Ухвала

від 03.03.2016 по справі 216/1230/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/1230/16-к

Провадження 1-кс/216/528/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12015040230000649 слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12015040230000649, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.12.2015 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 у Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій,завірених належним чином, які перебувають в віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ));

- Податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

- Довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

- Довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що 04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після проведення комплексу робіт по ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №081012 на проведення поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 99806,25 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2015 року. За виконання вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ, МФО НОМЕР_3 , замовником робіт було перерахованого бюджетні кошти, згідно умов договору.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що 13.08.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора ОСОБА_6 , договір № 081011 на проведення ремонту ДНЗ № 141, договір № 081007 на проведення ремонту ДНЗ № 101, договір № 081005 на проведення ремонту ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № 081004 на проведення ремонту КДНЗ № 132. Після проведення комплексу робіт, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційні справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги, що реєстраційні справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації підприємства і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення, для проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ));

- Податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації і по теперішній час;

- Довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час;

- Довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з моменту реєстрації цих підприємств і по теперішній час.

з вилучення їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1