Ухвала

від 17.02.2016 по справі 640/17985/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/1324/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

особи, яка заявила себе

в якості власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

15 лютого 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про арешт майна, належного: ТОВ «Бест-Р» ЄДРПОУ 40053718; ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483; ТОВ «Підприємство «Кодем», код 31340955, ОСОБА_6 , вилученого 02.02.2016р. під час обшуку у нежитлових приміщеннях 4-го поверху №№ 4-10, 29-31, 5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, в літ. А-9, по вул. Космічній, 21 у м. Харкові. Слідчий просив поновити строк подачі клопотання, посилаючись на первісну подачу вказаного клопотання 03.02.2016р., усунення недоліків, вказаних в ухвалі слідчого судді від 05.02.2016р., фактично отриманої прокурором о 0915 15.02.2016р., тобто у визначений ч. 3 ст. 172 КПК України строк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12013220010000185, за ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України з приводу розкрадання, шляхом організації штучної перемоги у конкурсних торгах, посадовими особами ТОВ "Спецводстрой" бюджетних коштів, перерахованих Департаментом капітального будівництва ХОДА на реконструкцію об`єктів, належних органам місцевого самоврядування, чим спричинена шкода на суму близько 950 тис. грн.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники власників майна, власник майна, особа, яка заявила себе в якості власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на невідповідність вилучених грошей критеріям визначеним ст. 170 КПК України, оскільки 22000 грн. є заробітною платою ОСОБА_7 за договором, а 18600 грн. заощадженнями ОСОБА_6 .

Представник ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» - ОСОБА_9 до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представників власника майна, власника майна, особи, яка заявила себе в якості власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

У відповідності до положень ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк підлягає поновленню за клопотанням заінтересованої сторони.

В обґрунтування поновлення строку слідчий послався на первісну подачу клопотання про арешт майна наступного дня після проведення обшуку, а саме 03.02.2016р., подальше повернення клопотання прокурору в порядку ст. 171 КПК України ухвалою слідчого судді від 05.02.2016р., фактичне отримання ухвали прокурором о 0915 15.02.2016р. та наступну подачу клопотання після усунення недоліків у 72-годинний термін.

Перевіривши вищевикладені доводи, слідчий суддя вважає причину пропуску строку поважною, а тому поновлює строк звернення із клопотанням.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.02.2016р. слідчим на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведений обшук у нежитлових приміщеннях 4-го поверху № 4-10, № 29-31, №5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, у літ. А-9, по вул. Космічній, 21 у м. Харкові, належних ТОВ «КМХ», в ході якого виявлено та вилучено майно, що слідчий просить арештувати.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання власника майна ОСОБА_6 на зняття напередодні вилучених у нього особисто при обшуку коштів у сумі 18.600 грн. з особистого рахунку, наданою роздруківкою з банківського рахунку не підтверджується (а.с.107-108).

Посилання особи, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилучених коштів у сумі 22.000 грн. ОСОБА_7 , за відсутності належних та допустимих доказів перебування останнього у трудових відносинах з ТОВ «Кодем», реєстрації договору від 04.01.2016р. та дозволів на проведення вказаних у договорі робіт, реєстрації ОСОБА_7 , як суб`єкта підприємницької діяльності, також не може бути взято до уваги.

Натомість наведені доводи потребують додаткової перевірки в ході досудового розслідування, а відтак, вищевикладених висновків не спростовують.

Посилання органу досудового розслідування на наявність спричиненої внаслідок кримінального правопорушення значної шкоди, остаточний обсяг якої має з`ясовуватись проведенням судово-економічних експертиз, можливість набуття вищезазначених грошових коштів злочинним шляхом, в розумінні положень п.1 ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 170 КПК України є достатньою підставою їх арешту.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України - поновити.

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3, ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 02.02.2016р. під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 4-го поверху № 4-10, № 29-31, №5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, у літ. А-9, по вул. Космічній, 21 у м. Харкові:

належне ТОВ «Бест-Р» ЄДРПОУ 40053718, а саме: печатку ТОВ «Бест-Р» ЄДРПОУ 40053718, квитанцію №ТS200142 від 19.01.16 оплату державної реєстрації ТОВ «Бест-Р»; протокол №4 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 15.12.15 2 прим.; протокол №2 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 19.10.15 2 прим.; протокол №3 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 16.11.15 2 прим.; протокол №4 загальних зборів ТОВ «Бест-Р» від 15.12.15р.- 2 прим; договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бест-Р» укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 15.12.15 3 шт. заява ОСОБА_10 про вихід з учасників ТОВ «Бест-Р» від 29.12.2015 оригінал та нотаріально посвідчена фотокопія; довіреність від директора ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 від 15.12.15р.; статут ТОВ «Бест-Р» - 3 шт.; бланки наказів про звільнення ОСОБА_10 з посади директора ТОВ «Бест-Р» - 2 шт. від 15.12.15р.; виписку з ЄДР юр. осіб та ФОП підприємства ТОВ «Бест-Р»; акт прийому-передачі справ між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 15.12.15; довіреність від директора ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_11 на ОСОБА_13 ; копію паспорту ОСОБА_11 ; заяву про державну реєстрацію ТОВ «Бест-Р»; накладну №22 від 18.12.15р. про отримання ТОВ «Бест-Р» шафи управління приточної вентиляціх на сумму 89084 грн.; накладну №23 від 25.12.15р. про отримання ТОВ «Бест-Р» матеріальних цінностей на суму 58135 грн.; відомість розподілу численності працівників ТОВ «Бест-Р»; видаткова накладна №1 від 20.01.16р.; бланк договору про закупівлю «Придбання монтованого обладнання…» між ТОВ «Бест-Р» та ДКБ Харківської облдержадміністрації без підписів та дати на 4 арк.; бланк листа ТОВ «Бест-Р» до підрядника ПП «Інжинірінгова Компанія «Технології ВК» з печаткою без підписа 2 шт.; договір поставки обладнання № 01122015 від 01.12.15р. між ТОВ «Бест-Р» та ПП «Інжинірінгова Компанія Технології ВК» - 2 шт; форму пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Бест-Р» на суму 9497162,5грн.; довіреність від директора ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 від 12.11.15р.; рахунки на оплату від ПП «Інжинірінгова Компанія Технології ВК»: №16 від 14.12.15р. на суму 1424574 грн., №17 від 15.12.15р. на суму 1424574 грн., №18 від 16.12.15р. на суму 1424574 грн., №18 від 17.12.15 на суму 1424574 грн., №20 від 18.12.15 на суму 1424574 грн., №21 від 21.12.15р. на суму 1424574 грн., №22 від 22.12.15 на суму 949716 грн., №41 від 18.12.15р. на суму 500 грн.; відомість про наявність та тех. стан трансп. засобів ТОВ «Бест-Р»; сертифікат відкритого ключа ЕЦП Кліента «Райффайзен банк» ТОВ «Бест-Р»; заяву про отримання довідки про відсутність заборгованості ТОВ «Бест-Р»; реєстраційну заяву платника податку ТОВ «Бест-Р»; запит про отримання витягу з реєстру ТОВ «Бест-Р»; аркуш формату А4 з печаткою ТОВ «Бест-Р»-2шт; копії витягів та свідоцтв ТОВ «Бест-Р» на 3 арк. реєстраційна картка ТОВ «Бест-Р»; копію паспорту ОСОБА_10 ; довідку про визначення класифікації даних та види діяльності КВЕД для ТОВ «Бест-Р» - по 2 шт.; файл з документами про відкриття рахунку ТОВ «Бест-Р» у «Райффазенбанк» з аркушем на якому значиться логін та пароль доступу до рахунку «best001001; файл у якому міститься нова редакція статуту ТОВ «Бест-Р» та два CD-диски з надписами «Підпис» «печать»; витяг з реєстру платників податків ТОВ «Бест-Р»; наказ №1 на призначення директором ТОВ «Бест-Р» ОСОБА_10 ; договір оренди ТОВ «Бест-Р» №89-арк від 19.10.15р.; бланки документів на тендер від ТОВ «Бест-Р», а саме форма пропозиції на суму 9497162,5 грн. з додатком 2, договір про закупівлю робіт, основні умови договору про закупівлю між ТОВ «Бест-Р» та Облдержадміністрацією з додатком документи не підписані без печаток, які прошиті в підшивку №1 на 243 аркушах та опечатані биркою із надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові»;

належне ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483, а саме: печатку та штамп ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483, а також документації підприємства в одній підшивці на 243-х аркушах, а саме: інструкцію з охорони праці для водіїв ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкцію з охорони праці для юриста ТОВ підприємство «Спецводстрой»; акт виконаних робіт №1/2 від 02.07.12р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №3 ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 28.01.11р.; зміни до колективного договору ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 2013р.-2016р.; журнал реєстрації інструктажів від 10.06.11р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; журнал обліку видачі інструкцій ТОВ підприємство «Спецводстрой»; положення о службе охрани труда ТОВ підприємство «Спецводстрой»; положення про порядок проведення обучения ТОВ підприємство «Спецводстрой»; програму вступного інструктажу ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкція про охорону праці №3 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; перелік робіт з підвищеною небезпекою ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкцію по охороні праці ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №9 від 01.06.13р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №8 від 01.07.13р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцю директора ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію секретаря ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію слюсаря ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкція інженера ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію провідного інженера ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію начальника дільниці ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадова інструкція юриста ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію бурового майстра ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію водія ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про застосування податкової пільги ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про прийняття на роботу бурового майстра ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про прийняття на роботу заступника директора ОСОБА_14 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №12 від 12.10.12р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №4 від 09.06.11 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; штатний розклад ТОВ підприємство «Спецводстрой» у період 2010-2012рр.-22 арк.; відомості про виплату з/п ТОВ підприємство «Спецводстрой»; №7, №8, №10, №11, №18, №20 без дати; накази про відпустки працівників ТОВ підприємство «Спецводстрой» №1-№5, №9; наказ про відрядження працівника ТОВ підприємство «Спецводстрой» №10, які прошиті та опечатані биркою із надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові», підшивка 2 на 112 арк.; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 01.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 01.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 02.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 02.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 03.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 03.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 04.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 04.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 05.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 05.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 06.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 06.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 07.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 07.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 08.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; Свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 08.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 09.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 09.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункова відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 10.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 10.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 11.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 11.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункова відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 12.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 12.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; відомість працівників ТОВ підприємство «Спецводстрой» з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; табелі обліку використання робочого часу ТОВ підприємство «Спецводстрой» з печаткою та підписом ОСОБА_15 за період січень-грудень 2011; відомості на виплату грошей працівникам ТОВ підприємство «Спецводстрой» з підписами працівників за період травень 2006р. по грудень 2010р.; договір б/н та без дати між ВККУ Люботинської міськради та ФОП ОСОБА_6 з підписом ОСОБА_6 ; заява ОСОБА_6 про проведення перевірки від 23.10.12р. 2 шт.; лист ТОВ «Конструктив Строй» до УПФ Дзержинського району; акт №343 ПФУ в Дзержинському районі від 07.11.2012р.; заяву про проведення перевірки ТОВ «Конструктив Строй» до УПФ Дзержинського району; протокол №5 від 28.01.15р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»-2 шт.; протокол №1 від 10.04.01р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; протокол №5 загальних зборів учасників від 29.01.15р. ТОВ підпрємство «Спецводстрой»; договір №2441022 від 21.02.13р. про відкриття рахунку у «Райффайзенбанк» ТОВ підприємство «Спецводстрой» з додатковою угодою; заяву директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_16 про відмову використання апаратно-технічних засобів; копію паспорту ОСОБА_16 ; протокол №5 від 16.10.2015р. загальних зборів учасників ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 4-х примірниках; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 2015р. на 2-х аркушах; протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 16.10.2015р.; довіреність ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 31.12.2015р.; аркуш паперу із рукописними записами: «Кредитори» Селтік Інвест 267325,00, ФОП ОСОБА_17 17732,80, ФОП ОСОБА_6 338000 загалом 1080000,00 грн.; довідка ТОВ підприємство «Спецводстрой» розшифровка стр.2000 у 2-х примірниках; заяву на ануляцію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 2-х примірниках; заяву на ануляцію свідоцтва платника ПДВ за формою 3-ПДВ на 2-х аркушах; копія свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; акт приймання-передачі нежитлових будівель від 01.02.2002р. між ТОВ Харківводбуд та ТОВ КМХ, із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 2 шт.; виписку із протоколу засідання ЗАТ «Харківводбуд» від 10.11.2003 із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 2 шт.; договір між ТОВ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 3 прим.; договір оренди нежитлового приміщення від 16.01.2002р. між ТОВ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; акт приймання-передачі будівлі від 23.01.2002р. із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; заява ОСОБА_6 від 17.07.2003р.; акт приймання передачі приміщень від 29.07.2003р. між ЗАТ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 у 3-х примірниках; протокол загальних зборів ТОВ підприємство «Харківводбуд» від 11.02.2002р. із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; протокол №5 загальних зборів ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_11 у 2-х примірниках; відомість на виплату грошей ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 2012р. у кількості 24 арк.; наказ №5 від 01.10.2011р. ТОВ підприємство «Спецводстрой» у семи примірниках; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №2 від 29.01.2015р. по ТОВ підприємство «Спецводстрой»; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ підприємство «Спецводстрой»; накази №13 та № 12 від 20.10.2015р. бланк без підпису від імені ОСОБА_9 ; наказ №10 від 20.10.2015р. по ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №11 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; наказ №12 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; наказ №13 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 2-х аркушах; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; аркуш із реєстраційними даними ТОВ підприємство «Спецводстрой»; ксерокопію кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_18 ; ксерокопію реєстраційних документів ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 42-х аркушах, які підшити опечатані биркою з надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові» Підшивка№3 на 309 арк.; папку з надписом «Паспорта директорів» у якій містяться копії паспортів, ІПН, дипломів, трудових книжок на імія: ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 з копіями мед. документації, ОСОБА_20 , (до якого підложені копії статуту та інших статутних документів ТОВ «СтейплСтандарт» код 39136696 та ПП «Інжиніринговая компанія технології ВК»), ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , запити ПП «Інжиніринговая компанія технології ВК»; наказ про звільнення №1-1-00000013 ОСОБА_6 ; копія протоколу №1 ТОВ підприємство «Спецводострой» 01.07.10р., які підшиті, опечатані биркою з надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові», підшивка№4 на 137 арк., документи із підшивки №5 заяву про застосування податкової пільги ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.02.15 з підписом без печатки; наказ №8 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 22.07.14 про відпустки працівникам; наказ №2-1-00000011 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 03.03.14р. про припинення трудового договору з ОСОБА_7 ; наказ №2-1-00000033 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.08.14р. про прийняття на роботу ОСОБА_36 ; заяву, копію документів ОСОБА_36 ; трудові договори від 01.10.14р. про прийняття на роботу до ТОВ підприємство «Спецводострой» ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,, ОСОБА_39 ; договір купівлі-продажу ТОВ підприємство «Спецводострой» від 25.09.02р.; додаткову угоду до установчого договору ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.10.02р.; зміни до статуту ТОВ підприємство «Спецводострой»; акт прийома-передачі приміщень ТОВ підприємство «Спецводострой»; жалоба ОСОБА_40 ; висновки Управління архітектури щодо відведення зімельної ділянки ТОВ «КМХ» - 3 шт.; акт прийому - передачі між ТОВ підприємство «Спецводострой» та ТОВ «КМХ» від 30.12.06р. 3 шт.; протокол №6 загального збору учасників ТОВ «КМХ» від 02.12.06р.; план по земельній ділянці смт. Безлюдівка, вул. Пісчана, 5; відомості на виплату грошей працівникам ТОВ підприємство «Спецводострой» за період січень 2011р.-грудень 2011р.; витяги з протоколів №545 та №350 засідання комісії з питань охорони праці; відомості відрахувань до фондів по працівникам ТОВ підприємство «Спецводострой» за період з січня 2012р. по грудень 2012р.; відомості з печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» та підписом ОСОБА_15 ; наказ №1 від 31.01.11р. ТОВ «КМХ»;

належне ТОВ «Підприємство «Кодем», код 31340955, а саме: печатку та штамп, копію Державних актів на право власності на земельну ділянку ТОВ «Кодем» у 2-х примірниках; копію технічної документації з нормативної оцінки земель ТОВ «КОДЕМ»; протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Кодем» від 30.01.2001р.; довідку про оцінку земельної ділянки; протокол №1 загальних зборів ТОВ підприємство «Кодем» від 30.01.01р. та дві копії; копію технічної документації на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: смт Безлюдівка, вул. Піщана, 5; копію ліцензій ТОВ «Кодем» - 3 шт.; копію актів прийому-передачі приміщень від 05.01.15 2 шт.; копію державного акту на право постійного користування землею ТОВ «Кодем»; копію свідоцтва на право власності земельної ділянки ЗАТ «Харківводбуд»; копію паспорту та ІПН ОСОБА_11 на 7 арк.; копію уставних наказів, протоколів свідоцтв ТОВ підприємство «Кодем»; копію державного акту на право постійного користування землею ТОВ «Кодем»-5 шт.; копію договору оренди землі з додатками та схемами про ділянку, укладений між ТОВ «Кодем» та Печенізькою селищною радою від 25.01.12р. у 4 копіях; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного кольору; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного з сірим кольорами; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного кольору;

належне ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти у загальній сумі 22000 грн. купюрами, номіналом по 500 грн. у кількості 44 шт.; грошові кошти узагальній сумі 18600 грн. купюрами, номіналом по 200 грн. у кількості 93 шт., мобільний телефон моделі «Nokia», в корпусі чорного кольору IMEI № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; блокнот з рукописними записами, зробленими чорнилами синього та чорного кольору, флеш-накопичувач «Transcend» емністю 8 Gb з маркуванням 694203 5830.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: