Ухвала

від 29.02.2016 по справі 554/6427/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 29.02.2016 Справа № 554/6427/15-к

Провадження № 1-кс/554/1859/2016

У Х В А Л А

29 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12015170300000362 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170300000362 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи Полтавської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення.

Відповідно до Акту планової виїздної ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавської РДА №08-21/20 від 08.04.2015 року встановлено, що Полтавська РДА виступала грантоотримувачем коштів від Європейського Союзу для реалізації Проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району». 26.03.2013 року в рамках вказаного проекту було укладено трьохсторонній Договір № 2012/304-599 про співробітництво та координацію між Полтавською РДА, КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (далі по тексту ТІЦ) та Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива»» (далі по тексту ПОБФ «Ініціатива»). Відповідно до умов договору, Полтавська РДА є основним виконавцем проекту та розпорядником коштів. Також положенням статті 16 Додатку 2 до договору зобов`язано Полтавську РДА, як грантоотримувача, вести чіткий та регулярний облік проекту з використанням відповідних бухгалтерських систем. Аналогічні умови повинні застосовуватися до всіх партнерів та субконтракторів і положення про це мають бути включені до контрактів з ними як необхідні.

28.01.2013 року на розподільчий рахунок ТІЦ надійшли грантові кошти від ЄС в сумі 71064,00 євро. 29.01.2013 року вказані кошти було конвертовано в національну валюту по курсу 10,552грн, що склало 753298,71грн. В подальшому на депозитні рахунки, відкриті в АТ «Укрексімбанк» відповідно до договорів банківського вкладу, внесено 600000 грн. та отримано процентів у загальній сумі 41191 грн. На вказані дії погодження Полтавської РДА не було.

Протягом 2013 року з розрахункового рахунку ТІЦ було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ПОБФ «Ініціатива» на загальну суму - 643784грн.

Як встановлено за результатами планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавської РДА, регістри бухгалтерського обліку грантових коштів, як це передбачено п.16.3 статті 16 Додатку 2 до Договору 2012/304-599, не велися. Кошти було витрачено в значній сумі, 364159,50грн. на оплату послуг персоналу оплата послуг координатора проекту ФОП ОСОБА_5 в сумі 107694,00грн; оплата послуг помічника координатора проекту ФОП ОСОБА_6 в сумі 93788,00грн.; оплата послуг та зарплата піар-менеджера ФОП ОСОБА_7 в сумі 59634,50грн.; оплата послуг фінансового менеджера ФОП ОСОБА_8 в сумі 81993,00грн.; оплата послуг експерта з розвитку ФОП ОСОБА_9 в сумі 21050,00грн. Про результати наданих послуг було складено акти та виставлено рахунки, які при цьому не містили обов`язкових реквізитів (обсяг господарської операції).

Також встановлено, що головою правління ПОБФ «Ініціатива» ОСОБА_5 було укладено договори про надання безповоротної фінансової допомоги міні-грантів з: Полтавською районною громадською організацією «Зелена Хвиля» по договору з представником ГО ОСОБА_10 35000грн; Громадською організацією «Ініціатива-13» по договору з представником ГО ОСОБА_11 40000грн; Громадською організацією «Еколтава» по договору з представником ГО ОСОБА_12 35000грн; Громадською організацією «Зелений шлях» по договору з представником ГО ОСОБА_13 57250,00грн; Громадською організацією «Козацькі хутори» по договору з представником ГО ОСОБА_14 40000грн; Громадською організацією «Полтавський обласний осередок Ліги соціальних працівників України» по договору з представником ГО ОСОБА_15 31750грн; Громадською організацією «Полтавський край» по договору з представником ГО ОСОБА_16 31480 грн.

За умовами договорів про надання безповоротної фінансової допомоги, включені до фінансових звітів витрати мають супроводжуватися копіями бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати. Безпосередньо самих документів, які підтверджують здійснені витрати отримувачами міні-грантів не надано.

Слідчий вказує, що безпосередньо до діяльності ПОБФ «Ініціатива» мають відношення ОСОБА_17 , перший заступник голови Полтавської РДА протягом 2012-2014 років та його дружина ОСОБА_5

Таким чином, для встановлення ряду питань в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню у слідчого виникла необхідність у відшуканні речей та документів, а саме документації пов`язаної з отриманням грантових коштів від Європейського Союзу на реалізацію Проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району», та їх розтрати під виглядом реалізації Проекту за напрямками «Розвиток потенціалу місцевого самоврядування задля сталого туризму у трьох сільських громадах» та «Організація конкурсу міні-грантів. Розвиток місцевих стратегій і їх впровадження. Моніторинг проектів» у тому числі в електронному вигляді (на комп`ютерах, ноутбуках, флеш-картках, планшетах, мобільних телефонах).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вони можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива», а саме за адресою: м. Полтава, провулок Піонерський, буд.3 кв. 9.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи витяг з кримінального провадження №12015170300000362 від 18.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно фабули якого зазначено про те, що службові особи Полтавської РДА, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою протягом 2012-2014 років привласнили грошові кошти, що мали цільове призначення.

До клопотання долучено копії листа №01-26/56 від 21.01.2015 та звернення №70 від 15.01.2015 ГО «Наша Полтава» та Громадської ради при Полтавській обласній раді щодо незаконної діяльності першого заступника голови Полтавської районної державної адміністрації ОСОБА_17 . Згідно копії акту планової виїздної ревізії фінансово-господарської діяльності Полтавської РДА №08-21/20 від 08.04.2015 ревізією встановлено, що на казначейський рахунок Полтавської РДА кошти гранту згідно Договору №2012/304-599 від Європейського Союзу, представленого Європейською Комісією (Грантодавець) не надходили. Вказані кошти надходили на рахунок КП «Полтавський районний туристичний інформаційний центр» (ТІЦ). Крім того, протягом 2013 року з розрахункового рахунку ТІЦ було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ПОБФ «Ініціатива» на загальну суму - 643784грн.

Згідно копії договору №1 про співпрацю та координацію дій в рамках проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району» від 26.03.2016 укладено відповідний договір про співробітництво між Полтавською районною державною адміністрацією, Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади «Ініціатива» та Полтавським районним туристично-інформаційним центром з метою забезпечення ефективної співпраці та координації дій із визначенням умов у ньому.

Згідно довідки АА №913748 керівником Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 35868706) є ОСОБА_5 , місцезнаходження вказаної благодійної організації зазначено за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація підтверджується також копією витягу з ЄДРПОУ, що наданий слідчим разом із клопотанням.

Згідно копії інформаційної довідки №40634529 від 15.07.2015 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 власником зазначено дитячо-юнацьку організацію «Крок».

Таким чином, з огляду на вищевказані відомості, а також матеріали кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Водночас щодо вимоги відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, на якій може перебувати вказана слідчим документація, то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки у даному випадку слідчим не було доведено у судовому засіданні, що комп`ютерна техніка дійсно містить вказану інформацію. Крім того, вилучення комп`ютерної техніки вказаної установи може негативно вплинути на її діяльність, не заборонену законом, та суттєво обмежити роботу, що є неприпустимим. Обґрунтованих доказів з цього приводу до суду не надано, а тому клопотання в цій частині задоволенню також не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем реєстрації Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади «Ініціатива», що належить на праві власності Дитячо-юнацькій організації «Крок», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: документації, чорнових записів, пов`язаних з отриманням грантових коштів від Європейського Союзу на реалізацію Проекту «Пропаганда багатостороннього співробітництва і впровадження місцевих стратегій сталого розвитку в трьох сільських громадах Полтавського району», та їх розтрати під виглядом реалізації Проекту за напрямками «Розвиток потенціалу місцевого самоврядування задля сталого туризму у трьох сільських громадах» та «Організація конкурсу міні-грантів. Розвиток місцевих стратегій і їх впровадження. Моніторинг проектів», у тому числі в електронному вигляді флеш-картках.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1