Постанова

від 04.07.2008 по справі 4-450

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-450

ПОСТАНОВА

4 липня 2008 року м . Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Жук О.В.

при секретарі Ост афійчук К.В.,

за участю прокурора Мисник К.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання начальни ка відділення розслідування економічних злочинів Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. К иєві Безушка А.П., погодже не із заступником прокурора Оболонського району м. Києва , про розкриття банківської т аємниці та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів у Київській філії АКБ «Євр опейський» (МФО 380184),

установив:

У провадженні СВ Оболон ського РУ ГУ МВС України в м. К иєві знаходиться кримінальн а справа № 05-13200, порушена за факт ом вчинення злочинів, передб ачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України .

В ході слідства встановлен о, що в період з 1.01.2006 року по липе нь 2007 року невстановлена особ а підробила підписи в звітни х документах ТОВ «Укррембудк онсалтинг» (код ЄДРПОУ 33880889) -дек лараціях з податку на прибут ок та податку на додану варті сть від імені ОСОБА_2 та по дала вказані документи до ДП 1 в Голосіївському районі м. Ки єва.

Засновник та директор ТОВ « Укррембудконсалтинг» ОСО БА_2 показав, що звітність до податкових органів не склад ав та не підписував. Крім того встановлено, що звітність до ДП1 у Голосіївському районі м . Києва від ТОВ «Укррембудкон салтинг» подавалася від імен і ОСОБА_2, який 7.02.2007 року був заарештований по обвинуваче нню у вчиненні злочину, перед баченого ч.2 ст.286 КК України, і п еребував під вартою в Київсь кому СІЗО.

Згідно з висновком судово-п очеркознавчої експертизи № 4 26 від 27.09.2007 року підписи в податк ових декларація з податку на додану вартість поставлені, ймовірно, не ОСОБА_2, а, ймо вірно, іншими декількома осо бами. Відповідно до акту пере вірки ТОВ «Укррембудконсалт инг» за юридичною адресою: м. К иїв, вул. Саксаганського, 41-в н е знаходиться.

Таким чином шляхом неправо мірного використання даних ОСОБА_2 та підроблення від імені останнього документів , пов'язаних з створенням та ді яльністю підприємства, відбу лось незаконне придбання кор поративних прав та створення суб'єкта підприємницької ді яльності - ТОВ «Укррембудкон салтинг» з метою прикриття н езаконної діяльності. Разом з тим. звітність про дійсні от римані доходи підприємства н е подавалась, податки не нара ховувались та не сплачувалис ь.

Разом з тим, невстановленим и слідством особами при здій сненні незаконної фінансово -господарської діяльності з використання реквізитів, печ атки та банківських рахунків ТОВ «Укррембудконсалтинг» б уло залучено й інші підприєм ства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Бріффінг-Компа ні» (код ЄДРПОУ 35234833).

В подальшому слідством вст ановлено, що у червні 2007 року ОСОБА_3 за грошову винагоро ду на прохання невстановлено ї особи підписав реєстраційн і документи ТОВ «Бріффінг-Ко мпані». В подальшому невстан овленими особами було створе но ТОВ «Бріффінг-Компані». Як показав ОСОБА_4, до діяльн ості вказаного підприємства він відношення не має, будь-як их дій, пов'язаних з реєстраці єю та веденням фінансово-гос подарської діяльності ТОВ «Б ріффінг-Компані», не вчинюва в, грошових та майнових внеск ів до статутного фонду не вно сив.

У поданні слідчий порушує п итання про розкриття банківс ької таємниці клієнта ТОВ «Б ріффінг-Компані» (код ЄДРПОУ 35234833) та надання дозволу на пров едення' виїмки у Київській фі лії АКБ «Європейський» (МФО 380 184) документів, які містять від омості щодо відкриття, викор истання та стану рахунку клі єнта № 26000001334201 в період з 16.07.2007 року по дату оголошення працівник ам банківської установи пост анови про виїмку з метою пере вірки законності ведення фін ансово-господарської діяльн ості підприємства.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши по яснення слідчого та думку пр окурора, які подання підтрим али, суд вважає, що воно підляг ає задоволенню з наступних п ідстав.

Як вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави в важати, що у Київській філії А КБ «Європейський» знаходять ся документи, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення і стини в кримінальній справі, і без розкриття такої таємни ці отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч .1 ст.62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд

постановив:

Подання начальника відді лення розслідування економі чних злочинів Оболонського Р У ГУ МВС України в м. Києві Бе зушка А.П.3адовольнити.

Київській філії АКБ «Європ ейський» (МФО 380184) розкрити бан ківську таємницю ТОВ «Бріффі нг-Компані» (код ЄДРПОУ 35234833) для начальника відділення розсл ідування економічних злочин ів Оболонського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Безушка А.П.

Дозволити начальнику відд ілення розслідування економ ічних злочинів Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Безушку А.П. провести виїмк у в Київській філії АКБ «Євро пейський» (МФО 380184) оригіналів, а у разі їх відсутності - нале жним чином завірених копій д окументів щодо відкриття, ви користання та стану рахунку ТОВ «Бріффінг-Компані» (код Є ДРПОУ 35234833) № 26000001334201 в період з 16.07.2007 р оку по 4.07.2008 року:

· реєстраційних документ ів, юридичної та кредитної сп рав; копій паспортів службов их осіб та засновників ТОВ «Б ріффінг-Компані»; карток із з разками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Бр іффінг-Компані»;

· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих сл ужбовими особами ТОВ «Бріффі нг-Компані» для відкриття-за криття рахунку, а також надан ня повноважень іншим особам подавати до банківської уста нови платіжні доручення, отр имувати кошти, виписки, тощо;

· виписки про рух коштів н а рахунку № 26000001334201 в період з 16.07.2007 року по 4.07.2008 року (на паперовому та магнітному носіях) з інфор мацією про точний час надход ження та перерахування кошті в, їх залишок на кінець та поча ток банківського дня, призна чення платежу, розрахункові (поточні) рахунки контрагент ів ТОВ «Бріффінг-Компані», їх назви та коди ЄДРПОУ, банківс ькі виписки про видачу готів ки, чеків та чекових книжок;

· договору щодо надання б анківською установою ТОВ «Бр іффінг-Компані» послуг, пов'я заних з функціонуванням сист еми «Клієнт-Банк» з додаткам и та технічною документацією щодо інсталяції на комп'ютер підприємства системи, включ аючи місце проведення операц ії;

· виписок з номерами теле фонів, з яких проходило з'єдна ння системи «Клієнт-Банк» мі ж комп'ютером банку та комп'ют ером підприємства із зазначе нням часу і дати проведення з 'єднань;

· договорів, інших докуме нтів, що стали підставою для р уху коштів на рахунку ТОВ «Бр іффінг-Компані», купівлі-гтр одажу цінних паперів;

· вхідної та вихідної кор еспонденції між банківською установою та клієнтом банку , інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням п ідтверджуючих документів, ін ших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківсько ї картки, документів ідентиф ікації особи-користувача кар тки), що стали підставою для ви дачі пластикових платіжних к арток клієнта.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми Київської філії АКБ «Євро пейський».

Постанова оскарженню не п ідлягає.