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вул.Польова, будинок 1, належить на праві приватної власності ТОВ «Агронова Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39231925) засновником якого, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України є директор ФГ «Агровіта Нова» ОСОБА_4 .

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимогст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських документів та предметів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Агровіта Нова», необхідне проведення обшуку приміщення приміщення за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вул.Польова, будинок 1.

Згідно положень т.309 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути поданіі під час підготовчого провадженні в суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.223,234,235,309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Нове Село, вул.Польова, будинок 1, що належить на праві приватної власності ТОВ «Агронова Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39231925) засновником якого, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України є директор ФГ «Агровіта Нова» ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- документи по взаєморозрахункам з підприємством Олексіївської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№25) за період з 01.01.2014 по теперішній час (первина бухгалтерська, господарська та фінансова документація підприємства (договори, видаткові, приходні, товарно-транспортні, податкові накладні, рахунки фактури, платіжні документи; документи синтетичного бухгалтерського обліку; службова переписка та інші); документи щодо закупівлі, транспортування, переробки та реалізації жиру-сирцю та готової продукції з нього за період з 01.01.2014 по теперішній час; документи щодо обігу готівки ФГ «Агровіта Нова» за період з 01.01.2014 по теперішній час; документацію щодо отримання та використання ветеринарних свідоцтв на сировину та готову продукцію; вільні зразки підпису ОСОБА_4 (заяви, довіреності, квитанції та інші документи); відбитки печатки ФГ «Агровіта Нова»; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено взаєморозрахунки з зазначеними організаціями; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя