Ухвала

від 03.02.2016 по справі 640/16372/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16372/15-к

н/п 1-кс/640/641/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрхімсервіс-К», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбелполімір», директора Приватного підприємства «КФ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014210000000077 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,-

встановив:

27.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання ТОВ «Укрхімсервіс-К», яке зареєстровано за № 640/16372/15-к, н/п 1-кс/640/641/16.

В поданому до суду клопотанні заявник просить скасувати арешт майна - ємності № 11, що містить 49,560 м3 рідини із характерним запахом спирту, та за залізничної цистерни, об`ємом 65 м3, порожньої, з написом «Сибур» № 50766120 жовтого кольору.

27.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання ТОВ «Укрбелполімір», яке зареєстровано за № 640/16372/15-к, н/п 1-кс/640/642/16.

В поданому до суду клопотанні просить скасувати арешт майна - ємності, об`ємом 50 м3 , металеві закопані в землю: ємності 1-6, 13, 14; № 7, що містить 49,775 м3 Сольвента типу В; № 8, що містить 12,785 м3 Сольвента типу В; № 9, що містить 49560 м3 Сольвента типу В; № 10, що містить 11,245 м3 Сольвента типу В; № 12, що містить 9,130 м3 Сольвента типу В; № 15, що містить 7,720 м3 Сольвента типу В; № 16, що містить 17,390 м3 Сольвента типу В; обладнання для перекачування ГІММ (два насоси) для закачування рідини до закопаних резервуарів, які використовуються у власній господарській діяльності ТОВ «Укрбезполімер».

27.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ПП «КФ» ОСОБА_3 , яке зареєстровано за № 640/16372/15-к, н/п 1-кс/640/643/16.

В поданому до суду клопотанні просить скасувати арешт майна - папки сірого кольору з паспортами сосудів з написом «ЧП «КФ» паспорта сосудів» на 431 арк.; папки зеленого кольору з написом «Договора с поставщиками» на 222 арк.; папки зеленого кольору з написом «Договора транспорт» на 195 арк.; папки чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Расходные накладные» на 108 арк.; папки чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Приходные накладные» на 39 арк.; печатки ПП «КФ» код 14103761; печатки ПП «Вєттіс» код 36419170; договір поставки № 20-07/15-01 від 20.07.2015 на 2-х арк.; договору поставки №К1-187-МО від 10.07.2015 на 4 арк.; договору поставки №23/06/15 від 23.06.2015 на 3 арк.; договору поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договору зберігання №15-06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договору зберігання №01-12-1 від 01.12.2014 на 1 арк.; договору зберігання №1/06 від 01.06.2014 на 2 арк.; акту приймання-передачі залізничної цистерни №50766120 від 07.10.2015 з додатками на 4 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №53888129 від 08.06.2015 з додатками на 3 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №50041557 від 26.02.2015 з додатками на 5 арк.; акту приймання-передачі залізничної цистерни №73927154 від 04.11.2014 на 1 арк.; журналу обліку руху подорожніх листів за 2015 рік; ФО-П ОСОБА_3 за 2015 рік на 50 арк.; чорнових записів з написами реалізації ПММ за серпень 2015 рік, упаковані в прозорий пакет, опечатані бирками з підписами понятих; папки рожевого кольору з написом «ТТН ПП «КФ» з документами на 27 арк.; упаковки біло-синього кольору з документами «АЗС «Березка» 2015 на 277 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №74703463Б4 від 13.08.2015 з додатками на 3 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №50393099 від 04.02.2014 з додатками на 3 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №50878479 від 26.12.2014 з додатками на 1 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №50157056 від 04.11.2014 з додатками на 5 арк.; записної книжки чорного кольору з записами; договору поставки №23/09-1 від 23.09.2015 на 1 арк.; договору поставки №1808-1 від 18.08.2015 на 1 арк.; договору поставки №183 від 11.08.2015 на 5 арк.; договору поставки №15/06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договору поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договору поставки №30/04-1 від 30.04.2015 на 1 арк.; договору поставки №17/04-1 від 17.04.2015 на 1 арк.; договору поставки №0406/1 від 06.04.2015 на 1 арк.; договору поставки від 04.09.2014 на 3 арк.; договору поставки №1902-1 від 19.02.2014 на 1 арк.; договору роздрібної купівлі-продажу нафтопродуктів №335-16 від 14.01.2014 на 7 арк.; договору на поставку ПММ №2/1-Т від 02.01.2014 на 1 арк.; договору поставки №2/1 від 02.01.2014 на 1 арк.; акту приймання-передачі залізничної цистерни №50089408 від 26.12.2014 на 7 арк.; акту приймання-передачі залізничної цистерни №50477165 від 26.12.2014 на 1 арк.; акту приймання-здачі залізничної цистерни №73974057 від 26.02.2015 на 1 арк.; акту приймання-передачі залізничної цистерни №53888301 від 08.06.2015 на 1 арк.; блокноту з чорновими записами з написом «Wm club» на 57 арк.; чорнові записи з написом «Березка 92 реалізація», упаковані в прозорий поліетиленовий пакет; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAD19458723; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAVCO142541; жорсткий диск Seagate S/N:3PTOA5K6; жорсткий диск Seagate S/N:9QF90EZO; жорсткий диск Western Digital S/N:WCAT13662096; жорсткий диск Hitachi S/N:S6RLVTOJ; 4 пакети з сумішшю: 1- повний, упакований, у якому суміш оранжевого кольору, 2- відкритий полімерний прозорий пакет з сумішшю оранжевого кольору, 3 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю синього кольору, 4 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю зеленого кольору..

