Ухвала

від 22.02.2016 по справі 760/20321/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2058/16

№760/20321/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22. 02. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва на право власності на житловий будинок 02.10.02 №91/26.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №32015110000000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому група осіб, в яку входили ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), по довіреностях, підписаних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримали готівкові кошти з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а на загальну суму 64,02 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що на початку 2011 року, на пропозицію раніше йому незнайомої особи на ім`я « ОСОБА_15 » за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса підписав реєстраційні документи ТОВ «ТД «Щедра Комора» та документів щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті № НОМЕР_1 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою та керуванням поточним рахунком він не мав на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_16 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_7 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 20.07.11 ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_5 на представництво його інтересів як учасника ТОВ «ТД «Щерда Комора» в державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях.

Приватному нотаріусу ОСОБА_17 від 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_7 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 30-31.05.11 ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 вчиняти правочини та здійснювати інші юридичні дії, пов`язані із користуванням та розпорядженням відкритим на ім`я останнього в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) банківським поточним рахунком у національній валюті № НОМЕР_1 , а також здійснення будь-яких дозволених чинним законодавством України операцій за вищевказаним рахунком.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 ( ОСОБА_18 ) показав, що у 2011 році, на пропозицію раніше йому незнайомої особи на ім`я « ОСОБА_15 » за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса здійснив підписання документів щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті № НОМЕР_3 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру керуванням поточним рахунком він не мав на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_19 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_9 ( ОСОБА_18 ) довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 30-31.05.11 ОСОБА_9 ( ОСОБА_18 ) уповноважив ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 представляти інтереси останнього в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) з питань розпорядження належним йому банківським поточним рахунком у національній валюті № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що у 2011 році, на пропозицію раніше йому незнайомих осіб за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса здійснив підписання реєстраційних документів ТОВ «УК Транссервіс», при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою він не мав на меті.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показала, що у 2011 році, на пропозицію раніше їй незнайомої особи на ім`я « ОСОБА_15 » за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса підписала реєстраційні документи ТОВ «Ламінус Партнер» та документи щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті № НОМЕР_4 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру керуванням поточним рахунком вона не мала на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_20 06.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_10 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 03.10.11 ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_5 на розпорядження належній їй частки (100%) у статутному капіталі ТОВ «Ламінус Партнер» та представництво в будь-яких державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях.

Приватному нотаріусу ОСОБА_21 06.11.15, ОСОБА_20 та ОСОБА_22 09.11.15 направлено запити щодо надання ОСОБА_10 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 27.04.11, 04.10.11 та 30.11.11 ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 представляти інтереси останньої в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) з питань розпорядження належним їй банківським поточним рахунком у національній валюті № НОМЕР_4 .

Відповідно рапорту ОУ ГУ ДФС у Київській області від 01.02.16, отриманих відомостей від ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та відомостей ВДРЮСтаФОП Дніпровського району ГУЮ у м. Києві від 04.02.16 встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , дане нерухоме майно використовується ним з метою зберігання первинних фінансово-господарських документів, печаток та штампів «підконтрольних» підприємств.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримано достатні докази, які свідчать про те, що за адресою: Київська обл., Киево-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ватутіна, буд. №21 зберігаються реєстраційній документи та документи бухгалтерського і податкового обліків та печаток підприємств, документи з реквізитами ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а також документи, щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980), які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно довідки Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районного ради Київської області» Києво-Святошинської районної ради Київської області» від 02.02.16 за вих. №71, право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: Київська обл., Киево-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ватутіна, буд. №21, належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва на право власності на житловий будинок 02.10.02 №91/26.

Згідно довідки за формою 3 ОСББ «Сонце правди» (код ЄДРПОУ 38669578) від 23.11.15 №95\2015 встановлено, що ОСОБА_6 являється матір`ю для ОСОБА_5 , та входить до складу осіб, що проживають за адресою: АДРЕСА_6

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 11.02.16 №53023826 відсутні відомості про право власності на нерухоме майно на об`єкт, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, з метою захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, та проведення подальших експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність в отриманні речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстрів) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності», документи податкової звітності, реєстраційні документи, печатки підприємств з ознаками «фіктивності», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти здобуті злочинним шляхом, документи з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, та пристрої на яких ці документи роздруковувалися, комп`ютерна техніка та пристрої за допомогою яких здійснювалась реєстрація електронних податкових накладних підприємств з ознаками «фіктивності» в «Єдиному реєстрі податкових накладних», грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, паспорти, ідентифікаційні коди, довіреності, в тому числі нотаріальні, на право представлення інтересів, осіб, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також документи щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи за дорученням на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва на право власності на житловий будинок 02.10.02 №91/26, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстрів) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності», документи податкової звітності, реєстраційні документи, печатки підприємств з ознаками «фіктивності», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти здобуті злочинним шляхом, документи з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, та пристрої на яких ці документи роздруковувалися, комп`ютерна техніка та пристрої за допомогою яких здійснювалась реєстрація електронних податкових накладних підприємств з ознаками «фіктивності» в «Єдиному реєстрі податкових накладних», грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, паспорти, ідентифікаційні коди, довіреності, в тому числі нотаріальні, на право представлення інтересів, осіб, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також документи щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980).

Строк дії ухвали до 22. 03. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1