Ухвала

від 26.01.2016 по справі 200/1197/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/1197/16-к

Провадження № 1-кс/200/920/16

У Х В А Л А

26 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12016040000000012 від 11.01..2016 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

26 січня 2016 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад» числовий номер структурного підрозділу 327, код відокремленого підрозділу юридичної особи регіональна філія «Придніпровська залізниця» 40081237, ПАТ «Укрзалізниця» ЄДРПОУ 40075815, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, у тому числі в адміністративних будівлях та спорудах, складських приміщеннях, приміщенні прохідної та інших виробничих приміщеннях на вказаній території, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які підтверджують злочинну діяльність посадових з та матеріально відповідальних осіб регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: посадові інструкції та накази про призначення на посади посадових та матеріально відповідальних осіб, положення про структурний підрозділ «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад», журнали реєстрації в`їзду виїзду транспортних засобів, що здійснюють в`їзд та виїзд на територію підприємства, електронні носії (диски, флешки, комп`ютерні накопичувачі інформації, тощо) на яких зберігаються відеозаписи камер спостереження, на яких фіксується в`їзд виїзд транспортних засобів, приймання та розвантаження в комори товарно-матеріальних цінностей, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, довіреності, журнали реєстрації довіреностей, платіжні доручення та банківські виписки, приймальні акти, книги реєстрації отриманої продукції, документи, підтверджуючі якість поставленої продукції, договори, укладені за ініціативою служби матеріально технічного постачання з реєстраційними номерами ПР/НХ, з додатком специфікацій та додаткових угод, факсограми за підписом керівництва структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад», журнали реєстрації вхідної вихідної кореспонденції, журнали реєстрації документів, отриманих зі служби матеріально технічного забезпечення, документи підтверджуючі проведення першого етапу вхідного контролю, листи та розпорядження служби матеріально технічного забезпечення, замовлення на проведення другого етапу вхідного контролю, рознарядки на відвантаження продукції структурним підрозділам Придніпровської залізниці, накладні-вимоги на приймання (відпуск) товарно-матеріальних цінностей, висновки та інші документи складені за результатами проведення другого етап у вхідного контролю, телеграми про призупинення відвантаження та використання товарноматеріальних цінностей, картки складського обліку або інші документи, речі та відомості, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, документування злочинної діяльності, обставин, скоєного кримінального правопорушення, з можливістю тимчасового вилучення вказаного майна. Проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000012 від «11» січня 2016 року.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що у період часу з жовтня 2015 року по теперішній час, посадові особи регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи службовим становищем, а саме умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, підробили документи конкурсних торгів та бухгалтерські документи, які надають переваги заздалегідь обумовленим підприємствам в отриманні перемоги при проведенні конкурсних торгів, укладанні договорів, постачанні продукції після закінчення строків виконання умов договорів та постачанні неякісної продукції, що не відповідає вимогам ГОСТу, ТУ, паспортів якості виробників, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави.

11.01.2016 слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості про вказаний злочин внесено до ЄРДР за № 12016040000000012 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що згідно листів НХ-3/352 від 24.12.2015 та НХ-3/484 від 30.12.2015, за підписом начальника служби матеріально технічного постачання (далі НХ) ОСОБА_4 , працівники структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі НХГ) приймали від постачальника ТОВ «Укрфорс» (ЄДРПОУ 38574172, юридична адреса: 65088, м. Одеса, Люстдорфська дорога, б.92/94, каб.314) антикорозійне покриття (фарба), торгової марки «Turkay Lux», виробника «Turkay Boya Kimya San. Vі. Tес.».

Продукція була вивантажена в комору № 9 НХГ. Товар надійшов з наступними супровідними документи на продукцію: товарно-транспортні накладні та документи по якості. Договір та специфікації на НХГ з 24.12.2015 до 13.01.2016 не надходили, а лише 13.01.2016 експедитор складу зі служби НХ привезла копію вказаного договору зі специфікацією, з реєстраційним номером ПР/НХ-151029 від 29.12.2015 року. Сума договору складає 7 897 020 грн., вартість фарби складає 117 грн. за 1 кг.

