Ухвала

від 10.03.2016 по справі 760/675/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2784/16

(№760/675/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні

начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Групою детективів Першого підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та відокремленими підрозділами останнього видобутого в межах даної діяльності природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», як безпосередньо, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та інших, за істотно нижчими від ринкових цінами з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 500 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами з ПАТ «Укргазвидобування» природній газ в 2014-2015 роках реалізовувався ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель груп» та ТОВ «Газтранспроект» на аукціонах з продажу енергоресурсів на Товарній біржі «Центр» (ЄДРПОУ 34532563), що підтверджується копіями аукціонних свідоцтв, оформлених на вказаній біржі.

Виходячи з наведених фактичних обставин, з метою належного виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо забезпечення швидкого, всебічного, повного, неупередженого, ефективного досудового розслідування, необхідним є отримання стороною обвинувачення документів, які стосуються реалізації на аукціонах товарної біржі «Центр» видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» природного газу відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, та формування ціни на нього, зокрема, договорів купівлі-продажу(поставки) природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, заявок на купівлю та на продаж природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, карток угод (тікетів), укладених за результатами проведених торгів, підсумкових бюлетенів за результатами торгів, реєстрів біржових контрактів, платіжних документів з приводу здійснення розрахунків за укладеними на біржі контрактами, листування між учасниками укладених договорів та товарною біржою, платіжних документів щодо сплати на користь товарної біржі членських внесків чи на інші цілі, всіх інших документів щодо реалізації природного газу ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» на аукціонах товарної біржі «Центр», а також електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися вказані документи в електронному вигляді.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, мають значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук у приміщенні за вищевказаною адресою для відшукання та вилучення перелічених документів.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб товарна біржа «ЦЕНТР» зареєстрована за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 5-В. Проте, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що відповідний суб`єкт господарювання за вказаною адресою фактично не знаходиться. Натомість встановлено, що директор біржі ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який почав діяти з 01.01.2013 року, права власності за вказаною квартирою не зареєстровані. Натомість, згідно інформації, одержаної в порядку ст.93 КПК України від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 23.01.1996 р. Крім того, в результаті оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_5 підтримує особисті (інтимні) стосунки з ОСОБА_8 , яка, в свою чергу, перебуває у родинних відносинах з однією із співвласниць вказаної квартири ОСОБА_7 . У зв`язку із цим договірні відносини ОСОБА_5 з приводу використання квартири АДРЕСА_2 не оформлялися

Таким чином, у зв`язку з відсутністю товарної біржі «ЦЕНТР» за адресою реєстрації, є достатні підстави вважати, що в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_5 за вищевказаною адресою зберігаються оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних із реалізацією ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» видобутого під час здійснення спільної діяльності природного газу, що мають значення для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: першому заступнику керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_15 , заступнику керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 , начальнику управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ОСОБА_17 , начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються реалізації видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» природного газу відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, та формування ціни на нього, зокрема, договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, заявок на купівлю та на продаж природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, карток угод (тікетів), укладених за результатами проведених торгів, підсумкових бюлетенів за результатами торгів, реєстрів біржових контрактів, платіжних документів з приводу здійснення розрахунків за укладеними на біржі контрактами, листування між учасниками укладених договорів та товарною біржою, платіжних документів щодо сплати на користь товарної біржі членських внесків чи на інші цілі, а також всіх інших документів щодо реалізації природного газу ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» на аукціонах товарної біржі «ЦЕНТР», а також електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися вказані документи в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10. 04. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1