На обґрунтування кожного з клопотань заявники зазначають, що 12.10.2015 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на зазначене в клопотанні майно. Під час накладення арешту на майно не було звернуто увагу на те, що частина майна, що знаходилася у ємкостях не належить ПП «КФ» щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Майно, яке отримано товариствами офіційно від постачальника, підтверджується митними деклараціями. Арештовані ємкості знаходяться в оренді та суборенді. Вважають, що арешт з зазначеного у клопотанні майна підлягає скасуванню, оскільки товариствам завдаються збитки із-за блокування господарської діяльності. Продовження арешту майна порушує права підприємства.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2016 вказані клопотання об`єднані в одне провадження за № 640/16372/15-к (н/п 1-кс/640/641/16) (а.с. 27).

Представники ТОВ«Укрхімсервіс-К», ТОВ «Укрбелполімір», ПП «КФ» в судове засідання не з`явилися, повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотань, причини неявки суду не повідомили.

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 в судовому засіданні 01.02.2016 заперечував проти скасування арешту на зазначене в клопотаннях майно. Зазначив, що з кримінального провадження № 32014210000000077 від 16.10.2014 в окреме провадження під № 32016220000000017 виділені матеріали досудового розслідування щодо вчинення власником ПП «КФ» ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та зареєстровано у ЄРДР під № 32016220000000017. В подальшому в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про дату час та місце розгляду клопотань (а.с.35), причини неявки суду сповістив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, матеріали справи № 640/16372/15-к н/п 1-кс/640/7258/15 за клопотанням про арешт майна у даному кримінальному провадженні, приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2015 в межах кримінального провадження № 32014210000000077 від 16.10.2014 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстровані за ПП «КФ» (код ЄДРПОУ 14103761), з метою відшукання і вилучення: документів про зберігання та перевезення паливно-мастильних матеріалів в період з 01.01.2014 по 23.09.2015; документів щодо придбання обладнання для зберігання підакцизних товарів (нафтопродуктів), сировини для їх виготовлення, зберігання та реалізації; печаток, штампів та бланків документів суб`єктів підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення операцій з придбання, виготовлення, транспортування, реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; чорнових записів, які свідчать про об`єми придбаної сировини, об`єми реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; чорнових записів, які свідчать про об`єми придбаної сировини, об`єми реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), сировини, реагентів та обладнання для їх виготовлення та зберігання (а.с. 11-13 справи № 640/16372/15-к н/п 1-кс/640/7258/15).