Так як 28.12.2015 від служби НХ надійшла рознарядка, згідно якої декільком підприємствам вагонного господарства необхідно було відвантажити фарбу, інспектором складу ОСОБА_5 , 28.12.2015 було складено замовлення №297 на проведення другого етапу вхідного контролю. Працівники ВЧДР-3 відібрали зразки фарби та направили до лабораторії Дніпропетровського локомотивного депо ТЧ-8 на лабораторне дослідження. Згідно рознарядки, працівниками комори № 9, декільком структурним підрозділам вагонної служби була відвантажена вказана фарба.

Комісією дорожньої хіміко технічної лабораторії Придніпровської залізниці складено висновки №№ 193, 194, 195 від 06.01.2016 та №№ 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 від 15.01.2016, згідно з якими глянцева алкідна емаль «Turkay Lux», виробника «Turkay Boya Kimya San. Vі. Tес.» не відповідає вимогам ГОСТ 6465-76, та не може бути прийнята до експлуатації на Придніпровській залізниці.

На підставі висновку, підписана начальником НХГ ОСОБА_6 та направлена відповідним структурним підрозділам залізниці телеграма №1 від 12.01.2016, згідно з якою призупинено відвантаження та використання фарби.

Допитана в якості свідка інженер служби НХ ОСОБА_7 , яка готувала конкурсну документацію та проект договору. Остання пояснила, що протягом 2015 року службою НХ фарба закуповувалась в українських заводів виробників, за ціною від 27 до 37 грн. за 1 кг., зі структурних підрозділів залізниці не надходило заявок щодо закупівлі більш якісної фарби. У вересні 2015 за вказівкою начальника служби НХ, була підготовлена документація конкурсних торгів, у якій характеристики фарби виключали участь в торгах українських виробників, тобто заздалегідь готувались торги для певного постачальника фарби. При розкритті конкурсних пропозицій з`ясувалось, що ТОВ «Укрфорс» надало не найменшу пропозицію. Ймовірно за участю працівників НХ, або конкурсного комітету, в пропозиції ТОВ «Укрфорс» було зроблено арифметичну помилку, після виправлення якої сума пропозиції зменшилась на 82 тис. грн., що надало можливість конкурсному комітету оголосити переможцем ТОВ «Укрфорс».

Станом на 18.01.2016 фарба отримана від ТОВ «Укрфорс» по бухгалтерії НХГ не оприбуткована, незважаючи на закінчення фінансового місяця та фінансового 2015 року, але за рознарядкою служби НХ відвантажена 11 структурним підрозділам вагонної служби Придніпровської залізниці, на суму 1 226 160 грн.

Крім цього, згідно усної вказівки начальника служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_4 , заступника начальника НХГ ОСОБА_8 , інженера служби НХ ОСОБА_9 , у вихідний день 31.12.2015, була зобов`язана з`явитись на склад комірник комори № 8 та по копіям супровідних документів прийняти від постачальника ТОВ «Газкомсервіс» (ЄДРПОУ 38388396, юридична адреса: 01103; м. Київ, Залізничне шосе, буд.47) по договору №ПР/НХ-15719/ню від 27.10.2015, костюми теплозахисні «Гудок», у кількості 200 шт. на суму 196 800 грн. При прийманні продукції з`ясувалось, що костюми не укомплектовані жилетками, в комору зі служби НХ не передано тендерний зразок, згідно якого повинна була прийматись продукція.

Згідно усної вказівки заступника начальника НХГ ОСОБА_8 , інженера служби НХ ОСОБА_9 , 04 та 05.01.2016 комірником було відвантажено чотирьом структурним підрозділам залізниці 17 вказаних костюмів «Гудок». Станом на 18.01.2016 костюми теплозахисні «Гудок» по бухгалтерії складу не оприбутковані, не зважаючи на закінчення фінансового місяця, фінансового 2015 року, але за усною вказівкою керівників служби НХ, та НХГ відвантажені 4 структурним підрозділам Придніпровської залізниці на суму 16 728 грн.

Станом на 18.01.2016 ТОВ «Газкомсервіс» по договору №ПР/НХ-15719/ню не поставлено 1100 костюмів теплозахисних «Гудок» на суму 1 082 400 грн.

Під час допиту свідків ОСОБА_10 , яка є головним бухгалтером структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та ОСОБА_11 майстра вантажно розвантажувальних робіт структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» встановлено, що за вказівкою начальника НХГ, у зв`язку з підготовкою річного фінансового звіту ОСОБА_11 станом на 14.01.2016 було складено факсограму № Т-146, підписано начальником НХГ ОСОБА_12 , та направлено на адресу начальника фінансово-економічного відділу служби НХ ОСОБА_13 по електронній пошті, та оригінал направлено через розсильного до НХ.

До вказаної факсограми внесено наступні постачальники, по яким у теперішній час не належним чином оформлені відповідні документи первинного бухгалтерського обліку, на підставі яких не можливо внести до бухгалтерської програми «Фобос» документи про постачання ТМЦ. Всі бухгалтерські документи оформлено датами переважно кінця грудня 2015 року, а саме: документи по постачанню товарно матеріальних цінностей від: ТОВ «Ніжинський дослідно-механічний завод» рахунок-фактура №ЗН 0000833 від 01.12.2015, на суму 222 240 грн.; ТОВ «Смарт лайт груп рахунок» № 1387 від 11.12.2015, на суму 384 238,8 грн.; ТОВ «Крістанол В» рахунок-фактура № СФ 0000061 від 10.12.2015, на суму 219 000 грн.; ТОВ «Арго» рахунок-фактура № СФ-0000012 від 30.12.2015, на суму 1 263 600 грн.; ТОВ «Белпрот» рахунок № 21 від 30.12.2015, на суму 299 865,6 грн.; ПрАТ «Завод Транс зв`язок» рахунок-фактура № 257 від 30.12.2015, на суму 448 899,6 грн.; ПрАТ «Завод Транс зв`язок» рахунок-фактура № 254 від 30.12.2015, на суму 260 034 грн.; ТОВ ТД «Укрпромсвітло» рахунок-фактура № 17 від 25.12.2015 на суму 41 222,82 грн.; ТОВ ТД «Укрпромсвітло» рахунок-фактура № 16 від 17.12.2015 на суму 28 050 грн.; ТОВ «Белпрот» рахунок № 15 від 29.12.2015, на суму 185 706 грн.; ТОВ «Газкомсервіс» рахунок № 28 від 30.12.2015, на суму 196 800 грн.; ТОВ «Кріогенсервіс» шість рахунків-фактур від 30.12.2105 року, на загальну суму 78 208 грн.; ТОВ «Терметпаливо» рахунок-фактура № 64 від 02.12.2015, на суму 9 339,66 грн.; ТзОВ «Укрополь Тен » рахунок-фактура № ПО 709 від 23.11.2015, на суму 132 600 грн.; ТОВ «Трейн Експрес» рахунок-фактура № 17 від 30.12.2015, на суму 264 832,32 грн.; ТОВ «УкрФорс» рахунок № 66 від 31.12.2015, на суму 517 500 грн.; ПАТ «Українська залізниця» «Укржелдорснаб» (далі ЦХП), тобто товар поставлявся фірмою «Югконсегна», через ЦХП, рахунок № 213 від 18.12.2015, на суму 488 880 грн.; ПУАТ «Нововолинський ливарний завод» товарно-транспортна накладна № 132 від 29.12.2015, на постачання хомута тягового в кількості 180 шт., без зазначення ціни та інших супровідних документів, лише за ТТН не можливо оприбуткувати товар; ТОВ «Арго» рахунок № СФ-0000012 від 30.12.2015,на суму 1 263 600 грн.; ТОВ «Товариство Техноальянсінвест» в наявності тільки товарно-транспортна накладна № Р-33 від 30.12.2015, на суму 292 032 грн.; ТОВ «Форвард Трейд» рахунок № 60 від 30.12.2015, на суму 411 600 грн.; ТОВ «Арго» рахунок № СФ-0000013 від 30.12.2015 на суму 2 149 200 грн., рахунок № СФ-0000014 від 30.12.2015, на суму 3 223 800 грн.; Постачальник філія «Панютинський вагоно-ремонтний завод» надійшли наступні товари, які на шляху прямування по розпорядженню служби НХ, були переадресовані до структурних підрозділів залізниці. За залізничними накладними, без зазначення ціни та суми товарів. По всім вказаним документам постачались кришки люків до вантажних вагонів: накладні №43659937 від 18.12.2015, № 43833722 від 11.01.2016, №43659978 від 18.12.2015, № 43659945 від 18.12.2015, № 43664440 від 18.12.2015, №43675339 від 19.12.2015, №43717396 від 24.12.2015, № 43717248 від 24.12.2015, № 43765411 від 30.12.2015 однієї накладної від структурного підрозділу ВЧДР-3 до теперішнього часу до НХГ не надійшло. Більше ніяких документів по зазначеній поставці не має. За наявною інформацію вказані кришки люків поставлено за договором № ПР/НХ-15742 від 12.11.2015 року, з ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» у кількості 2530 шт., за ціною 4 460,52 грн., за 1 шт., на суму 11 740 515,60 грн.; ТОВ «Елтранс Україна» рахунок № 105 від 30.12.2015, на суму 45 597 грн.; ТОВ «Тяжмашком» рахунок № СФ 0000040 від 30.12.2015, на суму 310 080 грн.; рахунок №СФ 0000039 від 30.12.2015, на суму 274 199,40 грн.; рахунок №СФ0000038 від 30.12.2015, на суму 73 800 грн.; ТОВ «МТК Груп» поставлено товар - електрощітки, по чотирьом приймальним актам від 23.12.2015, 24.12.2015 та два від 30.12.2015, по наступним товарно-транспортним накладним № 27 від 23.12.2015, № 28 від 24.12.2015, № 26 від 10.12.2015, № 29 від 30.12.2015 року, на загальну суму 1 121 802 грн.

Всього станом на 18.01.2016 не оприбутковано по бухгалтерській програмі «Фобос» товарів на суму 25 947 168 грн.

Вказаний список постачальників товарно матеріальних цінностей не є вичерпним, оскільки працівники служби НХ та НХГ не надають копії документів по виконаю умов догорів, з метою унеможливлення фіксації злочинних дій посадових осіб Придніпровської залізниці.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити на підставі наданих матеріалів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, встановлення обставин, що мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження, відшукання речей та документів, що були предметом вчинення кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні житлі або іншому володінні особи, вважаю доцільним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000012 від «11» січня 2016 року, як в групі так і кожному окремо, проведення обшуку один раз протягом місяця на території структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад» числовий номер структурного підрозділу 327, код відокремленого підрозділу юридичної особи регіональна філія «Придніпровська залізниця» 40081237, ПАТ «Укрзалізниця» ЄДРПОУ 40075815, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, у тому числі в адміністративних будівлях та спорудах, складських приміщеннях, приміщенні прохідної та інших виробничих приміщеннях на вказаній території, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які підтверджують злочинну діяльність посадових з та матеріально відповідальних осіб регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: посадові інструкції та накази про призначення на посади посадових та матеріально відповідальних осіб, положення про структурний підрозділ «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад», журнали реєстрації в`їзду виїзду транспортних засобів, що здійснюють в`їзд та виїзд на територію підприємства, електронні носії (диски, флешки, комп`ютерні накопичувачі інформації, тощо) на яких зберігаються відеозаписи камер спостереження, на яких фіксується в`їзд виїзд транспортних засобів, приймання та розвантаження в комори товарно-матеріальних цінностей, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, довіреності, журнали реєстрації довіреностей, платіжні доручення та банківські виписки, приймальні акти, книги реєстрації отриманої продукції, документи, підтверджуючі якість поставленої продукції, договори, укладені за ініціативою служби матеріально технічного постачання з реєстраційними номерами ПР/НХ, з додатком специфікацій та додаткових угод, факсограми за підписом керівництва структурного підрозділу «Дніпропетровський Головний матеріально технічний склад», журнали реєстрації вхідної вихідної кореспонденції, журнали реєстрації документів, отриманих зі служби матеріально технічного забезпечення, документи підтверджуючі проведення першого етапу вхідного контролю, листи та розпорядження служби матеріально технічного забезпечення, замовлення на проведення другого етапу вхідного контролю, рознарядки на відвантаження продукції структурним підрозділам Придніпровської залізниці, накладні-вимоги на приймання (відпуск) товарно-матеріальних цінностей, висновки та інші документи складені за результатами проведення другого етапу вхідного контролю, телеграми про призупинення відвантаження та використання товарноматеріальних цінностей, картки складського обліку або інші документи, речі та відомості, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, документування злочинної діяльності, обставин, скоєного кримінального правопорушення, з можливістю тимчасового вилучення вказаного майна.

Строк дії ухвали до 26 лютого 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1