Ухвала

від 16.02.2016 по справі 522/1874/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

16.02.2016 Справа №522/1874/16-к

Провадження №1-кс/522/2904/16

У Х В А Л А

Іменем України

16 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи - старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження №12014100000001310 від 24.10.2014, про проведення обшуку автомобіля Toyota Highlander, державний номер НОМЕР_1 (власником значиться ОСОБА_4 ).

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014100000001310 від 24.10.2014, щодо протиправних дій групи осіб при здійсненні операцій з обміну іноземної валюти й подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, порушуючи правила ведення валютних операцій, реалізують протиправні схеми, пов`язані з проведенням фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків підприємств та фізичних осіб, а також з незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах. Так, рахунки таких підприємств та невстановлених фізичних осіб використовуються для вчинення «фіктивних» правочинів, а саме - здійснення безтоварних операцій постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами реального сектору економіки на рахунки вищезгаданих суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності перераховуються грошові кошти з метою подальшого їх переведення в готівку в банківських установах у м. Одесі та повернення «замовникам» за вирахуванням попередньо обумовленого відсотка. Вказана протиправна діяльність здійснюється у змові та за протиправного сприяння співробітників банківських установ й правоохоронних органів.

Підприємствами, діяльність яких містить ознаки фіктивності та реквізити яких використовуються в протиправних фінансових оборудках, являються: ПП «Долина Золота» (ЄДРПОУ 36453667), ТОВ «СКМПН» (ЄДРПОУ 38352244), ТОВ «Лекс Каунт» (ЄДРПОУ 38644574), ТОВ «ТК «Оптімус» (ЄДРПОУ 38433574), ТОВ «Авесбуд» (ЄДРПОУ 38643497), ТОВ «Диссар» (ЄДРПОУ 38643497) та інші.

За наявними даними, рахунки вказаних підприємств та невстановлених фізичних осіб використовуються для вчинення фіктивних правочинів, а саме, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки згаданих вище

суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

В свою чергу, невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність здійснюється поза правовим полем та спрямована на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно інформації УСБУ в Одеській області, в ході проведення заходів по встановленню причетних до діяльності злочинного угрупування осіб встановлено автотранспорт, яким користується учасник організованого злочинного угрупування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому здійснюється перевезення чорнової документації, чекових книжок, печаток ФСГД та грошових коштів добутих злочинним шляхом, а саме: Toyota Highlander, державний номер НОМЕР_1 .

Крім того, знаходження вищевказаних речей у вказаному авто та причетність до незаконної діяльності злочинного угрупування підтверджується розсекреченими (не розсекреченими) матеріалами НСРД, проведеними УСБУ в Одеській області, які будуть надані під час розгляду клопотання.

Власником автомобіля, згідно даних НАІС ДДАІ МВС та АІС «Автомобіль» УДАІ ГМВС України в Одеській області, значиться ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним, а також враховуючи те, що в автомобілі Toyota Highlander, державний номер НОМЕР_1 зберігаються предмети та документи що підтверджують злочинну діяльність членів організованого злочинного угрупування чекові книжки, квитанції, відомості з рухом коштів фіктивних підприємств, чорнову, первинну бухгалтерську документацію, печатки, штампи фіктивних підприємств, грошові кошти добуті злочинним шляхом та інші речі і предмети, що можуть підтверджувати злочинну діяльність, з метою недопущення знищення вищевказаних речей та документів, а також з метою відшукання документів та відомостей по невстановленим фіктивним СГД, виникає необхідність у проведенні обшуку автомобіля Toyota Highlander, державний номер НОМЕР_1 .

З пояснень слідчого та матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи можуть знаходитися в зазначеному у клопотанні автомобілі.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук автомобіля Toyota Highlander, державний номер НОМЕР_1 (власником значиться ОСОБА_4 ), з метою виявлення документів, предметів та речей, що підтверджують злочинну діяльність членів організованого злочинного угрупування.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому управлінню ФР ГУ ДФС в Одеській області на проведення обшуку автомобіля Toyota Highlander, державний номер НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення:

-документів (договорів, контрактів, інвойсів, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, виписок банку тощо), предметів (на паперових та електронних носіях), печаток, штампів підприємств: ПП «Долина Золота» (ЄДРПОУ 36453667), ТОВ «СКМПН» (ЄДРПОУ 38352244), ТОВ «Лекс Каунт» (ЄДРПОУ 38644574), ТОВ «ТК «Оптімус» (ЄДРПОУ 38433574), ТОВ «Авесбуд» (ЄДРПОУ 38643497), ТОВ «Диссар» (ЄДРПОУ 38643497) та інших фіктивних підприємств, а також інших документів та предметів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

-технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), в яких міститься інформація щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами та які можуть свідчить про вчинення злочину;

-серверного обладнання (сервер, а також інформації з нього), яке використовуються в господарській діяльності;

-чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами та які можуть свідчить про вчинення злочину;

-не облікованих грошових коштів;

-мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину;

-інших знарядь кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1