08.10.2015 на підставі вказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.09.2015 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 17.10.2015 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с. 14-21 справи № 640/16372/15-к н/п 1-кс/640/7258/15).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 задоволено клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32014210000000077 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України; ухвалено накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, а саме: папку сірого кольору з паспортами сосудів з написом «ЧП «КФ» паспорта сосудів» на 431 арк.; папку зеленого кольору з написом «Договора с поставщиками» на 222 арк.; папку зеленого кольору з написом «Договора транспорт» на 195 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Расходные накладные» на 108 арк.; папку чорного кольору з написом «ЧП «КФ» Приходные накладные» на 39 арк.; папку синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_5 . Расходные накладные» на 160 арк.; папка синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_5 . Приходные накладные» на 245 арк.; печатку ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_1 , упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатка ФО-П ОСОБА_3 код НОМЕР_2 , упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; факсиміль підпису, який упаковано в пакет прозорого кольору та опечатано биркою з підписами понятих; печатку ПП «КФ» код 14103761, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатку ФО-П ОСОБА_6 код 2617618039, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; печатку ПП «Вєттіс» код 36419170, упакована в прозорий пакет та опечатана биркою з підписами понятих; договір поставки №20-07/15-01 від 20.07.2015 на 2 арк.; договір поставки №К1-187-МО від 10.07.2015 на 4 арк.; договір поставки №23/06/15 від 23.06.2015 на 3 арк.; договір поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договір зберігання №15-06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договір зберігання №01-12-1 від 01.12.2014 на 1 арк.; договір зберігання №1/06 від 01.06.2014 на 2 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50766120 від 07.10.2015 з додатками на 4 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №53888129 від 08.06.2015 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50041557 від 26.02.2015 з додатками на 5 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №73927154 від 04.11.2014 на 1 арк.; журнал реєстрації дорожніх листів ФО-П ОСОБА_6 код НОМЕР_1 , за 2012-2015 р.р. на 48 арк.; журнал реєстрації ТТН ФЛП ОСОБА_5 за 2014-2015 р.р. на 46 арк.; журнал в`їзду та повернення автотранспорту з лінії ФО-П ОСОБА_6 за 2012-2014 р.р. на 50 арк.; книгу обліку розрахункових операцій №2011001700Р/7 ФО-П ОСОБА_6 за 2015 рік на 79 арк.; журнал обліку руху подорожніх листів за 2015 рік; ФО-П ОСОБА_3 за 2015 рік на 50 арк.; чорнові записи з написами реалізації ПММ за серпень 2015 рік, упаковані в прозорий пакет, опечатані бирками з підписами понятих; папку зеленого кольору з написом «АЗС Волчанск» з документами щодо реалізації ПММ, ФО-П ОСОБА_6 на 21 арк., опечатана биркою з підписами понятих; папку рожевого кольору з написом «ТТН ПП «КФ» з документами на 27 арк.; упаковку біло-синього кольору з документами «АЗС «Березка» 2015 на 277 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №74703463Б4 від 13.08.2015 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50393099 від 04.02.2014 з додатками на 3 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50878479 від 26.12.2014 з додатками на 1 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №50157056 від 04.11.2014 з додатками на 5 арк.; записну книжку чорного кольору з записами; договір поставки №23/09-1 від 23.09.2015 на 1 арк.; договір поставки №1808-1 від 18.08.2015 на 1 арк.; договір поставки №183 від 11.08.2015 на 5 арк.; договір поставки №15/06-1 від 15.06.2015 на 1 арк.; договір поставки №12/06-1 від 12.06.2015 на 2 арк.; договір поставки №30/04-1 від 30.04.2015 на 1 арк.; договір поставки №17/04-1 від 17.04.2015 на 1 арк.; договір поставки №0406/1 від 06.04.2015 на 1 арк.; договір поставки від 04.09.2014 на 3 арк.; договір поставки №1902-1 від 19.02.2014 на 1 арк.; договір роздрібної купівлі-продажу нафтопродуктів №335-16 від 14.01.2014 на 7 арк.; договір на поставку ПММ №2/1-Т від 02.01.2014 на 1 арк.; договір поставки №2/1 від 02.01.2014 на 1 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50089408 від 26.12.2014 на 7 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №50477165 від 26.12.2014 на 1 арк.; акт приймання-здачі залізничної цистерни №73974057 від 26.02.2015 на 1 арк.; акт приймання-передачі залізничної цистерни №53888301 від 08.06.2015 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами з написом «Wm club» на 57 арк.; печатку «ФОП ОСОБА_7 №2617618039 №1»; чорнові записи з написом «Березка 92 реалізація», упаковані в прозорий поліетиленовий пакет; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAD19458723; жорсткий диск Western Digital S/N:WMAVCO142541; жорсткий диск Seagate S/N:3PTOA5K6; жорсткий диск Seagate S/N:9QF90EZO; жорсткий диск Western Digital S/N:WCAT13662096; жорсткий диск Hitachi S/N:S6RLVTOJ; 4 пакети з сумішшю: 1- повний, упакований, у якому суміш оранжевого кольору, 2- відкритий полімерний прозорий пакет з сумішшю оранжевого кольору, 3 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю синього кольору, 4 відкритий поліетиленовий прозорий пакет з сумішшю зеленого кольору; 6 металевих бочок по 200 л кожна заповнені рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; обладнання для перекачування ПММ (Три насоса); 16 ємкостей, об`ємом 50 м3, металеві закопані у землю: ємкості 1-6, 13,14 порожні; №7 містить 49,775 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №8 містить 12,785 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №9 містить 49,560 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №10 містить 11,245 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №11 містить 49,560 м3 рідини з характерним запахом спирту; №12 містить 9,130 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №15 містить 7,720 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; №16 містить 17,390 м3 рідини з характерним запахом нафтопродуктів; 7 пластикових бочок об`ємом 200 л кожна заповнена рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів; обладнання для перекачування ПММ (Три насоси) для закачки рідини до закопаних резервуарів; зразки для експертного дослідження рідини відібрані з резервуарів №7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 по 3 банки об`ємом 1 л з кожного, всього 24 банки; з бочок об`ємом 200 л відібрано зразки рідини жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів 2 банки об`ємом 1 л кожна з металевої бочки та 1 банку об`ємом 1 л з пластикової; залізничну цистерну об`ємом 65 м3 порожню, з написом «Сибур» №50766120 жовтого кольору (а.с.32-34 справи № 640/16372/15-к н/п 1-кс/640/7258/15).

Ухвалою колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області від 30.11.2015 апеляційну скаргу в вимог ФОП ОСОБА_8 задоволено частково, а в задоволенні апеляційної скарги апелянтів ПП «КФ», ТОВ«Укрхімсервіс-К», ТОВ «Укрбелполімір» відмовлено; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 скасовано в частині арешту 3 печаток ФОП ОСОБА_6 ; постановлено в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в цій частині відмовити, а печатки повернути власнику (а.с. 98-99 справи № 640/16372/15-к н/п 1-кс/640/7258/15).

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно наданих даних, слідчим суддею встановлено, що постановою заступника начальника відділу прокуратури Харківської області від 26.01.2016 про виділення матеріалів досудового розслідування, виділені з матеріалів кримінального провадження № 32014210000000077 матеріали досудового розслідування щодо вчинення власником ПП «КФ» ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України в 1 томі, та зареєстровані в ЄРДР під № 32016220000000017 (а.с. 31-32).

Згідно наданого Витягу з кримінального провадження № 32016220000000017, до ЄРДР внесені 26.01.2016 відомості з наступною фабулою: керівником та співзасновником ПП «КФ (код ЄДРПОУ 14103761) ОСОБА_3 протягом 2014-2015 років організоване виготовлення та зберігання підакцизних товарів (бензину та дизельного палева), яке фактично здійснюється на виробничому обладнанні, розташованому у приміщеннях і на території за адресою: Харківська область, Дергачівський район, м. Дергачі, вул. Центральна, 3-А, що належить на праві свідоцтва про право власності ПП «КФ».

Згідно листа заступника начальника другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , адресованого суду, усе майно арештоване ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 у кримінальному провадженні № 32014210000000077 від 16.10.2014 виділене з даного провадження в кримінальне провадження під № 32016220000000017 від 16.01.2016 (а.с. 34).

За правилами п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 накладено арешт на тимчасово вилучене майно в межах кримінального провадження № 32014210000000077 від 16.10.2014, однак, як встановлено з пояснень заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 в судовому засіданні 01.02.2016, усе майно арештоване ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 у кримінальному провадженні № 32014210000000077 від 16.10.2014 виділене з даного провадження в кримінальне провадження під № 32016220000000017 від 16.01.2016.

Враховуючи викладене, підстави до задоволення клопотань ТОВ«Укрхімсервіс-К», ТОВ «Укрбелполімір», ПП «КФ» про скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 32014210000000077 від 16.10.2014, на теперішній час відсутні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрхімсервіс-К», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбелполімір», директора Приватного підприємства «КФ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014210000000077 від 16.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1