Ухвала

від 10.03.2016 по справі 760/675/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/2785/16

(№760/675/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10. 03. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні

начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Першого підрозділу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та відокремленими підрозділами останнього видобутого в межах даної діяльності природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», як безпосередньо, так і через фіктивних суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та інших, за істотно нижчими від ринкових цінами з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 500 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами з ПАТ «Укргазвидобування» природний газ в 2014-2015 роках реалізовувався на аукціонах з продажу енергоресурсів на Товарній біржі «ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34532563), що підтверджується копіями аукціонних свідоцтв, оформлених на вказаній біржі.

Виходячи з наведених фактичних обставин, з метою належного виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо забезпечення швидкого, всебічного, повного, неупередженого, ефективного досудового розслідування, необхідним є отримання стороною обвинувачення документів, які стосуються реалізації на аукціонах товарної біржі «ЦЕНТР» видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» природного газу відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, та формування ціни на нього, зокрема, договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, заявок на купівлю та на продаж природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, карток угод (тікетів), укладених за результатами проведених торгів, підсумкових бюлетенів за результатами торгів, реєстрів біржових контрактів, платіжних документів з приводу здійснення розрахунків за укладеними на біржі контрактами, листування між учасниками укладених договорів та товарною біржою, платіжних документів щодо сплати на користь товарної біржі членських внесків чи на інші цілі, а також всіх інших документів щодо реалізації природного газу ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» на біржових аукціонах, а також електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися вказані документи в електронному вигляді.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, мають значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані під час судового розгляду як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук у приміщенні за вищевказаною адресою для відшукання та вилучення перелічених документів.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб товарна біржа «ЦЕНТР» зареєстрована за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 5-В. Проте, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що відповідний суб`єкт господарювання за вказаною адресою фактично не знаходиться. Натомість встановлено, що директор біржі ОСОБА_5 також є співзасновником Всеукраїнської універсальної біржі, офіційною адресою якої, згідно Витягу з ЄДРПОУ є приміщення № 712 бізнес-центру «НЕСТ» по вул. Митрополита Василя Липківського (колишня вул. Урицького), 45 у м. Київ. Фактичне використання ОСОБА_5 вказаного приміщення, а також факт орендування його Всеукраїнською товарною біржою, підтверджується, крім того, інформацією, здобутою в ході оперативно-розшукових заходів. Власником вказаного приміщення, відповідно до інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно є ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

Таким чином, у зв`язку із відсутністю товарної біржі «ЦЕНТР» за юридичною адресою, є достатні підстави вважати, що в приміщенні № 712 бізнес-центру «НЕСТ», яке фактично використовується директором товарної біржі «ЦЕНТР», ОСОБА_5 , за вищевказаною адресою зберігаються оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних із реалізацією ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» видобутого під час здійснення спільної діяльності природного газу, що мають значення для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: першому заступнику керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_12 , заступнику керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_13 , начальнику управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ОСОБА_14 , начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що фактично використовується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються реалізації видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» природного газу відповідно до договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, та формування ціни на нього, зокрема, договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, заявок на купівлю та на продаж природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, карток угод (тікетів), укладених за результатами проведених торгів, підсумкових бюлетенів за результатами торгів, реєстрів біржових контрактів, платіжних документів з приводу здійснення розрахунків за укладеними на біржі контрактами, листування між учасниками укладених договорів та товарною біржою, платіжних документів щодо сплати на користь товарної біржі членських внесків чи на інші цілі, а також всіх інших документів щодо реалізації природного газу ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» на біржових аукціонах, а також електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися вказані документи в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 10. 04. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1